O grupo teria utilizado estrutura no exterior para ocultar origem e destino de valores de jogos de azar. Nelson Wilians é um dos alvos A Polícia […]
Ler maisTag: Lavagem de dinheiro
PF mira ex-prefeito de Belford Roxo e ex-secretário da Polícia Civil em operação sobre lavagem de dinheiro no Rio
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (7) a sexta fase da Operação Unha e Carne para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro no Rio […]
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Investigação que prendeu líder do PT aponta uso de ‘ônibus fantasmas’ para inflar patrimônio de lavanderia do PCC
Polícia Civil e o Ministério Público, apontam que Transunião aumentou artificialmente seu capital social ao registrar ônibus para criar capacidade financeira fictícia e ampliar as […]
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Deolane Bezerra é presa em operação que mira família de Marcola por lavagem de dinheiro do PCC
Esquema de lavagem de dinheiro envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau (SP), controlada pela cúpula da facção criminosa A influenciadora digital […]
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PF prende prende MC Ryan, Poze do Rodo e dono da Choquei em operação que investiga R$ 1,6 bi em lavagem de dinheiro
Autoridades investigam organização criminosa suspeita de movimentação ilícita Na manhã desta quarta‑feira, 15 de abril de 2026, a Polícia Federal cumpriu uma grande operação contra […]
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Ministro de Lula é indiciado por corrupção pela PF
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PCC destinou R$ 54 milhões para empresa de ônibus Transwolff
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Corrupção: Panamá Papers começa ser julgado 8 anos após escândalo mundial explodir
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PF desmantela quadrilha especializado em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Grupo utilizava estratégias diferentes para ocultar a origem ilícita dos recursos financeiros, segundo a Polícia Federal em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
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Operação contra lavagem de dinheiro que movimentou R$ 135 milhões no Rio de Janeiro
Polícia faz busca e apreensão contra 9 pessoas físicas e 7 jurídicas em endereços na Zona Oeste do Rio
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Binance é condenada a pagar US$ 4,3 bilhões por violar leis contra lavagem de dinheiro com criptomoedas como a bitcoin
Maior corretora de criptomoedas do mundo ocultou mais de 100 mil transações suspeitas ocorridas dentro de sua plataforma
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Zero quatro de Bolsonaro é indiciado por suspeita de fraudar documentos para obter empréstimo bancário
Filho do ex-presidente e instrutor de tiro foram indiciados pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro
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Coaf suspeita de lavagem de dinheiro por Zambelli
Relatório enviado à CPMI do 8 de Janeiro aponta “suspeita de lavagem de dinheiro” de Carla Zambelli por meio de conta Paypal
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Moro desarquiva PECs que acabam com indulto para crime hediondo e lavagem de dinheiro e que obrigam presidente a escolher PGR em lista tríplice
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Contador ligado a Lula é suspeito de lavar R$ 16 milhões em loteria com PCC
“Sortudo” e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações policiais. Com Correio Braziliense Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos […]
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