Segundo as investigações, o esquema movimentou mais de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024, a partir de recursos oriundos do tráfico de drogas. O dinheiro teria sido repassado e ocultado por meio de uma estrutura financeira usada para abastecer facções como o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital e o Terceiro Comando Puro.

As autoridades também apuram a conexão do grupo com um homem apontado como operador financeiro e procurado pelo FBI por suspeita de ligação com a Al-Qaeda. Em apurações anteriores, ele já havia sido descrito pela Polícia Civil como responsável por lavar dinheiro para uma facção do Rio, em um caso que agora ganhou dimensão internacional.

A operação foi autorizada pela Justiça após a coleta de elementos que indicariam uma rede complexa de movimentação e dissimulação de valores. O material apreendido deve ajudar a identificar o papel de cada investigado, o fluxo do dinheiro e a eventual participação de empresas usadas para encobrir a origem dos recursos.

A Operação Hawala é conduzida por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ). As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e rastrear a movimentação internacional dos recursos.

Segundo a Polícia Civil, foram encontrados indícios de movimentações na região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, área considerada estratégica por órgãos de inteligência para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A investigação apura a relação comercial entre uma empresa ligada ao grupo investigado e um homem sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

O homem é apontado pelas autoridades norte-americanas como integrante da estrutura responsável pelo financiamento da Al-Qaeda. A eventual ligação será aprofundada a partir da análise dos documentos e equipamentos apreendidos durante a operação.

As investigações também indicam que uma operadora financeira administrou empresas que movimentaram mais de R$ 47 milhões no período investigado, enquanto um contador teria sido responsável por conferir aparência de legalidade às operações, deixando de comunicar movimentações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O Gaeco denunciou 22 pessoas no total. O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira aceitou integralmente a denúncia, tornando todos réus.

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