Perfis dos Afastados e Seus Papéis no Caso

Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do BC entre 2019 e 2023 e chefe-adjunto do Desup recentemente, foi responsável por autorizar a aquisição do Banco Máxima pelo banqueiro Daniel Vorcaro, que renomeou a instituição para Banco Master – operação que antecedeu as fraudes apuradas. Belline Santana, que chefiou o Desup e assinou diversos ofícios enviados ao Ministério Público Federal sobre o Master, cogitada para diretoria de Fiscalização, relatou ao MPF uma transação suspeita de carteiras fictícias de crédito (desfeita em 2025), mas agora é questionada por possível omissão.

Ambos entregaram cargos por solicitação do presidente do BC, Gabriel Galípolo, após abertura da sindicância em janeiro, em meio a críticas sobre a supervisão frouxa que permitiu o rombo.

Contexto da Operação Compliance Zero

A terceira fase, autorizada por Mendonça – que assumiu a relatoria do caso em fevereiro após saída de Dias Toffoli –, cumpriu quatro prisões preventivas (incluindo Vorcaro em São Paulo), 15 buscas e apreensões, e bloqueios de bens até R$ 22 bilhões. Apura ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos por organização criminosa ligada ao Master, que vendeu títulos falsos para inflar fundos e retornava via CDBs.

Vorcaro, cunhado preso de Eduardo Zettel , já havia sido detido em novembro de 2025 na primeira fase por gestão fraudulenta. PF aponta coordenação irregular entre BC e juiz na liquidação extrajudicial.

Implicações e Reações

Os afastamentos visam garantir imparcialidade nas investigações, que podem revelar conluio regulatório. BC apura omissões no Desup; defesa dos servidores nega irregularidades. Caso expõe fragilidades na supervisão bancária, com prejuízos bilionários ao SFN. Mendonça acelera fase sob pressão do MPF e Congresso.

O post Saiba quem são servidores do BC afastados pelo STF em ação que prendeu Daniel Vorcaro do Banco Master apareceu primeiro em BSB REVISTA.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (27), a quarta fase da Operação Overclean, que investiga o desvio de recursos públicos por meio de contratos ligados a emendas parlamentares na Bahia.

A operação de hoje mira três prefeitos que, além de serem alvos de busca e apreensão, foram afastados dos cargos por determinação do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Esse núcleo investigado tem ligação direta com o deputado federal Félix de Almeida Mendonça Júnior (PDT-BA). Embora o parlamentar não tenha sido alvo das buscas na manhã desta sexta, ele é oficialmente investigado pela PF no caso.

Foi quebrado o sigilo do deputado Félix de Almeida e outras ações:

• O assessor do deputado, Marcelo Chaves Gomes, foi alvo de buscas e afastamento do cargo.
• O prefeito de Ibitanga (BA), Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira, foi alvo de buscas e afastamento do cargo;
• O prefeito de Boquira (BA), Alan Machado, também alvo de buscas e afastamento do cargo;
• O ex-prefeito de Paratinga Marcel José Carneiro de Carvalho também foi alvo de buscas.

Há ainda mandados de busca e apreensão sendo cumpridos contra empresários e empresas suspeitas de envolvimento no esquema.

Foram cumpridos, nas cidades de Salvador (BA), Camaçari (BA), Boquira(BA), Ibipitanga(BA) e Paratinga(BA), 16 mandados de busca e apreensão e três ordens de afastamento cautelar de servidores públicos de suas funções, todos expedidos pelo STF.

O núcleo investigado é suspeito de atuar na liberação de emendas parlamentares destinadas aos municípios baianos de Boquira, Ibipitanga e Paratinga, no período de 2021 a 2024, mediante pagamento de vantagem indevida, além de atuar na manipulação de procedimentos licitatórios.

Os crimes apurados incluem integrar organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e lavagem de dinheiro.

Outro ponto central da investigação é o uso de uma aeronave pertencente ao empresário Alex Parente, apontado como operador do esquema. O avião, que teria sido utilizado em diversas viagens para fins de articulação política, aparece em planilhas apreendidas pela PF com nomes de passageiros ligados ao grupo investigado, entre eles três deputados federais baianos: Félix Mendonça Júnior (PDT), Elmar Nascimento (União Brasil) e Antônio Brito (PSD).

Segundo a PF, a aeronave era usada para transportar dinheiro em espécie. Em uma das apreensões, R$ 1,5 milhão foram localizados em Brasília. A origem e o destino dos valores ainda estão sendo rastreados.

Entenda a operação
A Operação Overclean foi deflagrada pela primeira vez em 10 de dezembro de 2024 pela PF, pelo Ministério Público Federal (MPF), pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), com apoio da agência americana Homeland Security Investigations (HSI).

As investigações, conduzidas em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), já identificaram mais de R$ 1,4 bilhão em contratos suspeitos, muitos deles firmados com o Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs).

Diante do envolvimento de parlamentares com foro, o caso foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal em janeiro deste ano. Com os novos desdobramentos, a PF se aproxima do núcleo político da rede de corrupção. A lista completa de investigados permanece sob sigilo.

O post STF afasta prefeitos ligados a deputado investigado por emendas na Overclean apareceu primeiro em BSB REVISTA.

A Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pediu, nesta segunda-feira (15), a suspensão preventiva de oito jogadores envolvidos no esquema de manipulação de resultados revelado pela Operação Penalidade Máxima II.

Se o pedido de suspensão for acatado pelo presidente do STJD, o afastamento dos jogadores será por 30 dias.

Foi solicitada a suspensão de 30 dias de Eduardo Bauermann, Moraes, Gabriel Tota, Paulo Miranda, Igor Cariús, Matheus, Fernando Neto e Kevin Lomónaco, após os oito já terem sido denunciados pelo tribunal. De acordo com Ronaldo Piacente, que é procurador-geral do STJD, o motivo da solicitação é participação no esquema de fraudes para gerar resultados para apostadores lucrarem.

O post Procuradoria pede suspensão para oito jogadores envolvidos em apostas apareceu primeiro em BSB REVISTA.