Após uma reunião com o presidente do Banco Central nessa quinta-feira (9) em São Paulo, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão afirmou que o governo do Distrito Federal (GDF) não vai deixar o BRB quebrar.

Celina afirmou, ao lado do novo presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, que apresentará, no prazo de 30 dias, uma “solução definitiva” para salvar o Banco de Brasília (BRB), que se arrasta com o rombo bilionário depois de sofrer fraudes em negociações com créditos podres do Banco Master.

“Vai ser divulgado, mas em 30 dias nós damos uma solução definitiva para o banco e o banco não irá quebrar”, disse a governadora.

Celina e Nelson passaram ao presidente do BC todos os detalhes técnicos do que o GDF e o BRB estão fazendo para recuperar a instituição financeira. Ela disse que “o banco não irá quebrar”.

“Eu acabei de assumir o governo e, como controladora do banco, a gente tem que mostrar que nós estamos cumprindo fielmente aquilo que estava acordado. O BRB tem toda a condição de cumprir aquilo que estava previamente acordado com o Banco Central e é por isso que nós estamos aqui hoje”, disse Celina, após a reunião com Galípolo.

Além da conversa com o presidente do Banco Central, Celina irá à Faria Lima em busca de soluções para a crise do BRB. A titular do Palácio do Buriti tem várias conversas marcadas na agenda.

Desde que assumiu o governo do Distrito Federal, a governadora abriu o diálogo com o governo federal para auxiliar o banco. Celina Leão chegou a conversar com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a fim de encontrar soluções para o equilíbrio fiscal do BRB. No entanto, não há nenhuma definição sobre aporte federal para ajudar o BRB a sair da crise.

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Fundos de investimentos da Faria Lima, principal centro financeiro do país, estão sendo utilizados como uma verdadeira caixa-preta ou cofre forte para esconder fortunas de organizações criminosas, políticos e empresários, e para blindar o patrimônio de grandes devedores.

Alvos de operações policiais contra um megaesquema de lavagem de dinheiro que envolve até o Primeiro Comando da Capital (PCC) e de disputas judiciais milionárias, os fundos passaram a ser alvo de investigação aprofundada pela PF.

Ao menos 177 fundos de investimentos que não são listados na Bolsa de Valores, operam sem auditoria ou são considerados inauditáveis por falta de documentos, possuem apenas um ou dois investidores, no geral — em mais da metade deles, o cotista é outro fundo —, e investem em apenas uma empresa. Juntos, eles acumulam R$ 55 bilhões em patrimônio líquido.

Todas essas características foram apontadas como suspeitas pela Polícia Federal (PF) e pela Receita Federal nos fundos que foram alvos das operações Quasar e Tank, que investigam o uso deste mecanismo do mercado para lavagem de dinheiro do setor de combustíveis. No Judiciário, a mesma engenharia financeira é apontada como um artifício para fraudes em disputas envolvendo bancos e grandes empresas.

As gestoras e administradoras desses fundos são seis instituições financeiras da Faria Lima que foram citadas ou são investigadas em diferentes operações policiais, ou têm sido cobradas pela Justiça a apontar o beneficiário final de fundos envolvidos em processos de dívidas milionárias. São elas: Altinvest, FIDD, Genial, Planner, Reag e Trustee.

Entre os casos estão os fundos usados pelos barões dos combustíveis investigados por fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, e outro ligado ao empresário João Appolinário, o dono da rede varejista Polishop que ficou famoso como um dos jurados do programa televisivo “Shark Tank” e trava uma batalha judicial com credores.

Há também o caso de um fundo da Reag, gestora investigada no suposto esquema de lavagem que conecta o PCC à Faria Lima, que é ligado à rede atacadista Roldão e teria sido utilizado para esconder a transação de um terreno subfaturado do Jockey Club de São Vicente, no litoral paulista. Em ao menos dois casos, as administradoras da Faria Lima têm driblado ou resistido a ordens judiciais para abrir a caixa-preta e identificar os reais beneficiários de fundos sob suspeita de blindar patrimônio de empresários.

Em documentos públicos disponibilizados, por exigência legal, na base de dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que tem o dever de fiscalizar esses ativos, em 71% dos 177 fundos com fragilidades detectadas, os auditores relatam que se abstiveram de fazer análise por falta de documentos essenciais. Nos demais (29%), não há sequer relatório de auditoria independente. Do total, 100 fundos têm apenas um único cotista, ao contrário dos fundos comuns. Ao menos 20 deles são mencionados em situações relacionadas a fraudes e até crimes.

Só a Reag, que foi o principal alvo das operações deflagradas em agosto, tem 72 fundos que operam como caixa-preta e gerem R$ 45 bilhões em patrimônio líquido. Do total, 47 deles têm como seus únicos cotistas outros fundos, o que cria uma camada para dificultar a identificação do beneficiário final dos recursos.

“A falta de transparência e conformidade é uma característica recorrente nesses esquemas, com fundos omitindo informações de seus ativos na CVM, atrasando ou ausentando-se de pareceres de auditoria independente”, afirmou a PF no relatório da investigação sobre o uso de fundos da Faria Lima por empresas do setor de combustíveis para blindar ou lavar dinheiro do crime.

Após apreensão de computadores e celulares das gestoras e administradoras da Faria Lima alvos das operações do dia 28 de agosto, a PF vai aprofundar as investigações sobre fundos que têm exatamente este perfil e entender se o mecanismo de caixa-preta oferecido pelo mercado financeiro foi utilizado por outras organizações criminosas.

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Segundo os investigadores da megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28) contra integrantes do PCC, que cometiam crimes no setor de combustíveis e financeiro, todas as ordens de busca e apreensão determinadas pela Justiça foram realizadas antes das 10h. No entanto, dos 14 mandados de prisão preventiva, apenas cinco foram cumpridos até agora.

Policiais contaram que alguns alvos tinham deixado os imóveis momentos antes da chegada das equipes da PF, levantando suspeitas. Agora, eles estão apurando se houve vazamento de informações da megaoperação.

Um ex-policial civil está entre os presos da megaoperação realizada pelo Ministério Público de São Paulo contra o esquema bilionário praticado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

João Chaves Melchior foi detido pela Polícia Federal (PF) nesta manhã em Paulínia, cidade no interior de São Paulo e distante 120 km da capital paulista.

Prisões cumpridas:

1. João Chaves Melchior: ex-policial civil;
2. Ítalo Belon Neto;
3. Rafael Bronzatti Belon;
4. Gerson Lemes;
5. Thiago Augusto de Carvalho Ramos.

Prisões não cumpridas:

1. Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “João”, “Primo” ou “Jumbo”: é apontado como “epicentro” do esquema pelo MP;
2. Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”: considerado pelos investigadores como “colíder” da organização criminosa;
3. Daniel Dias Lopes: chamado de “pessoa chave” na organização criminosa por ter ligação com distribuidoras de combustíveis de Mohamad;
4. Miriam Favero Lopes: esposa de Daniel e sócia de empresas ligadas ao esquema;
5. Felipe Renan Jacobs;
6. Renato Renard Gineste;
7. Rodrigo Renard Gineste;
8. Rafael Renard Gineste;
9. Celso Leite Soares.

As investigações da PF e da Receita descobriram oito grupos criminosos atuando no setor de combustíveis. Alguns deles fazem interface e associação com o PCC, especialmente na aquisição de bens, como distribuidoras, transportadoras e postos. Depois, atuavam na ocultação do dinheiro ilícito.

A megaoperação, considerada a maior já realizada contra esses crimes, identificou pessoas condenadas por tráfico de drogas e ex-presidiários que figuram como donos de postos e cotistas de empresas suspeitas de lavar recursos da venda de álcool adulterado — ou sem procedência.

Os negócios pertencentes a estas organizações criminosas, com sociedade do PCC, fraudavam a compra e venda de álcool, produziam notas frias subfaturadas e vendiam milhões de litros de combustíveis sem recolher os devidos impostos.

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A Receita Federal identificou ao menos 40 fundos de investimentos (multimercado e imobiliários), com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo PCC, o que leva a facção criminosa a ser um dos chamados investidores do Mercado ou integrantes da “Faria Lima”. As investigações fazem parte de uma megaoperação que desarticula o braço financeiro e de combustíveis da facção criminosa PCC.

Segundo o órgão, as operações aconteciam justamente no mercado financeiro de São Paulo, através de membros infiltrados na famosa Faria Lima. Esses fundos de investimentos foram utilizados como estruturas de ocultação de patrimônio, afirmam os auditores federais.

A Receita Federal afirmou, ainda, que esses 40 fundos são fechados com um único cotista, geralmente com outro fundo de investimento, criando camadas de ocultação do dinheiro criminoso.

Esses fundos financiaram a compra de um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool (mais duas usinas em parceria ou em processo de aquisição), 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis pelo Brasil.

Entre os bens adquiridos com dinheiro desses fundos também estão seis fazendas no interior de São Paulo avaliadas em R$ 31 milhões e uma residência em Trancoso/BA, adquirida por R$ 13 milhões.

A principal fintech investigada atuava como banco paralelo da organização criminosa e movimentou sozinha R$ 46 bilhões não rastreáveis no período.

As principais empresas alvo da operação são as seguintes:

• Grupo Aster/Copape (donos de usinas, formuladoras, distribuidoras e rede de postos de combústiveis usada pela organização criminosa);
• BK Bank (fintech financeira utilizada para movimentar dinheiro por meio de contas bolsão não rastreáveis);
• Reag (fundo de investimento usado na compra de empresas, usinas e para blindagem do patrimônio dos envolvidos).

Essas empresas financeiras também financiavam outras companhias importadoras que atuavam na compra, no exterior, de produtos como nafta, hidrocarbonetos e diesel com recursos de formuladoras e distribuidoras vinculadas à organização criminosa.

Esses produtos eram comercializados em uma rede de mais de 1.000 postos de combustíveis, que atuavam em dez estados brasileiros: São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

“A maioria desses postos tinha o papel de receber dinheiro em espécie ou via maquininhas de cartão e transitar recursos do crime para a organização criminosa por meio de suas contas bancárias no esquema de lavagem de dinheiro. Somente entre 2020 e 2024, foram importados mais de R$ 10 bilhões em combustíveis pelos investigados”, dizem os auditores-fiscais da Receita Federal.

“As formuladoras, as distribuidoras e os postos de combustíveis também eram usados para lavar dinheiro de origem ilícita. Há indícios de que as lojas de conveniência e as administradoras desses postos, além de padarias, também participavam do esquema”, completou o órgão.

Entre 2020 e 2024, a movimentação financeira desses postos foi de R$ 52 bilhões, com recolhimento de tributos muito baixo e incompatível com suas atividades.

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