Relatório do Coaf enviado à CPMI mostra movimentações em espécie e transferências a familiares de dirigentes do Sindnapi O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos […]
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Decisão de Moares sobre Coaf pode prejudicar investigações contra facções como PCC, diz MP
Ministro suspendeu processos que discutem validade do uso de provas encontradas a partir de dados do Coaf e atinge casos em que MP e polícia […]
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Operações milionárias suspeitas com joias e bens de luxo explodem no país que não pode investigar transações nem de ministros do STF
Coaf registrou 61% de aumento em comunicações de operações suspeitas envolvendo o mercado de luxo no Brasil em 2023
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Coaf suspeita de lavagem de dinheiro por Zambelli
Relatório enviado à CPMI do 8 de Janeiro aponta “suspeita de lavagem de dinheiro” de Carla Zambelli por meio de conta Paypal
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