A CPI do Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira (11) a quebra de sigilos bancário e fiscal de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Foram convocados dois ex-integrantes da diretoria do Banco Central investigados: o ex-diretor de fiscalização Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-servidor Belline Santana. Segundo a PF, eles mantinham relação direta com o Vorcado e faziam “consultoria informal” para o banqueiro em processos dentro da instituição e terão de depor na CPI.

A CPi também quebrou o sigilo de empresas citadas da Polícia Federal na investigação sobre fraudes no Master.

As empresas que tiveram requerimento de quebra de sigilos aprovados são Varajo Consultoria, g Participações Imobiliárias e King Locação de Veículos. A Varajo Consultoria teria sido usada para o pagamento de propinas ao servidor do Banco Central Belline Santana, em esquema operacionalizado por Leonardo Palhares.

Fabiano Zettel é casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro. Ele é pastor e empresário, considerado um dos homens de confiança de Vorcaro. Na última quarta-feira (4), entregou-se à Polícia Federal (PF) após ser alvo de uma nova fase da operação Compliance Zero.

A CPI também solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça o envio de informações e provas já reunidas em investigações relacionadas ao Banco Master.

Ainda na manhã de hoje, a CPI também pediu ao STF documentos encaminhados pela Polícia Federal sobre a morte de Luiz Philippi Machado de Moraes Mourão, o Sicário, investigado na Operação Compliance Zero.

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Daniel Vorcaro, dono do Banco Master foi transferido para a Penitenciária 2 de Potim, na manhã desta quinta-feira (5), em uma caminhonete da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) adaptada para transferência de presos.

Vorcaro foi preso nesta quarta-feira (4), em São Paulo, em uma nova fase da operação que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também foi preso e transferido para Potim.

A penitenciária II de Potim foi inaugurada em 2002 e abriga presos do regime fechado. A unidade tem capacidade para abrigar 844 presos, mas atualmente abriga 472, segundo números oficiais.

O banqueiro está preso em uma cela de isolamento, o que faz parte do procedimento padrão na chegada à cadeia. Após um período de dez dias, ele será levado para o pavilhão do regime fechado.

Ontem, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão  um dos presos na Operação Compliance Zero pela manhã, morreu no início da noite desta quarta-feira (4). Segundo a PF, ele cometeu suicídio na cela.

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