O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. Batizada de Operação Crédito Oculto, a ação investiga uma suposta estrutura de lavagem de dinheiro ligada ao setor de combustíveis e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e no Distrito Federal. Segundo informações divulgadas pelas autoridades e reportadas por veículos que acompanham a investigação, são 32 endereços em 11 cidades e 40 alvos relacionados ao caso.

Entre os alvos estão o executivo e sócio do Banco Genial Humberto Arthur Tupinambá Neto, seus irmãos André e Bruno Tupinambá, e o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”. Freixo é dono da Entre Investimentos e já havia sido citado em investigações relacionadas ao Banco Master.

Investigação apura compra da distribuidora Terrana

A nova etapa se baseia em documentos, contratos, mensagens e áudios apreendidos durante a primeira fase da Carbono Oculto. O material teria permitido aos investigadores aprofundar a apuração sobre a compra da distribuidora de combustíveis Terrana, nome fantasia da Tobrás Distribuidora de Combustíveis.

De acordo com as informações divulgadas sobre a investigação, os empresários Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, seriam os verdadeiros interessados na aquisição da empresa. A operação teria sido estruturada para ocultar a identidade dos compradores e a origem dos recursos.

A Terrana chegou a figurar entre as maiores distribuidoras de combustíveis do país. Conforme a investigação, a aquisição poderia ter custado até R$ 153 milhões. Na época da compra, em 2024, a empresa teria faturamento mensal de aproximadamente R$ 445 milhões e capital social de R$ 245 milhões.

Os investigadores sustentam que a operação envolveu fundos de investimento, empresas de fachada e contratos de crédito. O objetivo seria dificultar a identificação dos beneficiários finais e dissimular a origem do dinheiro usado na compra da distribuidora.

Papel atribuído ao Banco Genial

Segundo a apuração do Gaeco mencionada na decisão judicial, o Banco Genial teria sido utilizado como parte da estrutura financeira criada para ocultar os recursos e os reais proprietários do negócio. O banco teria administrado ou participado de operações envolvendo fundos de investimento e contratos de crédito vinculados à aquisição da Terrana.

Um dos fundos citados é o Radford Fundo de Investimento Multimercado, que teria sido administrado e custodiado pelo Banco Genial, enquanto a Altinvest atuava como cogestora. Conforme os dados divulgados na investigação, o fundo tinha cerca de R$ 169,7 milhões em cotas no momento da deflagração da primeira fase da Carbono Oculto.

Ainda de acordo com a apuração, recursos da usina sucroalcooleira Itajobi teriam sido transferidos por meio de empresas e fundos até chegar à estrutura de financiamento da compra da Terrana. A usina teria recebido R$ 100 milhões do Grupo Aster, ligado aos empresários investigados, e outros R$ 20 milhões da Entre Investimentos, empresa de Antônio Carlos Freixo Júnior.

A acusação é que o banco não teria atuado apenas como instituição financeira, mas também teria ajudado a viabilizar uma arquitetura societária destinada a esconder os verdadeiros donos do dinheiro e da distribuidora. Essa é uma hipótese investigativa e deverá ser analisada no curso do inquérito e do processo judicial.

“Mineiro” e as transferências para o grupo de “Dark Horse”

Antônio Carlos Freixo Júnior, o “Mineiro”, assinou acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República no âmbito das investigações sobre o Banco Master. A delação foi homologada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, em setembro.

Segundo o depoimento divulgado pelo Jornal Nacional, Freixo afirmou ter movimentado mais de R$ 1,3 bilhão para Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, entre 2020 e 2025. O empresário também teria relatado a entrega de dinheiro em espécie para pessoas ligadas ao banqueiro. As declarações ainda são objeto de investigação.

Freixo contou à PGR que a Entre Investimentos fez sete transferências para o Havengate Development Fund, sediado nos Estados Unidos, entre janeiro e setembro de 2025. Os repasses somaram mais de US$ 12 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 63 milhões na cotação da época.

A Polícia Federal apura se os recursos foram usados para financiar o filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O fundo é administrado por Paulo Calixto, advogado ligado ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. A investigação também verifica se parte do dinheiro teria sido destinada a pessoas ligadas ao ex-parlamentar.

O empresário afirmou que os pagamentos foram feitos a mando de Daniel Vorcaro. A apuração, no entanto, ainda precisa esclarecer a destinação integral dos recursos e eventual responsabilidade criminal dos envolvidos.

Relação entre os casos

A presença de Freixo entre os alvos da Carbono Oculto aproxima duas investigações distintas: a apuração sobre a suposta infiltração do crime organizado no setor de combustíveis e o caso envolvendo suspeitas de fraudes no Banco Master.

A primeira fase da Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025, investigou um esquema de sonegação fiscal, fraude e lavagem de dinheiro no mercado de combustíveis. A Receita Federal informou que a operação foi realizada em conjunto com órgãos parceiros para combater uma organização suspeita de utilizar empresas, fundos e estruturas financeiras para ocultar patrimônio e recursos.

Já a investigação relacionada ao Banco Master apura possíveis fraudes no sistema financeiro e o uso de empresas ligadas a Daniel Vorcaro para movimentação de recursos. Freixo foi alvo da Operação Compliance Zero antes de fechar o acordo de colaboração com a PGR.

A conexão entre os casos será examinada pelos investigadores a partir dos documentos, mensagens e transferências financeiras identificados nas diferentes apurações.

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Quase 50 postos de combustíveis foram interditados nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins nesta quarta-feira (5), como parte da Operação Carbono Oculto 86, deflagrada pelas forças policiais para desmantelar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) usando o mercado de combustíveis.

As investigações mostram que o PCC utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para fraudar o comércio de combustíveis, ocultar patrimônio e movimentar lucros do crime organizado. Empresas do ramo eram registradas em nome de laranjas ou operadores ligados ao PCC, com recursos circulando entre postos, distribuidoras e órgãos reguladores em diversos estados.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, a Polícia Civil atuou em conjunto com o Ministério Público e o Instituto de Metrologia do Estado, identificando a interligação direta entre empresários do setor na região e operadores financeiros do PCC. As investigações revelaram que parte da movimentação financeira do grupo ocorria por meio de fintechs que funcionavam como bancos paralelos, além do uso de fundos de investimento que dificultavam o rastreamento dos valores ilícitos.

No Piauí, a ação interditou postos nas cidades de Teresina, Lagoa do Piauí, Picos, Parnaíba, Uruçuí e outros municípios. No Maranhão, cidades como Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras foram alvos; e em Tocantins, o foco foi São Miguel do Tocantins. No total, mais de 49 postos foram fechados somente na última fase, com suspeita de atuação direta no esquema de lavagem de dinheiro.

A operação Carbono Oculto já havia executado centenas de mandados judiciais em meses anteriores em São Paulo, Paraná, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, bloqueando bilhões de reais em bens e valores. A Receita Federal estima que mais de mil postos ligados à organização criminosa tenham movimentado R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, com a maior parte dos recursos disfarçada em operações legais de compra e venda de combustíveis.

Práticas criminosas identificadas

Além da lavagem, a polícia identificou fraudes como adulteração de gasolina e “bomba baixa” (quando o consumidor recebe menos combustível do que o informado na bomba), além de uso irregular de metanol e nafta para aumentar o volume de gasolina comercializada. Essas práticas colocam em risco a economia local, veículos e consumidores, além de gerar prejuízos bilionários aos cofres públicos.

Representantes do Ministério Público e da Polícia Federal destacam que a operação representa uma resposta inédita à infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. A expectativa é que o bloqueio dos postos dificulte a atuação financeira do PCC, ao mesmo tempo que as investigações prosseguem contra empresários, operadores e demais envolvidos.

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Investigações já identificaram pelo menos três postos oficiais de bandeira branca divulgados pelo próprio clube em endereços na Zona Leste de São Paulo, registrados na Agência Nacional do Petróleo (ANP) em nomes de empresários investigados pela Operação Carbono Oculto.

Como funciona a rede

Os postos licenciados pelo Corinthians operam sob diferentes razões sociais: Auto Posto Mega Líder Ltda, Auto Posto Mega Líder 2 Sociedade Unipessoal Ltda e Auto Posto Rivelino Ltda, sendo todos oficialmente comunicados no site institucional do clube entre 2021 e 2023.

Esses três estabelecimentos funcionam como “Posto Corinthians” e aparecem nos registros oficiais ligados diretamente a investigados por lavagem de dinheiro do PCC.

Quem são os investigados

Os nomes centrais associados aos postos são Pedro Furtado Gouveia Neto, Himad Abdallah Mourad e Luiz Ernesto Franco Monegatto, empresários ligados ao esquema do PCC e citados como sócios de mais de 250 postos de combustíveis em quatro estados, além de serem suspeitos de lavagem de dinheiro.

Mohamad Hussein Mourad é apontado como articulador do grupo responsável pela administração dos pontos.

Modus operandi e lavagem de dinheiro

A facção utilizava postos de combustíveis, motéis e empresas de fachada para lavar dinheiro, esconder a origem dos recursos e ampliar o alcance no mercado formal.

Investigações indicam que empresários do setor de combustíveis eram coagidos, sob ameaça de morte, a vender seus postos ao grupo criminoso, muitas vezes sem receber valores acordados, garantindo o controle direto da cadeia de distribuição.

A movimentação financeira dos postos ligados ao PCC ultrapassa bilhões de reais apenas nos últimos anos, segundo estimativas oficiais.

Posição do Corinthians

O clube Corinthians afirma oficialmente que não administra os postos diretamente, mas apenas licencia a marca por meio de uma empresa que intermedeia contratos com donos de postos. Alega acompanhar as investigações, podendo adotar medidas jurídicas ou rescindir contratos caso irregularidades sejam confirmadas.

O ex-presidente Duilio Monteiro Alves ressalta que os contratos preveem cláusulas de responsabilização sobre a operação dos postos.

Consequências e investigações

O Ministério Público de São Paulo investiga não apenas a ligação dos postos, mas suspeitas de infiltração do PCC em antigas administrações do clube, incluindo negociação de imóveis para jogadores e contratos com outras empresas.

A situação pode levar à revogação da autorização de funcionamento dos postos pela ANP se for comprovada ilegalidade.

A Operação Carbono Oculto segue como a maior ofensiva contra um esquema empresarial do crime organizado no mercado de combustíveis brasileiro.

Metanol

A Operação Carbono Oculto investiga um esquema bilionário de fraude, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis, no qual o metanol é usado para adulterar gasolina e etanol vendidos em postos ligados ao PCC. O metanol, um solvente tóxico, tem um custo baixo e é usado para aumentar o volume do combustível adulterado, com percentuais que variam entre 2% e até 90%, bem acima do limite permitido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que é de 0,5%.

O esquema utilizava importações ilegais de metanol armazenado em terminais portuários, como o de Santos e Paranaguá, que eram desviados para postos clandestinos e legalizados para mistura nos combustíveis, favorecendo a lavagem de dinheiro. A operação revelou ainda que o metanol importado e usado para adulteração de combustíveis pode ter sido redirecionado para destilarias clandestinas de bebidas alcoólicas, o que pode explicar os recentes casos de intoxicação e mortes por consumo de bebidas adulteradas no estado de São Paulo.

Esse redirecionamento teria ocorrido após a deflagração da operação, que paralisou muitas transportadoras e empresas do esquema, obrigando o grupo criminoso a escoar o metanol por outros canais ilegais, aumentando os riscos à saúde pública. As investigações consideram possível conexão entre o crime organizado responsável pela adulteração de combustíveis e casos de envenenamento por metanol em bebidas alcoólicas.

Resumidamente, a relação da Operação Carbono Oculto com o metanol se dá pela descoberta do uso massivo e ilegal dessa substância na adulteração de combustíveis, atividade ligada ao PCC, com consequências graves para a saúde pública e para o mercado legal de combustíveis e bebidas.

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