Parece roteiro de comédia, mas é vida real: o empresário Maurício Camisotti, apontado como um dos protagonistas do escândalo de fraudes no INSS, tentou protagonizar um truque de mágica financeira logo depois que a Polícia Federal bateu à sua porta. Nada de coelho na cartola. O plano era bem mais ousado: evaporar R$ 59 milhões em criptomoedas depois do escândalo estourado.

O episódio, revelado pelo BTG Pactual e entregue ao COAF, mostra um Camisotti nervoso, afoito e com uma criatividade para negócios que faria inveja a roteiristas de filmes de ficção barata. Dezesseis dias depois da deflagração da Operação Sem Desconto, que investiga o roubo aos benefícios previdenciários, ele achou que seria uma boa ideia ligar para o banco e pedir, como quem pede uma pizza, a transferência de quase 40% de seus investimentos, só naquela agência, para o mundo nebuloso das criptos.

O banco, claro, disse “não”. Afinal, Camisotti de repente, queria sumir com uma bolada. Para piorar, a justificativa que apresentou soava mais como roteiro de novela mexicana: pagamentos mensais de um advogado investigado pela mesma CPI, oriundos da venda de um imóvel nos Estados Unidos.

Documentos comprobatórios? Zero. O empresário simplesmente ignorou o pedido do banco e ainda pediu a uma funcionária que apagasse as mensagens que provavam a sua tentativa frustrada.

Não contente, insistiu em reuniões presenciais, tentou abrir contas em nomes de terceiros e até quis investir em criptomoedas lastreadas em dólar. O COAF foi direto: tratava-se de “burla da identificação da origem, do destino e dos responsáveis”. Traduzindo: tentativa de lavar dinheiro com a delicadeza de um elefante em loja de cristais.

Mas esse não foi o primeiro show de Camisotti no palco bancário. Em 2024, já havia tentado tomar empréstimos mirabolantes em nome de terceiros: R$ 16 milhões para um ex-deputado catarinense e outros R$ 4,6 milhões para um parceiro de negócios cujo capital social mal pagaria o cafezinho da operação. O BTG recusou tudo, com justificativas que beiram o óbvio: não fazia sentido algum e cheiravam muito mal.

A cara de pau

Na CPMI do INSS, Camisotti tenta se apresentar como vítima das “injustiças” do sistema bancário e de um suposto complô contra seus negócios. Mas os documentos contam outra história: um malandro que, acuado por investigações, se esforça em malabarismos financeiros para tentar esconder milhões que, segundo as suspeitas, nasceram do bolso de aposentados indefesos enganados por marginais da ostentação.

Maurício Camisotti, só foi preso no mês passado, depois de pedido da CPMI, na Operação Cambota, acusado de ser sócio oculto em fraudes ao INSS. Desde 2021, seu grupo teve faturamento superior a bagatela de R$ 1 bilhão, com investigações revelando um esquema envolvendo familiares. Entre os ativos apreendidos estão até uma Ferrari e um carro de Fórmula 1.

No fim, a imagem que resta é a de um fraudador que acreditava poder driblar polícia, banco e sistema financeiro com a mesma naturalidade com que outros pedem troco na padaria. Só que, ao contrário das criptomoedas, a paciência das instituições não é volátil: a cada tentativa de golpe, o cerco se fecha mais.

Aos que ainda duvidam, o enredo serve de lição: no Brasil, sempre há quem queira transformar o suor alheio em fortuna própria. Camisotti não inovou no roteiro – mas com a mesma arrogância e desfaçatez de quem acredita que R$ 59 milhões podem virar fumaça digital com um clique, tentou fazer o que políticos e corruptores fazem com dinheiro alheio.

As criptomoedas são, desde a sua origem, uma forma dos canalhas esconderem o que furtam de pobres coitados pagadores de impostos que acreditam no sistema.

Fica aí um alerta para os legisladores brasileiros colocarem uma lupa sobre esse esquema de lavagem de dinheiro. Isso aos que não possuem as famosas carteiras em bancos de criptos. Será que existem?

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A criptomoeda bitcoin amarga um momento de desvalorização e já opera abaixo dos US$ 90 mil (cerca de R$ 515 mil, pela cotação atual).

A desvalorização vem depois da euforia com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, no fim do ano passado,

Desde a posse de Trump na Casa Branca, em 20 de janeiro deste ano, o bitcoin já caiu cerca de 20%, em meio às incertezas geradas pela postura belicosa do presidente dos EUA em relação a aliados históricos do país, além da preocupação generalizada com uma guerra comercial global.

Segundo especialistas, a forte queda do bitcoin também é explicada pelo temor quanto às tarifas comerciais anunciadas pelo governo Trump, que vem atingindo os principais mercados pelo mundo.

Além do “fator Trump”, o mercado cripto segue sofrendo os impactos do maior ataque hacker da história, na última sexta-feira (21), quando a corretora Bybit reportou perdas de quase US$ 1,5 bilhão em ativos.

Projeções apontam que parte dos investidores destinam algo entre 1% e 10% de seu patrimônio para esses ativos de maior risco.

As criptomoedas, em geral, são consideradas ativos de maior risco do que investimentos em renda fixa, o que oferece oportunidade de maior retorno.

Quando a perspectiva é de inflação menor e juros mais baixos nos EUA, os criptoativos se tornam mais atraentes. Afinal, juros mais baixos diminuem a rentabilidade da renda fixa, o que anima os investidores a serem mais arrojados. Quando ocorre o contrário, elas se tornam menos atrativas.

A recente turbulência nos ativos digitais marca uma mudança brusca em relação ao rali de apetite por risco que impulsionou os mercados cripto após a vitória de Trump em novembro. Desde a posse em janeiro, o Bitcoin já recuou quase 20%, com a postura combativa do presidente contra aliados e rivais geopolíticos abalando a confiança dos investidores, enquanto persistem as preocupações com a inflação elevada.

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A Receita Federal diz que está usando inteligência artificial (IA) para identificar irregularidades e fraudes tributárias e aduaneiras.

Segundo o órgão federal, as novas ferramentas são desenvolvidas por auditores fiscais e analistas tributários do próprio Fisco, que se vale dos dados de que dispõe para alimentar a análise dos novos algoritmos.

A Receita acredita que a IA ajude no monitoramento de criptomoedas, a detecção de irregularidades em importações e grupos econômicos e a análise de pedidos de ressarcimento. Para tanto, as novas aplicações manipulam os dados disponíveis, monitoram o mercado e pesquisam relacionamentos entre os entes e sua localidade.

Segundo a Receita, sua base conta “com uma gama muito grande de dados e foi percebida a necessidade de se construir uma ferramenta capaz de combinar diferentes técnicas de processamento”. O objetivo, diz o Fisco, é aumentar a eficiência do processo de transformar dados em informação. “Cada declaração entregue, cada nota fiscal emitida, cada criptomoeda transacionada etc., tudo é insumo que pode ser processado”, diz o órgão.

A princípio, como a Receita já dispõe dos dados e os utiliza com o propósito de combater fraudes, essas atividades não violam os direitos individuais garantidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Uma violação só ocorreria nos casos de uso comercial de dados, o que não se enquadra nas ações de fiscalização.

A Receita mantém um núcleo com 12 auditores e analistas que se reúne semanalmente para avaliar as necessidades de desenvolvimento de painéis. A partir do diagnóstico, também são verificadas oportunidades de aprimoramento da tecnologia.

Dentre os próximos passos, o Fisco vislumbra incrementar a ferramenta com IA generativa e knowledge graphs, além de outras tecnologias. Os técnicos usam algoritmos na linguagem Python, que avaliam como a mais avançada em ciência de dados e inteligência artificial. Para cada tarefa, elege-se o algoritmo mais eficiente ou uma combinação de vários deles.

Em seu perfil no Instagram, a Receita publicou um vídeo falando sobre o projeto, no qual afirma que a nova tecnologia do Analytics “está transformando a administração tributária”. “Com o uso de inteligência artificial e análise de redes complexas, a plataforma já detecta fraudes fiscais com mais precisão e eficiência”, diz o texto.

A Receita diz que o sistema ainda facilita a comunicação com os contribuintes em relação às demonstrações de resultado, gerando gráficos e relatórios que identificam problemas de maneira clara.

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A Polícia Federal (PF) prendeu a venezuelana Mirelis Diaz Zerpa, a esposa do “Faraó dos Bitcoins”, em uma operação nesta quarta-feira (24). A mulher, que estava foragida há dois anos e meio, foi encontrada em Chicago, nos Estados Unidos.

De acordo com a PF, a estrangeira estava de forma ilegal no país, além de ter um mandado de prisão em aberto pela 3ªVara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Ela é acusada de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.

A ação foi uma colaboração entre a Polícia Federal, o U.S Immigrations and Customs Enforcement (ICE) e o Serviço Secreto norte-americano.

Mirelis estava foragida desde 2021, quando seu marido Glaidson Acácio dos Santos foi preso na Operação Kryptos. A empresa deles foi investigada durante dois anos.

Até 2014, Glaidson Acácio dos Santos recebia pouco mais de R$ 800 como garçom, em um restaurante chique na Orla Bardot, em Búzios, Região dos Lagos. Em 7 anos, tornou-se milionário que movimentou pelo menos R$ 2 bilhões em uma empresa suspeita de aplicar o golpe conhecido como “pirâmide”.

A GAS Consultoria Bitcoin, empresa de Glaidson, prometia 10% de lucro em investimentos de clientes no mercado de criptomoeadas. Segundo a investigação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF), que levou à prisão de Glaidson, a firma nem chegava a investir em bitcoins – os lucros eram pagos aos clientes enquanto o dinheiro de outros entrava.

Com a GAS, Glaidson conseguiu ascensão e acumulou fortuna. Mais de R$ 7 milhões foram apreendidos em uma casa em Búzios, balneário vizinho a Cabo Frio, em 2021. O dinheiro estava em três malas e seria levado para São Paulo por um casal que trabalha para empresa dele.

A casa do empresário, em Cabo Frio, é avaliada em R$ 9 milhões, tem segurança e carros de luxo na porta.

Mas ele foi preso no Rio, em outra mansão. Lá, foram encontrados mais de R$ 13,8 milhões em dinheiro, e até barras de ouro.

Nesta terça, um dia antes de ser presa, Mirelis fez um post, em espanhol, afirmando que a qualidade da vida “é forjada na medida em que estamos dispostos a investir em nós mesmos, sem deixar que as opiniões alheias ditem o nosso caminho”.

“Siga em frente, confie em si mesmo e não tenha medo de apostar alto no seu crescimento pessoal”, completa ela em seu texto motivacional.

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Sam Bankman-Fried, proprietário e fundador da plataforma de investimentos em criptomoedas que era considerada a mais segura e tinha o maior volume de investidores, a FTX, foi considerado culpado em sete acusações de fraude por um tribunal de Nova York, nos EUA, nesta quinta-feira (2).

Ele é acusado de roubar bilhões de dólares de clientes da plataforma, fazer investimentos especulativos e financiar contribuições ilegais de campanha.

A FTX chegou a ser avaliada em US$ 32 bilhões, que correspondem a R$ 158 bilhões sendo a carteira de investimentos de maior sucesso com compra e venda de criptos como o Bitcoin e Ethernet Etherus.

A FTX  chegou a contratar celebridades como Tom Brady e Stephen Curry como garotos propaganda para convencer potenciais clientes a investirem em criptomoedas.

A FTX abriu falência levando o setor a derreter e milhares de investidores perderam milhões de dólares.

A sentença de Bankman-Fried só será definida em março do ano que vem. O ex-rei das criptomoedas pode pegar até 20 anos de prisão por cada uma das acusações mais graves.

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Em nota divulgada nesta quarta-feira (23), a atriz e apresentadora Tatá Werneck classificou como “absurda” a decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, também chamada de CPI das criptomoedas, de quebrar o seu sigilo bancário e prometeu contestá-la na Justiça.

A CPI aprovou nesta quarta a quebra dos sigilos bancários de Tatá, do ator Cauã Reymond e do apresentador Marcelo Tas, depois que os artistas conseguiram na Justiça o direito de não comparecerem para depor na CPI.

Nos anos de 2018 e 2019, os três fizeram propaganda para a empresa de criptomoedas Atlas Quantum, que é investigada por lesar cerca de 200 mil investidores numa pirâmide estimada em R$ 7 bilhões.

Na nota assinada pelos advogados Maíra Fernandes, Guilherme Furniel e Ricardo Brajterman, a atriz alega que, na época da campanha publicitária, a empresa era considerada sólida em seu mercado, e ela “jamais poderia prever que a empresa se envolveria em fraudes anos depois”. Argumenta, ainda, que há risco para a publicidade em admitir que artistas sejam punidos por erros futuros de empresas para as quais fizeram propaganda.

“Ela [Tatá] jamais foi sócia, investidora ou participou dos lucros da empresa, motivo pelo qual considera a quebra de sigilo absurda e totalmente descabida para o que se pretende investigar na CPI”, escrevem os advogados, que também prometeram tomar as “medidas judiciais cabíveis”.

Os atores conseguiram na Justiça o direito de não comparecem à CPI) depois de terem sido convocados para prestar esclarecimentos sobre propaganda para uma das empresas de criptomoedas investigada por pirâmide financeira.

A decisão de liberar os atores de comparecerem para depor na CPI foi do ministro André Mendonça que garantiu também o direito ao silêncio. “Concedo a ordem de habeas corpus, para afastar a compulsoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a citada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para ser ouvido na condição de investigado”, escreveu em sua decisão.

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Por Valor Econômico 

A Colb, empresa de contratos inteligentes cofundada e presidida pelo brasileiro Yulgan Lira, lançará amanhã a primeira “stablecoin” regulada da Suíça. A USD Stablecolb (SCB) é uma criptomoeda criada na blockchain Polygon e atrelada ao valor do dólar na razão de um para um. O ativo já tem autorização da Association Romande des Intermédiaires Financiers (Arif), uma entidade que concede licença de funcionamento e acompanhamento aos intermediários financeiros na Suíça.

Stablecoins são moedas digitais lastreadas em outros ativos.

A companhia afirma que trabalhou durante três anos com advogados e autoridades financeiras da Suíça para solucionar os desafios ligados à transparência, capacidade de escala e segurança do protocolo. “Desde o princípio queríamos trabalhar de maneira colaborativa com os reguladores”, disse Lira em nota.

Na avaliação do executivo, a falta de confiança desacelerou a adoção em massa de moedas digitais, de modo que o mais importante no momento era desenvolver uma solução confiável e dentro dos padrões do sistema financeiro suíço. “Toda unidade de SCB em circulação será lastreada em dinheiro e equivalentes dentro de uma conta bancária que pertence a um Trust institucional dedicado à SCB”, afirmou a empresa.

Ou seja, as reservas que apoiam o valor das stablecolbs são separadas do patrimônio da Colb e geridas por uma instituição terceira, o Zedra Group, de modo a blindar as moedas digitais do risco associado à empresa que as criou. “Isso impede que haja qualquer intervenção da Colb nas reservas para além dos limites do contrato. Se a Colb falir, o patrimônio da SCB não é afetado, porque pertence a uma outra estrutura, que é o contrato de Trust”, disse Yulgan Lira.

A SCB será totalmente colateralizada por dólares e títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Para dar ainda mais proteção para as reservas, o modelo adotado será o de administração tripartite, no qual a Colb fornecerá tecnologia de tokenização das reservas, plataforma de compra e venda e administração operacional de emissão e queima das SCB, enquanto a Zedra administrará as reservas e aplicará as regras do contrato e o banco Cité Gestion receberá os depósitos, manterá as reservas protegidas na Suíça e fará a gestão da alocação em títulos públicos dos EUA.

“A movimentação das reservas será monitorada com cuidado e aprovada pelas três entidades em estrita conformidade com o Trust Deed, que descreve as regras que regem a estrutura do Trust por trás da SCB”, afirmou a companhia.

A Colb destacou ainda que os ativos de seus clientes serão totalmente segregados do capital da empresa e que utilizará ferramentas de “Conheça Seu Cliente” (KYC, na sigla em inglês) e de prevenção à lavagem de dinheiro para ficar em conformidade com a regulação suíça. Por outro lado, isso não impedirá que usuários da stablecoin possam fazer custódia própria do criptoativo por meio de carteiras digitais como a MetaMask e transacionar livremente em exchanges centralizadas ou descentralizadas.

A USD Stablecolb surge com um modelo de entrada baseado em convites primeiramente, com a possibilidade de ser aberta a todos no futuro. No longo prazo, a empresa espera que a stablecoin sirva como meio de pagamento para a compra de outros ativos digitais desenvolvidos pela própria Colb como ativos financeiros reais tokenizados.

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Autoridades reguladoras dos Estados Unidos anunciaram na noite deste domingo (12) o fechamento do Signature Bank. Com sede em Nova York, o Signature é um dos principais bancos da indústria de criptomoedas que derreteu na última semana.

O anúncio foi feito em conjunto pelo Tesouro dos EUA, Federal Reserve e o Federal Deposit Insurance Corp (FDIC). A decisão de fechar o banco foi tomada ainda com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, um dos reguladores da instituição.

Em comunicado, os reguladores de Nova York disseram que a medida ocorreu “à luz dos eventos do mercado, monitorando as tendências do mercado e colaborando estreitamente com outros reguladores estaduais e federais” para proteger os correntistas e o sistema financeiro.

As instituições compararam o caso à falência do Silicon Valley Bank e, a exemplo do banco com sede na Califórnia, também abriram uma exceção de risco sistêmico semelhante para o Signature Bank.

“Todos os depositantes desta instituição serão resguardados. Da mesma maneira que acontece com a resolução do Silicon Valley Bank, nenhuma perda será repassada ao correntista”, disseram os reguladores, mas prejuizos de investidores em criptomoedas se alastram.

Até sexta-feira, a instituição financeira tinha um valor de mercado de US $ 4,4 bilhões, de acordo com o FactSet.

As perdas com criptomoedas atingiram em cheio investidores em todo mundo. Jogadores de futebol como Gustavo Scarpa perdeu R$ 6 milhões em criptomoedas, em uma aplicação indicada por Willian Bigode, que também diz ter perdido R$17,5 milhões.

Gustavo Scarpa é o craque do Brasileirão 2022, e nesta temporada está no futebol inglês. Willian Bigode, está atualmente no Fluminense.

Ambos tiveram investimentos feitos por empresa de Bigode, WLJC Consultoria e Gestão que havia investido com outra empresa, a Xland, que por sua vez se diz vítima de outra empresa, a FTX.

A FTX faliu em novembro do ano passado levando prejuízos a investidores do mundo inteiro.

O bitcoin (BTC) e o ether (ETH) fecharam em queda na sexta-feira (10) e estendem as perdas em um período de sete dias, acumulando desvalorizações de 14,9% e 14% respectivamente. Na semana, as perdas do bitcoin totalizam 15%, na pior baixa semanal do criptoativo desde o início de novembro do ano passado, quando recuou 21,12% por ocasião da quebra da FTX, que arrastou o dinheiro de investidores do mundo todo, incluindo o investimento dos jogadores Bigode e Gustavo Scarpa, que acreditaram nas criptomoedas.

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Irmãos Welbert Richard e Weverton Viana Marinho são acusados de usar 5 empresas em nome de laranjas para lavar dinheiro do esquema

A Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deflagrou, nas primeiras horas desta quinta-feira (2/3), operação para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro.

A Corf cumpre seis mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, em Águas Claras, Guará, Vicente Pires, Taguatinga, Ceilândia, e Cruzeiro, além da cidade catarinense de Balneário Camboriú. O bando é acusado de usar pelo menos cinco empresas em nomes de familiares e de terceiros, para lavar dinheiro de origem ilícita.

Os suspeitos criaram a moeda virtual no fim de 2016 e, a partir de janeiro de 2017, passaram a convencer investidores a aplicar dinheiro na Kriptacoin. De acordo com as investigações, a organização criminosa atuava por meio de laranjas, com nomes e documentos falsos.

Entre os alvos estão os irmãos Welbert Richard Viana Marinho e Weverton Viana Marinho, conhecidos por terem criado e gerenciado a moeda virtual Kriptacoin. Ambos participaram do golpe que faturou R$ 250 milhões no esquema da pirâmide, deixando cerca de 40 mil pessoas no prejuízo.

De acordo com as investigações, uma mulher que trabalha como empregada doméstica foi escolhida para figurar como sócia proprietária de uma das empresas usadas no esquema criminoso. Os testas de ferro, mesmo sem capacidade financeira para operacionalizar grandes negócios, também realizavam transferências de valores entre si para ocultar a movimentação e a propriedade de bens de origem ilegal.

Os proprietários reais do dinheiro e das empresas seriam justamente os irmão Welbert Richard e Weverton. Os negócios envolvem uma construtora, holding, hotel e financeira, dentre outras. A exemplo da época em que faturaram milhões com o golpe da Kriptacoin, os suspeitos permanecem nas redes sociais ostentado uma vida de luxo e glamour, a bordos de carrões superesportivos e iates.

O objetivo é atrair clientes e investidores que comprem apartamentos em prédios erguidos por uma construtora ligada aos irmãos. De acordo com a PCDF, as propriedades não possuem escritura e não contam com alvará. Os imóveis foram erguidos em Vicente Pires e na Colônia Agrícola Samambaia. O grupo também se articula para vender cotas de um hotel e empreendimentos de altíssimo padrão no litoral de Santa Catarina.

Os presos na Operação Fênix responderão por crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica, cujas penas podem ultrapassar 18 anos de reclusão.

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Barras de ouro, dinheiro em espécie, joias, carros e relógios de luxo foram apreendidos pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira (6), em endereços ligados ao empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins” e a outros investigados.

Segundo a polícia, eles são alvos de uma operação contra uma quadrilha investigada por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas, com vítimas no Brasil e no exterior.

Os investigados são suspeitos de movimentar, no Brasil, até R$ 4 bilhões com as fraudes.

Grande parte do dinheiro arrecadado pelo grupo era usado para a compra de imóveis caros, embarcações, reformas, roupas de grife, joias, viagens e outros gastos de alto custo.

Durante a operação, policiais federais e agentes da Receita Federal cumpriram 20 mandados de busca e apreensão em Curitiba, São José dos Pinhais, no Paraná, além de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, Barueri, São José do Rio Preto, em São Paulo, e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O grupo responde por crimes de estelionato, lavagem transnacional de dinheiro e organização criminosa. As ordens de busca foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba.

Pedido da Interpol

O delegado Filipe Hille Pace, da PF, disse que a investigação começou em março deste ano, depois de um pedido de cooperação policial internacional, feito pela Interpol, com solicitação da Homeland Security Investigations (HSI), do Department of Homeland Security da Embaixada dos EUA em Brasília EUA.

O pedido informava sobre uma investigação no exterior que identificou uma organização criminosa, liderada por Francisley Valdevino da Silva, de Curitiba, suspeita por fraudes em esquema de pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas, lavagem de ativos, crimes contra o sistema financeiro.

A investigação apontou que a quadrilha aplicava golpes no Brasil e no exterior, desde 2016.

O “Sheik dos Bitcoins” atuava como responsável por chefiar a organização, segundo a polícia. Ele possuía mais de cem empresas abertas no Brasil vinculadas a ele. Com esse grupo empresarial, as fraudes eram aplicadas nacional e internacionalmente.

O grupo atuava no Brasil com o aluguel de criptomoedas com pagamento de remunerações mensais que poderiam alcançar até 20% do capital investido.

Conforme a polícia, milhares de vítimas foram lesadas por confiarem nos serviços prometidos pelas empresas, que alegavam vasta experiência no mercado de tecnologia e criptoativos.

Eles afirmavam possuir uma grande equipe de traders que realizariam operações de investimento com as criptomoedas alugadas e garantindo que, assim, iriam gerar lucros.

A operação apontou que o empresário contava com membros da família dele nas fraudes. Os familiares eram funcionários das empresas e se apropriavam dos valores investidos pelas vítimas.

No exterior, segundo a PF, a organização criminosa atuava com marketing multinível, nos Estados Unidos e em outros 10 países.

Os investigados chegavam a criar e comercializar criptomoedas próprias, por meio das empresas, com promessas de pagamento de retornos mensais extravagantes. Porém, segundo a investigação, os criptoativos não possuíam lastros e não tinham liquidez no mercado.

A ação recebeu o nome de Operação Poyais, em referência à fraude investigada na Inglaterra, no século 19, por um soldado escocês que enriqueceu vendendo títulos, com uma campanha publicitária elaborada, de um país que nunca existiu no mundo real, segundo a polícia.

A PF destacou que os crimes do brasileiro e do grupo alvo da operação possuem características semelhantes, considerando que atuavam vendendo promessas de lucros vultuosos a partir de serviços que nunca foram prestados.

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