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Três são presos em operação contra lavagem e evasão de divisas com criptomoedas em SP

Calango — Thu, 04 Sep 2025 12:36:28 +0000

Operação Siliba é desdobramento da Operação Colossus, que prendeu o líder de uma rede criminosa que movimentou mais de R$ 50 bilhões em criptoativos

A Polícia Federal prendeu três pessoas em São Paulo na manhã desta quinta-feira (4) durante a Operação Sibila, um desdobramento da Operação Colossus, que em janeiro de 2024 resultou na prisão do líder de uma rede criminosa responsável por movimentar mais de R$ 50 bilhões em criptoativos .

Operação Sibila

A ação, realizada em diversos pontos de São Paulo, envolveu o cumprimento de cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio de bens e sequestro de valores expedidas pela Justiça Federal. Até as 8h da manhã, pelo menos três pessoas haviam sido presas, uma delas já estava detida antes da operação, e outro suspeito foi localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos .

Bens e Dinheiro Apreendidos

Durante a ofensiva, foram apreendidos mais de R$ 700 mil em espécie, uma Land Rover, uma BMW blindada, chaves de acesso a carteiras de criptoativos, celulares e vários elementos de interesse para as investigações . Segundo os investigadores, os presos e os donos dos bens confiscados atuavam como operadores financeiros da organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro via criptoativos.

Relação com a Operação Colossus

A Operação Sibila é considerada um braço da Operação Colossus, deflagrada em janeiro de 2024. Na ocasião, foi detido em São Paulo o líder conhecido como “Rei do Cripto”, identificado como operador financeiro que teria movimentado cerca de R$ 13 bilhões entre 2017 e 2021 sem registro de emissão de notas fiscais . A rede usava empresas de fachada e “laranjas” para dificultar o rastreamento do dinheiro e realizar operações sucessivas de evasão de divisas, inclusive com ligações ao tráfico de drogas .

Modus Operandi

O grupo criminoso investigado operava por meio de uma estrutura complexa, com empresas fictícias e sócios “laranjas”, ocultando a origem dos recursos ilícitos e usando criptomoedas para facilitar a evasão de valores ao exterior . A movimentação financeira envolvia o uso de várias contas bancárias e ativos digitais, dificultando o rastreamento pelas autoridades .

Locais, Datas e Líderes

A Operação Sibila foi realizada em São Paulo em 4 de setembro de 2025 .
A Operação Colossus, que originou esta ação, aconteceu em 7 de janeiro de 2024, com a prisão do líder no Aeroporto de Guarulhos (SP) quando tentava embarcar para Dubai.
Outros envolvidos na organização permanecem foragidos ou detidos em diferentes fases da investigação .

As investigações continuam, com expectativa de novas prisões e bloqueios patrimoniais nas próximas fases. A PF mantém o foco no desmantelamento de redes especializadas em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos, que já movimentaram somas bilionárias e têm conexões internacionais .

A Operação Sibila representa mais um avanço no combate ao uso de criptomoedas para crimes financeiros no país, mostrando a atuação firme da Polícia Federal junto ao Poder Judiciário contra organizações com alto poder econômico e grande capacidade de ocultação de valores .

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Conheça a stablecoin feita na Suíça com participação de brasileiros, lançada em Genebra

Redação — Thu, 22 Jun 2023 14:06:41 +0000

Moeda digital será usada para investir em produtos financeiros tradicionais cujas ações foram transformadas em tokens digitais. Objetivo: democratizar o acesso aos investimentos oferecidos aos clientes abastados dos bancos suíços

Por Le Temps

Conhecida por sua estabilidade, a Suíça parece ser um país ideal para lançar uma stablecoin, uma moeda criptográfica cujo valor é estável em comparação com uma moeda tradicional. Mas é outra peculiaridade suíça que convenceu o brasileiro Yulgan Lira a oferecer o USD Stablecolb, que vale 1 dólar, de Genebra: as regras da Finma sobre stablecoins, que definem como esses ativos financeiros inovadores devem operar e ser regulados.

Conhecida por sua estabilidade, a Suíça parece ser um país ideal para lançar uma stablecoin, uma moeda criptográfica cujo valor é estável em comparação com uma moeda tradicional. Mas é outra peculiaridade suíça que convenceu Yulgan Lira a oferecer o USD Stablecolb, que vale 1 dólar, de Genebra: as regras da Finma sobre stablecoins, que definem como esses ativos financeiros inovadores devem operar e ser regulados.

“A lei suíça proíbe a emissão de uma stablecoin sem que seja feito um depósito de valor equivalente em uma conta bancária”, resume o cofundador e diretor administrativo da Colb, a empresa financeira que supervisiona este projeto. Acima de tudo, esses depósitos em moedas tradicionais (francos ou dólares usados para comprar stablecoin) serão hospedados por um banco privado de Genebra, Cité Gestion, e totalmente investidos em títulos do Tesouro dos EUA.

Para a Colb, que está sendo observada como intermediária financeira, é uma forma de se diferenciar das stablecoins existentes. Alguns, até mesmo conhecidos como tether, são alvo de dúvidas recorrentes sobre a natureza e localização de suas reservas em moedas tradicionais. Em geral, o mundo das criptos está na mira das autoridades americanas, ansiosas por sanear as práticas de um setor marcado por falências ou fraudes retumbantes nos últimos anos.

A principal utilidade de uma stablecoin é permitir que seu titular permaneça no universo digital entre dois investimentos, em criptomoedas por exemplo. Passar por uma stablecoin evita ter que receber uma moeda tradicional, que terá que ser trocada por outra criptomoeda no próximo investimento e, portanto, economiza custos. Mas esta não é a única vocação do USD Stablecolb.

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Cartão de crédito deixará de existir, diz Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil

Redação — Wed, 17 Aug 2022 01:33:36 +0000

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Ele deseja que o real digital, a moeda virtual do Brasil, esteja funcionando em 2024

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta 6ª feira (12) que o cartão de crédito deixará de existir “em breve”. Ele afirmou que deseja que a moeda digital do Brasil esteja funcionando em 2024. Ele declarou que cada pessoa terá um app “integrador” no celular.

“Ninguém vai ter 5 aplicativos de bancos, que tem que entrar em um para fazer uma compra e depois entrar em outro… a gente tem o Open Finance justamente para isso. […] O integrador vai montar toda a sua vida financeira virtual e física no mesmo lugar”, declarou.

O presidente do BC disse que o Pix já soluciona problemas de pagamento e tem, inclusive, a possibilidade de fazer compras na modalidade de crédito. Afirmou que a carteira de integrador vai oferecer a ferramenta de pagamento em crédito ou débito. “Se decidir fazer crédito, vai ter lá as taxas dos bancos. Se não, vai escolher o débito e vai ser um Pix comum”, declarou. “Vai ter uma carteira de dinheiro físico e uma carteira de dinheiro digital. […] Esse sistema elimina a necessidade de ter cartão de crédito, acho que vai deixar de existir em algum momento em breve”, completou.

Campos Neto disse que o cronograma para implementação do CBDC (Central Bank Digital Currency) atrasou por causa da greve dos funcionários públicos do BC. Ele relacionou o Real digital –que é a moeda oficial do país em formato virtual, uma govcoin– com o Pix, o sistema de pagamentos instantâneos. A ferramenta se popularizou e atualmente é uma das principais formas de pagamento e transferência do país, pela agilidade e os custos mais baixos.

DUETTO IDEAL – A MODA FEITA PARA VOCÊ

Disse que as pessoas procuram uma “representação digital de algo que tenha valor”. “É um processo que começa com gamers há um tempo atrás e agora vai se avançando. Já contamina um pedaço da parte de meios de pagamento, no bom sentido”, afirmou.

Segundo ele, o mundo está migrando para uma economia “Tokenizada”, que é mais eficiente. “Alguns bancos já começaram a investir na tecnologia de tokenizar ativos, que é pegar uma coisa que tem valor, colocar um encryption (criptografia) e jogar num ledger”, disse. Afirmou que o ativo passa a ser verificável e transferível com divisibilidade.

Há empresas focadas em monetizar a realidade virtual que, inclusive são listadas em Bolsas de Valores. Campos Neto afirmou que “está apenas no começo”. “Quando a gente fala de meios de pagamento […], qual o problema que a gente está querendo solucionar? Basicamente as pessoas procuravam um meio que tinham as seguintes características: seguro, rápido, barato, aberto, transparente e integrado”, disse.

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Campos Neto disse que os criptoativos são uma “pequena parte de um ecossistema”. “O tema, principalmente entre os banqueiros centrais, não é tão explorado. Acho que por ser um pouco mais técnico em algumas partes”, disse. Ele afirmou que o mundo extrai valor de artes, fotos, propriedades e ideias. O criptoativo faz o mesmo processo com dinheiro, segundo ele.

O objetivo dos criptoativos é conectar pagamentos, open finance, monetização de dados em uma carteira digital. A moeda digital do Brasil será um “depósito tokenizado”, segundo Campos Neto. Afirmou que a moeda digital emitida pelo Banco Central, a CBDC, será o fomento de novos negócios. Campos Neto disse que os bancos poderão emitir um “stable coin” em cima dos depósitos, em formato de token. “Se alguém quiser na cadeia de liquidação converter esse stable coins em uma coisa que seja uma moeda emitida pelo Banco Central, o BC vai garantir que todo stable coin seja transformado para 1 real numa moeda digital emitida pelo Banco Central”, declarou. O Banco Central quer fazer uma moeda que seja extensão do real físico. Além disso, planeja fazer uma ferramenta que possa ser usada de forma on-line ou off-line.

A moeda digital do Brasil terá formato digital diferente do restante do mundo. “Se cada país fizer um sistema de moeda digital diferente, a gente vai continuar onde a gente está hoje, em termos de pagamentos internacionais”, declarou. Campos Neto disse também que os bancos centrais pretendem regular o mercado cripto com “mão pesada”.

SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA

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