O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito sigiloso para apurar se a Receita Federal e o […]
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Master Farsa: contrato de R$ 129 Milhões da mulher de Moraes teve zero ações
Malu Gaspar e Diogo Lobo revelam hoje: contrato real de R$ 130 milhões do escritório de Viviane Barci, esposa de Alexandre de Moraes, com Banco […]
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Irmãos de Toffoli tiveram fundo ligado a fraudes do Banco Master como sócios
Fundo Arleen, administrado por gestora investigada na Operação Carbono Oculto, investiu em resort Tayayá e incorporadora DGEP, ambos com participação familiar do ministro do STF; […]
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Master usou ao menos quatro fundos ligados ao PCC em fraude bilionária
O Banco Central identificou ao menos quatro fundos de investimento já investigados por ligação com o crime organizado, incluindo o PCC, dentro do esquema de […]
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Ladrões roubam 30 milhões de euros de banco alemão
Episódio aconteceu na cidade de Gelsenkirchen, no oeste da Alemanha. Ladrões abriram mais de 3 mil cofres com ajuda de furadeira. Ladrões roubaram dinheiro e […]
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PF ouve Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do BC hoje, após recuo de Toffoli sobre acareação
Decisão sobre acareação será tomada por delegada da Polícia Federal após a coleta dos depoimentos O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do […]
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Golpista movimentou R$ 1 bilhão com “banco fantasma” e usou pirâmide em fraude
No momento da prisão, Dell’Agnolo carregava malas com mais de R$ 5 milhões em espécie, entre reais e dólares José Oswaldo Dell’Agnolo, 38 anos, foi […]
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STF decreta sigilo absoluto em processo de Vorcaro, dono do Banco Master
A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, acionou o STF na semana passada, após a citação de parlamentar nas investigações O Supremo Tribunal […]
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Ibaneis culpa PT, após BC barrar compra do Master pelo BRB: “mais uma vez agiram contra o DF”
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), relacionou na noite desta quarta-feira (3), a decisão do Banco Central de barrar a compra do Banco Master […]
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Magnitsky: Filho de Barroso não volta ao trabalho nos EUA após sanções de Trump
Bernardo Barroso estava de férias na Europa quando o governo de Trump impôs sanções a Moraes e aliados Diretor do banco BTG Pactual em Miami, […]
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INSS: sindicato de irmão de Lula filiou aposentados em banco do Mensalão
Sindnapi, que tem irmão do presidente Lula como vice-presidente,filiou aposentados do INSS em parcerias com bancos de crédito consignado O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas […]
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Operação desmantela banco falso com atuação criminosa em GO e DF
Mais de 80 medidas judiciais são cumpridas contra grupo que montou um banco falso em Goiânia Uma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) para desmantelar um […]
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Auditoria aponta R$ 74 mi em empréstimos suspeitos no Desenvolve SP nas gestões Doria e Garcia
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Filho de sobrinha de “Tio Paulo” diz que ela “criou 6 filhos e nunca precisou roubar'” sobre ida ao banco para sacar empréstimo R$ 17 mil
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PF desarticula banco criado para lavar dinheiro do tráfico internacional de cocaína
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