A Polícia Federal (DF) deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura a participação de agentes públicos no esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras.

Entre os alvos estão o líder no Congresso Nacional do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), senador Jaques Wagner e Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno.

A Compliance Zero investiga esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master.

Por determinação do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.

Além das buscas, também foram autorizadas medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico, suspensão de passaportes e proibição de contato entre os investigados.

Segundo a PF, os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Jaques Wagner nasceu no Rio de Janeiro, mas fez carreira política no PT na Bahia, onde ocupou cargos de deputado federal e governador. Atualmente, é líder do Governo Lula no senado.

De 1987 a 1989 foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petroquímica (Sindiquímica). Sua ligação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem dessa época. Ambos se conheceram em um congresso de petroleiros. Também foi um dos responsáveis pela organização da CUT (Central Única dos Trabalhadores) na Bahia.

Seu primeiro cargo eletivo foi conseguido em 1990, quando obteve um mandato como deputado federal. Foi reeleito duas vezes (em 1994 e em 1998).

Wagner também ocupou o Ministério do Trabalho no governo Lula (entre janeiro de 2003 e janeiro de 2004) e foi ministro da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Com a crise do “mensalão”, em 2005, foi designado Ministro das Relações Institucionais.

Em 2006, Wagner foi eleito governador da Bahia. Ele cumpriu dois mandatos no cargo, entre os anos de 2007 e 2014.

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A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (14), o pai do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na sexta fase da Operação Compliance Zero.

A operação investiga um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Henrique Vorcaro Henrique também foi alvo de busca e apreensão. Ele foi preso em Nova Lima, região Metropolitana de Belo Horizonte

São 7 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais estãoem andamento. Ainda foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e de bloqueio de bens.

Segundo informações da PF, uma delegada e uma agente da corporação também foram presas.

A ação mira integrantes da chamada “A Turma”, grupo descrito pelos investigadores como uma estrutura de coerção comnadada por Daniel Vorcaro usada para intimidar críticos, monitorar autoridades e obter informações sigilosas em favor do banqueiro.

Nesta 6ª fase da operação, o objetivo é aprofundar as investigações sobre suspeitos de integrar a organização criminosa acusada de praticar intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasão de dispositivos informáticos.

O pai de Daniel Vorcaro era responsável por demandar serviços e efetuar os pagamentos dos integrantes de núcleos conhecidos como “A Turma” e “Os Meninos”, em que eram combinados os crimes de coação e vazamento.

Os investigados podem responder por ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.

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O presidente do Partido Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), está entre os alvos da Polícia Federal (PF) que deflagrou nesta quinta-feira (7) uma nova fase da Operação Compliance Zero, A operação investiga suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. A PF cumpre mandados de busca e apreensão em endereços dele em Brasília e no Piauí.

O irmão de Ciro Nogueira, Raimundo Nogueira, também é alvo de buscas.

O primo de Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro, foi detido nesta manhã em Minas Gerais.

A PF “aponta a identificação da suposta conduta do senador em favor do banqueiro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas”.

Ciro Nogueira era o “destinatário central” das vantagens indevidas de Daniel Vorcaro, segundo a PF.

A defesa do senador afirmou que ele está comprometido “em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados”, e está “à disposição para esclarecimentos”.

Os advogados acrescentaram que Ciro Nogueira repudia “qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar”.

“Medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas”, diz um trecho da nota.

Ciro Nogueira, senador do Progressistas pelo Piauí — Foto: Ascom Ciro Nogueira

Ao todo, policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

A operação foi autorizada pelo relator do caso no STF, ministro André Mendonça. A decisão judicial também autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em R$ 18,85 milhões.

Na decisão, Mendonça afirma que há elementos que apontam a probabilidade de: corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.

Segundo investigadores, Nogueira “instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados” do dono do Banco Master. A informação consta no relatório da PF descrito na decisão que embasou a operação desta quinta.

Na parte financeira, a investigação aponta o recebimento frequente de vantagens, como pagamentos mensais, compra de participação em empresa com desconto considerado elevado, pagamento de despesas pessoais e uso de bens de alto valor. Também há indícios de recebimento de dinheiro em espécie.

Uma das vantagens citadas na decisão de Mendonça seria Ciro Nogueira ter pago R$ 1 milhão por ações de uma empresa de Vorcaro. Contudo, as ações seriam avaliadas em R$ 13 milhões.

A PF apontou o recebimento por parte de Ciro Nogueira de uma espécie de “mesada” paga por Vorcaro.

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