Segundo as investigações, o grupo funcionava como um “banco paralelo”, movimentando recursos por meio de empresas de fachada e operadores financeiros usados para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Também foi determinado o bloqueio de até R$ 10 milhões em contas bancárias, empresas e bens ligados aos suspeitos.

De acordo com o Ministério Público, os operadores recebiam grandes quantias em dinheiro vivo e devolviam os valores ao sistema financeiro por meio de transferências eletrônicas feitas em nome de pessoas jurídicas criadas para simular legalidade. A apuração indica ainda que a estrutura era usada para permitir a compra de bens sem que o nome dos chefes da facção aparecesse nas negociações.

Entre os principais beneficiários da rede, segundo a investigação, está Leonardo Monteiro Moja, conhecido como Léo do Moinho, apontado como uma das lideranças do PCC em São Paulo. O MP também afirma que a estrutura atendia interesses da organização em negociações particulares, inclusive em disputas envolvendo imóveis de alto padrão no litoral paulista.

A operação ocorre em meio ao avanço das apurações sobre os mecanismos financeiros usados pelo PCC para lavar dinheiro e ocultar patrimônio, com uso recorrente de empresas de fachada, intermediários e movimentações pulverizadas.

A investigação aponta que o grupo de Léo do Moja interveio em favor do empresário Cléber Azevedo dos Santos, consolidando a relação de prestação de serviços entre o empresário e o braço financeiro do PCC.

Segundo os promotores, a apuração avançou rapidamente porque um dos participantes do chamado “tribunal do crime”, julgamentos internos da facção, gravou áudios de até uma hora nos quais os membros da facção apresentam histórico prisional, conexões internas e regras de conduta da facção.

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O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público e da Polícia Federal prendeu um policial civil na manhã desta terça-feira (25) em uma operação de combate à lavagem de dinheiro do PCC.

A Operação Hydra, deflagrada nesta terça, tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa.

As investigações apontam que a lavagem era feita por meio de duas fintechs, que são instituições financeiras virtuais.

A ação é mais um desdobramento da delação do criminoso Vinicius Gritzbach, acusado de lavar dinheiro para a facção criminosa e que foi assassinado com tiros de fuzil no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no final do ano passado.

Preso nesta terça, o policial Cyllas Elia Junior se apresenta como CEO da 2GO Bank, uma das instituições financeiras citadas pelo delator do PCC. A outra empresa é a InvBank.

Juntas elas movimentaram recursos milionários da facção dissimulando sua origem ilícita por meio da compra de imóveis.

Elia Junior estava afastado desde 2022 de suas funções a pedido e, no começo deste ano, voltou a trabalhar na Polícia Civil. Ele estava lotado no Decap, o departamento responsável pelas delegacias da capital.

A Lei Orgânica da Polícia Civil não veda a participação de policiais civis em sociedades comerciais.

Ele já tinha sido preso no ano passado em outra operação da PF em Campinas pela ligação na lavagem de dinheiro para criminosos chineses. Ele foi solto no fim de 2024.

Além do mandado de prisão contra o policial civil, também foram cumpridas ordens de busca e apreensão nas sedes das duas empresas, além de endereços de seis pessoas ligadas à gestão e funcionamento dessas fintechs.

Na avaliação de investigadores, a regulamentação atual tem brechas que faz com que as operações dessas empresas não entrem no radar do Banco Central.

As fintechs oferecem inovações no mercado financeiro por meio do uso intenso de tecnologia, como o envio de pagamentos para o exterior. No Brasil, há várias categorias de fintechs: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento e câmbio, entre outras.

As duas fintechs trabalhavam com cifras milionárias, segundo operações da própria PF conduzidas no ano passado. Os valores movimentados chegam próximo a R$ 30 milhões.

Em 2022, o 2GO Bank promoveu um evento em São Paulo sobre segurança bancária na internet. Várias autoridades participaram, inclusive como palestrantes, como o delegado-geral da Polícia Civil de SP, Artur Dian, e o promotor de Justiça Richard Encinas, do Cyber Gaeco, além do ex-chefe da Divisão de Crimes Cibernéticos do Deic Carlos Afonso.

Apurações de promotores e analistas do Gaeco em conjunto com policiais federais descobriram “um complexo esquema ilícito, engendrado por intermédio do emprego indevido de empresas de tecnologia financeira”.

As duas empresas são suspeitas de receber valores em espécie e depois movimentá-los e alocá-los, dando falsa aparência de licitude para beneficiar o PCC.

Os investigadores afirmam que essas fintechs direcionavam os depósitos que recebiam para contas de “laranjas”, mantendo pleno controle de tais contas.

A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPSP, cumpriram um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo.

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