Entre os alvos da operação que investiga fraudes nas Americanas, estão Carlos Alberto Sicupira, conhecido como Beto Sicupira, um dos acionistas de referência e controlador da Americanas; Paulo Alberto Lemann, filho do empresário Jorge Paulo Lemann e ex-integrante do conselho de administração da companhia; Sérgio Rial, ex-presidente do Santander e ex-CEO da Americanas; Eduardo Saggioro, ex-integrante do conselho da varejista; Alexandre Abdo e André Almeida, executivos do Santander; Carlos Henrique Villela Pedras, executivo do Bradesco; e Gustavo Balassiano e José Rudge, executivos do Itaú.

Segundo a Polícia Federal, os investigados teriam conhecimento das supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de vários anos e da forma como elas eram registradas nas demonstrações financeiras da companhia.

Por determinação da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, foi autorizado o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões. De acordo com a PF, o montante corresponde à estimativa das supostas fraudes apontadas pelos laudos técnicos periciais produzidos durante a investigação e busca garantir eventual ressarcimento dos prejuízos.

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25), a 2ª fase da Operação Disclosure, para aprofundar as investigações sobre as fraudes contábeis que revelaram um rombo estimado em R$ 24 bilhões nas Lojas Americanas, considerado um dos maiores escândalos do mercado financeiro brasileiro.

A ação tem como foco ex-diretores da companhia suspeitos de participação no esquema.

Ao todo, cerca de 180 policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. A operação conta com o apoio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Ministério Público Federal (MPF).

Por determinação da Justiça, também foi autorizado o sequestro de bens e valores dos investigados. Somadas, as medidas patrimoniais podem alcançar até R$ 54 bilhões.

Segundo a Polícia Federal, as investigações buscam esclarecer a participação de ex-executivos da varejista em um esquema de manipulação das demonstrações financeiras da empresa.

A força-tarefa busca apurar se acionistas das Americanas e representantes dos principais bancos privados do país também participaram do esquema.

Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, ex-executivos da companhia montaram um esquema para inflar artificialmente os lucros e o caixa da empresa, ocultando dívidas e manipulando balanços para valorizar as ações negociadas na Bolsa.

De acordo com a investigação, os envolvidos recebiam bônus milionários atrelados ao desempenho financeiro e lucravam com a venda de papéis valorizados artificialmente.

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O depoimento de Fabio Abrate, ex-diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Americanas, em sua delação premiada, firmada com o MPF, envolveu grandes bancos que atuam no Brasil.

Abrate é o terceiro ex-executivo da empresa a fechar um acordo de colaboração. Os outros dois foram ex-diretores Flávia Carneiro e Marcelo Nunes.

Abrate acusou os bancos que trabalhavam com a Americanas de ocultar intencionalmente as informações das dívidas do risco sacado da empresa.

Foi exatamente por meio do risco sacado que boa parte das fraudes nos balanços da empresa eram cometidas.

Os grandes bancos que Abrate denuncia são o Itaú e o Santander. Também há bancos menores na delação.

Abrate disse que a Americanas negociava diretamente com os altos executivos do Itaú, por exemplo.

Sua delação premiada traz à tona acusações graves, sugerindo que houve uma intenção deliberada de ocultar informações sobre as dívidas relacionadas ao risco sacado da companhia.

Abrate enfatiza que as operações ligadas ao risco sacado foram distorcidas ao longo do tempo, com a anuência dos bancos envolvidos. Essa prática é apontada como um dos mecanismos centrais que possibilitaram as fraudes nos balanços financeiros da Americanas.

Abrate declarou que “as operações de risco sacado, ao longo do tempo, foram sendo desvirtuadas pela Americanas, com o consentimento dos bancos”, disse na delação.

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A ex-diretora do grupo Americanas Anna Christina Ramos Saicali, considerada uma das principais envolvidas no esquema de fraudes fiscais nos balanços da empresa, retornou ao Brasil nesta segunda-feira (1º).

Anna desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 6h40, e foi em direção ao posto da Polícia Federal.

O retorno da ex-diretora ao Brasil ocorre após ela ter se apresentado à Justiça brasileira em Lisboa, em uma parceria com a Interpol, depois que a prisão foi revogada.

Ela deixou Lisboa, em Portugal, acompanhada de dois advogados.

Ela chegou a ter a prisão decretada, mas o juiz Márcio Muniz da Silva Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal, do Rio de Janeiro, substituiu a ordem de detenção preventiva por uma medida cautelar, 

Anna Saicali era considerada foragida pelas autoridades brasileiras. Na semana passada, ela passou a fazer parte da lista Difusão Vermelha, da Interpol. Em Lisboa, a Polícia Judiciária (PJ) colaborou com a Polícia Federal.

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O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) acatou a solicitação do Banco Safra e suspendeu, em medida liminar, o pagamento antecipado de dívidas com trabalhadores e credores de pequeno porte das Lojas Americanas. Os pagamentos antecipado havia sido autorizado pela 4ª Vara Empresarial do Rio, no início da semana passada. Esses débitos somam R$ 192 milhões.

No pedido, o banco argumentou que o pagamento antecipado é “incompatível com as normas processuais”, estabelecidas pela Lei de Recuperação de Empresas (LRE). A Americanas, por sua vez, havia argumentado que o valor desses dois tipos de débitos é pequeno em relação à dívida total da companhia, estimada em R$ 42,5 bilhões.

Na prática, o Safra quer que os pagamentos só sejam retomados após a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa, iniciada em 19 de janeiro, que conte com o aval dos credores.

Em nota, a Americanas informou que “respeita a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e deu a ela cumprimento imediato tão logo cientificada”. A seguir, apontou: “A companhia reafirma a sua convicção na razoabilidade e na correção do seu pedido de pagamento antecipado das classes I e IV, formadas, majoritariamente, por credores trabalhistas e por micro e pequenas empresas, como forma de minimizar o impacto socioeconômico decorrente de sua recuperação judicial. A companhia informa ainda que está avaliando as medidas jurídicas cabíveis”.

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Leonardo Coelho Pereira, ex-sócio do escritório Alvarez & Marsal, assume direção da empresa em recuperação judicial

A Americanas anunciou na noite desta quarta-feira (15) que seu conselho de administração escolheu Leonardo Coelho Pereira para ser presidente-executivo no lugar de João Guerra, que retornará ao cargo de diretor de Recursos Humanos.

Pereira era sócio do escritório Alvarez & Marsal, contratado para trabalhar na reestruturação financeira da varejista, e foi o principal executivo financeiro da Siemens entre 2005 e 2008. Seu mandato na Americanas passa a valer já a partir desta quarta.

“O sr. Leonardo Coelho Pereira é um executivo com sólidas e bem-sucedidas experiências em empresas do setor de varejo, assim como em ambiente de consultoria de reestruturação, tendo exercido posições de liderança em empresas dominantes em seus segmentos”, disse a companhia no fato relevante divulgado para o mercado.

A Americanas está em recuperação judicial desde o mês passado, e suas dívidas podem chegar a R$ 47,9 bilhões.

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