Na manhã desta quarta‑feira, 15 de abril de 2026, a Polícia Federal cumpriu uma grande operação contra lavagem de dinheiro e movimentação ilícita de valores, batizada de “Narco Fluxo”. A ação concentrou‑se na desarticulação de uma organização criminosa suspeita de ter movimentado mais de R$ 1,6 bilhão por meio de empresas de fachada, terceiros, criptoativos e transporte de dinheiro vivo no Brasil e no exterior.

Entre os principais nomes presos figura o influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página de celebridades “Choquei”, que teria mais de 27 milhões de seguidores no Instagram. Também foram detidos os MCs MC Ryan SP e Poze do Rodo, dois dos maiores nomes do funk brasileiro, em ações coordenadas em diversos estados. A operação também tem como alvo Chrys Dias, influenciador digital e empresário de Ryan.

A operação foi deflagrada na madrugada e manhã desta terça-feira (15) com a participação de mais de 200 policiais federais em todo o país. Foram cumpridos, ao todo, 45 mandados de busca e apreensão e 39 mandados de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos (SP). São 39 pessoas investigadas na operação.

Os mandados foram executados simultaneamente em pelo menos nove unidades federativas: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

Raphael Sousa Oliveira (dono da “Choquei”) foi preso em Goiânia (GO), onde residia, e conduzido à sede da Polícia Federal na capital. Já MC Ryan SP foi preso em Bertioga, no litoral paulista. MC Poze do Rodo foi detido em sua residência no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, por equipes da PF.

A PF apura crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, envolvendo um esquema estruturado para ocultar a origem de recursos de grande monta. As investigações indicam que o grupo movimentou valores que ultrapassam R$ 1,6 bilhão, usando empresas laranjas, terceiros, criptoativos e o transporte sistemático de grande volume de dinheiro em espécie.

Entre os bens apreendidos ou alvo de medidas de constrição patrimonial estão veículos de luxo, relógios e joias, além de armas, dinheiro em espécie, cartões, documentos, equipamentos eletrônicos e aparelhos de celular usados para operações financeiras. Além disso, foram determinados sequestro de bens e restrições societárias a empresas ligadas aos investigados, com o objetivo de congelar o fluxo de recursos e preservar ativos para possível ressarcimento.

A operação repercutiu amplamente nas redes sociais e na mídia, devido à popularidade de MC Ryan SP, Poze do Rodo e da página “Choquei”, voltada para fofocas e bastidores de celebridades. A defesa de MC Ryan SP afirmou que o cantor não teve acesso ao procedimento, que tramita em segredo de justiça, e reforçou que todas as suas movimentações são “devidamente comprovadas” e submetidas ao recolhimento regular de tributos.

Já a defesa de Poze do Rodo informou que desconhece ainda o teor concreto do mandado, mas garantiu que atuará junto ao Judiciário para “restabelecer sua liberdade” e esclarecer os fatos. Até a última atualização das matérias consultadas, a página “Choquei” ainda não havia se manifestado oficialmente sobre a prisão de Raphael Sousa Oliveira.

A “Narco Fluxo” reforça a linha de investigações que já vinham apontando vínculos entre artistas do funk, facções criminosas e fluxos de dinheiro oriundos de tráfico e outras atividades ilícitas. Em operações anteriores, o próprio MC Poze do Rodo já havia sido preso em 2025 no Rio de Janeiro, também com suspeitas de ligação com a facção Comando Vermelho e realização de shows em áreas controladas por organizações criminosas.

Com a nova operação, a PF dá continuidade a um esforço nacional para rastrear redes de influência, marketing digital e entretenimento que, segundo as autoridades, funcionam como “revestimento” para fluxos financeiros ilícitos de grande escala.

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A Polícia Federal (PF) indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), por participação em organização criminosa e corrupção passiva.

Segundoa PF, os desvios foram de, no mínimo, R$ 835,8 mil de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

O inquérito investiga um desvio de emendas parlamentares para a pavimentação de ruas de Vitorino Freire, no interior do Maranhão.

A prefeita da cidade é comandada a irmã de Juscelino Filho, Luanna Rezende.

 A irmã do ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou a ser afastada do cargo no ano passado, mas depois retomou o mandato por decisão daJustiça brasileira.

Um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre uma das obras ter beneficiado propriedades da família do ministro de Lula foi usado nas investigações.

O relatório final do caso foi enviado para o ministro Flávio Dino, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF). Dino é conterrâneo de Juscelino e ex- colega como ministro de Lula e o processo está parado.

A investigação da PF porém, tinha, inicialmente, o objetivo de apurar possíveis desvios em obras da Codevasf, em especial as executadas pela empresa Construservice.

Segundo a PF, o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP é sócio oculto e verdadeiro dono da Construservice .

O ministro Juscelino Filho passou a ser investigado após serem encontradas no celular do empresário, apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da operação Odoacro, mensagens entre ele e Eduardo DP.

As mensagens analisadas no inquérito reforçam, segundo a PF, a “atuação criminosa de Juscelino Filho” e demonstram que a “sua função na Orcrim (organização criminosa) era conhecida por todos os membros” do grupo chefiado por Eduardo DP. “Resta cristalina a relação criminosa pactuada entre Juscelino Filho e Eduardo DP”, diz um trecho de um relatório da PF, divulgado para a imprensa como vazamento de informação.

Ao longo da investigação, a PF mapeou três caminhos utilizados para desviar cerca de R$ 835,8 mil de contratos da Codevasf para o ministro Juscelino Filho: a pavimentação de estrada, que beneficiava as propriedades dele; indicações de pagamentos a terceiros; e a contratação da empresa Arco, que a Polícia Federal acredita ser do próprio Juscelino. A PF identificou transações entre a Arco e Eduardo DP.

No ano passado Lula não demitiu Juscelino mesmo após o escândalo da utilização de avião do governo para ir em Leilão de seus cavalos em São Paulo.

Juscelino usou o avião pago com dinheiro público para ver leilões de seus cavalos duranteum fim de semana, e voltou para Brasília na manhã de segunda. Mesmo a viagem tendo sido composta, majoritariamente, de programações pessoais, Juscelino, recebeu também 4 diárias como pagamento. Lula não viu problema nisso e mantém Juscelino Filho seu ministro.

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O Primeiro Comando da Capital (PCC) investiu R$ 54 milhões, obtidos com tráfico de drogas e outros crimes, na empresa de ônibus Transwolff.

O esquema para lavar dinheiro do PCC foi detalhado em denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

A denúncia da Operação Fim da Linha foi contra 10 pessoas ligadas à Transwolff. Elas são acusadas de organização criminosa, extorsão, lavagem de capitais e apropriação indébita.

O líder do esquema era Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, de 56 anos, sócio majoritário da Transwolff. Pandora e Robson Flares Lopes Pontes, 38, um dos diretores da viação, são acusados de representarem o elo da empresa com o PCC. Eles foram presos preventivamente na terça-feira (9).

Segundo a denúncia, a incorporação da empresa MJS Participações Ltda também permitiu que ele aumentasse expressiva e artificialmente o seu patrimônio declarado.

Segundo a investigação o dinheiro permitiu que a empresa participasse da licitação do transporte público na capital paulista.

O aporte habilitou a Transwolff a participar da licitação do transporte público, que foi lançada naquele ano pelo então prefeito, agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) para renovar os prestadores de serviço. O edital exigia que os concorrentes tivessem capital social de, no mínimo, R$ 25 milhões.

A facção criminosa ocultou o dinheiro a partir da criação da empresa MJS Participações Ltda, em 2014, que ingressou no quadro societário da Transwolff no ano seguinte, segundo a promotoria. Com isso, o capital social da Transwolff, que até então operava por contratos emergenciais com a Prefeitura, saltou de R$ 1 milhão para R$ 55 milhões em 2015.

Os valores associados à empresa teriam sido obtidos por “depósitos em dinheiro e fracionados”, sem origem demonstrada, segundo a denúncia.

Os investigadores identificaram depósitos anônimos, realizados entre setembro e dezembro de 2015, no Banco Luso Brasileiro S/A, na zona sul da capital paulista, onde os sócios da TW eram correntistas.

Os criminosos também usaram supostos empréstimos de 88 pessoas físicas, incluindo funcionários da Transwolff e titulares de empresas administradas pela Demark Assessoria Contábil.

O escritório responsável pela contabilidade da viação, também tiveram os donos envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro. Os valores da operação chegaram a R$ 26,6 milhões e teriam sido usados na compra de 50 ônibus para a empresa.

A MJS Participações Ltda foi efetivamente incorporada à Transwolff em dezembro de 2019.

Segundo as investigações, durante a sua existência, a holding não desempenhou nenhuma atividade operacional, não teve funcionários, não adquiriu nem alienou nenhum bem imóvel e não possuiu ônibus.

A lavagem de dinheiro contou com um restaurante contratado para fornecer refeições para funcionários da Transwolff. Segundo o MPSP, o restaurante, na verdade, atuava como “noteira” – ou seja, emitia notas fiscais frias para regularizar a contabilidade.

A promotoria também ofereceu denúncia, em separado, contra outros 19 investigados ligados a outra empresa de transporte, a UpBus, que também foi alvo da Operação Fim da Linha.

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Por AFP

Oito anos após a explosão do escândalo que revelou como personalidades de todo o mundo teriam ocultado dinheiro com o trabalho do extinto escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, 27 pessoas serão julgadas a partir desta segunda-feira (8) no caso conhecido como “Panama Papers”,

Entre os réus estão os fundadores do escritório, Jürgen Mossack e Ramón Fonseca Mora, além de outros advogados e ex-funcionários da empresa extinta, acusados de lavagem de dinheiro.

As audiências prosseguirão até 26 de abril em um tribunal criminal, informou o Judiciário do Panamá, que destacou em um comunicado que “a investigação é composta por 528 volumes”, com milhares de páginas.

“Audiências estão programadas para 27 réus acusados pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro”, acrescenta a nota.

O julgamento deveria ter acontecido em 2021, mas foi adiado por vários motivos, incluindo a pandemia da Covid-19.

As audiências começarão oito anos depois da divulgação das denúncias: em 3 de abril de 2016 o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) informou que diversas personalidades supostamente praticaram evasão fiscal e lavaram dinheiro através do escritório de advocacia panamenho.

A investigação, baseada no vazamento de 11,5 milhões de documentos procedentes da Mossack Fonseca, mostrou que chefes de Estado e de Governo, líderes políticos, personalidades das finanças, dos esporte e das artes ocultaram propriedades, empresas, bens e lucros.

Para isto, as personalidades teriam criado empresas opacas no Panamá para abrir contas bancárias em outros países e criar empresas de fachada e fundações nas quais poderiam esconder o dinheiro, procedente em alguns casos de atividades ilícitas.

Entre os citados na época estavam os ex-governantes da Islândia, Sigmundur David Gunnlaugsson; do Paquistão, Nawaz Sharif; da Grã-Bretanha, David Cameron; e da Argentina, Mauricio Macri. Também foram mencionados o astro argentino do futebol Lionel Messi e o cineasta espanhol Pedro Almodóvar, entre outras personalidades.

Com o escândalo, o escritório da Mossack Fonseca encerrou as atividades, enquanto a imagem internacional do país, acusado de ser um paraíso fiscal, foi gravemente afetada.

Parte da atual legislação panamenha, no entanto, não existia quando o caso explodiu, o que pode dificultar as condenações na justiça.

Segundo o o jurista Carlos Barsallo, que presidiu de 2019 a 2021 o departamento panamenho da Transparência Internacional “O cerne da questão é se um crime foi cometido ou não no Panamá com as normas da época”, disse.

Barsallo recorda que, em 2021, a Corte Suprema exonerou uma funcionária da Mossack Fonseca por considerar que as suas ações na época não constituíam crime no Panamá.

Depois dos “Panama Papers” o país realizou aprovou algumas reformas jurídicas, o que permitiu a saída da “lista cinza” do Grupo de Ação Financeira (GAFI) em 2023.

Porém, o Panamá permanece na lista de territórios considerados “paraísos fiscais” pela União Europeia.

Em 2023, Mossack e Fonseca foram julgados no Panamá por suposta lavagem de dinheiro no caso “Lava Jato” no Brasil, no qual empreiteiras foram acusadas de pagar subornos a governantes e funcionários de alto escalão em países da América Latina para obter contratos entre 2005 e 2014.

O Ministério Público pediu penas de até 12 anos de prisão para ambos, mas a sentença ainda não foi divulgada.

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira, 6, a operação Follow the Money, conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF no Paraná, com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, para desarticular uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas.

A Receita Federal também participou da operação, realizando análises fiscais que corroboraram as conclusões sobre o uso de empresas fictícias para dispersar e ocultar os lucros ilícitos da organização criminosa.

A Operação Follow the Money mobiliza cerca de 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal. Durante a ação, foram presos os principais líderes do grupo investigado. Além disso, estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará.

Segundo as investigações, a quadrilha utilizava várias diferentes estratégias para ocultar a origem ilícita dos recursos financeiros, como investimentos em imóveis, veículos, transportes e no setor de óleos e lubrificantes. Os criminosos se valiam dessas atividades para dissimular as transações e dificultar o rastreamento do dinheiro.

Os agentes federais concentraram seus esforços em análises minuciosas das movimentações financeiras e patrimoniais dos investigados. Foram analisadas cerca de 500 contas bancárias, que apresentaram movimentações que totalizaram mais de R$ 2 bilhões nos últimos anos.

A Justiça também determinou o bloqueio de mais de 100 bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas com o objetivo de evitar a dissipação dos ativos obtidos de forma ilegal pelos membros da organização criminosa.

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A Polícia Civil do RJ e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou nesta quarta-feira (28) uma operação contra a lavagem de dinheiro da milícia comandada por Luiz Antonio da Silva Braga, o Zinho.

Zinho se entregou à Polícia Federal na véspera de Natal do ano passado, depois do assassinato de médicos que participavam de um evento no Rio, mas sua quadrilha de criminosos continua atuante.

A rede de empresas alvo da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) teria movimentado R$ 135 milhões entre 2017 e 2023.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada em Crime Organizado, contra 9 pessoas físicas e 7 jurídicas em 21 endereços, nos bairros de Paciência, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Guaratiba, Vargem Grande, Santa Cruz e Cosmos, além do Município de Seropédica.

A Justiça também determinou a interdição das empresas e o bloqueio de bens móveis e imóveis.

Esta é a primeira grande operação realizada no Rio de Janeiro com apoio do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra).

A força-tarefa, que conta com agentes da Polícia Civil e representantes de órgãos e instituições estaduais e federais, atua no combate a crimes financeiros e lavagem de dinheiro, para tentar asfixiar o tráfico e as milícias que dominam o Rio de Janeiro.

Além dos agentes da DCOC-LD, participam da operação policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

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O juiz distrital dos EUA, Richard Jones, em Seattle, aprovou um apelo de perdão com confissão de culpa da Binance que inclui uma multa criminal de US$ 1,81 bilhão e US$ 2,51 bilhões de confisco.

A decisão ocorreu cerca de uma hora depois que o governo norte-americano propôs mudanças no título do fundador da Binance, Changpeng Zhao, atraindo uma objeção dos advogados de defesa.

O apelo da Binance anunciado em novembro do ano passado, resolveu uma investigação de anos que concluiu que a corretora de criptomoedas não havia relatado mais de 100.000 transações suspeitas envolvendo grupos terroristas, incluindo o Hamas, a Al Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ou ISIS.

Os promotores disseram que a plataforma da Binance também apoiava a venda de materiais de abuso sexual infantil e estava entre os maiores destinatários dos rendimentos do ransomware.

Em um comunicado divulgado na sexta-feira (23), a Binance disse que aceitou a culpa, atualizou seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro e “conheça seu cliente” e fez “progressos significativos” em direção às mudanças exigidas em seu acordo de confissão.

Zhao está em liberdade nos Estados Unidos sob fiança de US$ 175 milhões, depois de também se declarar culpado em novembro de violações de lavagem de dinheiro.

A Justiça exigiu o pagamento de uma multa de US$ 50 milhões e que ele deixasse o cargo de presidente-executivo da Binance.

Num processo judicial, os promotores disseram que as alterações propostas nos títulos pretendiam refletir as ordens de Jones para que Zhao permanecesse no território continental dos Estados Unidos e sob a supervisão de um oficial do tribunal até sua sentença em 30 de abril.

As condições incluem que Zhao avise com três dias de antecedência sobre quaisquer planos de viagem, entregue seus passaportes e mantenha sua residência atual, a menos que obtenha aprovação para uma mudança.

Os oficiais dos serviços pré-julgamento recomendam que Zhao também seja submetido a monitoramento de

submetido a monitoramento de localização.

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A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu um inquérito sobre os crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro contra o filho “zero quatro” do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

Ao final da investigação a policia indiciou Jair Renan Bolsonaro e Maciel Alves de Carvalho. Maciel é ex-instrutor de tiro de Jair Renan.

Com base no indiciamento da Polícia Civil do DF, caberá ao Ministério Público decidir se oferece ou não denúncia à Justiça, pedindoque os dois se tornem réus.

O relatório com o indiciamento foi no âmbito do mesmo inquérito em que Jair Renan foi alvo de uma operação de busca e apreensão em 24 de agosto do ano passado, junto com Carvalho e outros dois investigados. 

A Operação Nexum foi conduzida pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) da Polícia Civil do DF.

Segundo o relatório da investigação, enviado à Justiça do DF, Jair Renan e Maciel Alves falsificaram quatro relações de faturamento da empresa RB Eventos e Mídia, à época pertencente ao filho do ex-presidente. A fraude foi feita para apontar um faturamento que nunca existiu na empresa — de R$ 4,6 milhões no período de um ano, entre 2021 e 2022.

Com esses números falsos, Jair Renan e Maciel Alves buscavam lastro para um empréstimo bancário.

“Não há dúvidas de que as duas declarações de faturamento apresentadas ao banco são falsas, por diversos aspectos, tanto material, em razão das falsas assinaturas do Técnico em Contabilidade […], que foi reinquirido e negou veementemente ter feito as rubricas, quanto ideológico, na medida em que o representante legal da empresa RB Eventos e Mídia fez inserir nos documentos particulares informações inverídicas consistentes nos falaciosos faturamentos anuais”, afirma a polícia.

O empréstimo original era de R$ 157 mil. Posteriormente, o valor foi aumentado por meio de dois novos empréstimos. O último empréstimo não foi quitado, segundo a investigação.

Dinheiro foi usado para pagamento de fatura do cartão

Jair Renan teria se beneficiado de parte dos valores obtidos de forma ilícita, segundo a polícia, por meio do pagamento da fatura do cartão de crédito de sua empresa, no valor de cerca de R$ 60 mil.

Conforme demonstram as provas documentais e testemunhais, os suspeitos atuaram reiteradamente, sobrepondo um empréstimo ao outro, obtendo vantagem ilícita valendo-se da mesma maneira de execução”, relata a polícia.

“O relatório de afastamento de sigilo bancário […] demonstra que no curto espaço de tempo, a empresa RB Eventos e Mídia obteve novo empréstimo bancário, no valor de R$ 250.669,65, no dia 08/03/2023, e ainda veio a obter terceiro empréstimo bancário no valor de R$ 291.470,49, no dia 01/06/2023”, continua o relatório policial.

Em dezembro de 2023, a dívida com o banco estava em R$ 360.241,11, de acordo com a investigação.

Jair Renan afirmou em depoimento à polícia que não reconhecia suas assinaturas nas declarações de faturamento supostamente falsas. Peritos, no entanto, atestaram que em um dos documentos a assinatura do filho do ex-presidente é autêntica.

A investigação aponta indícios de que Jair Renan teve “atuação direta” na fraude. Segundo a Polícia Civil, ele foi pessoalmente à agência, “desempenhando a tarefa imprescindível de abertura da conta bancária de sua empresa, beneficiando-se economicamente do proveito criminoso porvir”.

Além disso, a polícia afirmou que o banco apresentou provas de que Jair Renan autorizou a efetivação do empréstimo por meio de sua biometria.

A polícia afirma ainda que o crime de lavagem de dinheiro ficou configurado pela forma como o dinheiro do empréstimo chegou aos suspeitos, passando antes por contas ligadas a um “laranja”, Antônio Amâncio Alves Mandarrari, que a polícia afirma ser uma pessoa “fictícia”.

O relatório da investigação diz que a quebra de sigilo bancário “demonstra que o ‘laranja’ realiza uma série de transações e movimentações diversas, para sucessivas pessoas (físicas e jurídicas) integrantes do esquema […] As movimentações da conta do alvo Antônio Amâncio giram, praticamente, em torno de recebimentos e envios para os investigados”.

Também levantou suspeitas da polícia o fato de que a empresa RB Eventos e Mídia foi “doada” por Jair Renan a outro investigado, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos, em 13 de março de 2023, data em que o “zero quatro” deixa o quadro societário.

O relatório da investigação sustenta, por fim, que Jair Renan e Maciel Carvalho também praticaram o crime de estelionato. No entanto, os suspeitos não são indiciados por esse crime porque, por enquanto, o banco não fez representação criminal contra os acusados.

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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou “suspeita de lavagem de dinheiro” em movimentações da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

A análise consta em Relatório de Inteligência Financeira (RIF) enviado pelo órgão à CPMI do 8 de Janeiro do Congresso Nacional na semana passada, ao qual a coluna teve acesso.

No documento, o Coaf diz que a suspeita de lavagem de dinheiro se deu em uma conta Paypal pessoal da deputada, por meio da qual ela recebeu doações do movimento “Nas Ruas”, do qual foi fundadora.

O PayPal, vale lembrar, é uma ferramenta que oferece as opções de envio e recebimento de pagamentos, tanto nacionais quanto internacionais, funcionando como uma espécie de carteira digital.

Segundo o Coaf, os recursos recebidos por Zambelli por meio da conta Paypal foram posteriormente transferidos pela parlamentar para uma conta pessoal dela no banco Itaú.

“Sra. Carla Zambelli Salgado, atualmente deputada federal de São Paulo, utilizando sua conta PayPal pessoal para receber doações em favor da Associação ‘Movimento nas Ruas’. Sra. Carla é fundadora da associação. Visto que a conta PayPal deve ser utilizada para movimentação de recursos próprios, concluiu-se que as doações recebidas na conta PayPal da Sra. Carla caracterizam movimentação de recursos de terceiro, podendo indicar suspeita de lavagem de dinheiro”, afirma o conselho no relatório.

As movimentações na conta PayPal mencionadas pelo Coaf ocorreram entre 3 de fevereiro de 2017 e 1º de julho de 2019, período que engloba a primeira campanha de Zambelli a deputada federal, em 2018.

De acordo com o relatório do órgão, durante esse período, as transações nacionais na conta de Zambelli do Paypal somaram R$ 197,8 mil, já as transações internacionais, R$ 683.

O Coaf enviou o relatório à CPMI do 8/1 atendendo a pedido da relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA). A solicitação foi feita após notícias de que a deputada fez pagamentos ao hacker Walter Delgatti.

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“Resgatamos bons projetos de lei que estavam arquivados, entre eles o da lista tríplice para a escolha de um PGR independente e o que promove mecanismos de integridade e compliance em partidos políticos. Sei que será difícil, mas não fujo à luta”, escreveu o senador em suas redes sociais.

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“Sortudo” e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações policiais.

Com Correio Braziliense

Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) pediu à Justiça o sequestro de bens do contador João Muniz Leite por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. O investigado e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações. Em uma das vezes, ele dividiu prêmio de R$ 16 milhões na Mega Sena com o traficante de drogas Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, considerado um dos principais fornecedores de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC). Santa Fausta foi morto em dezembro do ano passado.

O Ministério Público estadual concordou com o pedido da polícia. Muniz foi contador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem fez as declarações de Imposto de Renda de 2013 a 2016. Seu escritório atual, na Rua Cunha Gago, em Pinheiros, fica no mesmo endereço em que Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente, mantém três empresas: a FFK Participações, a BR4 Participações e a G4 Entretenimento, conforme dados da Junta Comercial de São Paulo.

Não há menção na investigação do Denarc a Lula e a seu filho, além da coincidência de endereços.

O prêmio de R$ 16 milhões foi dividido em cinco partes. Muniz ficou com duas; Santa Fausta, com três. Os policiais do Denarc desconfiam de que foi com esse dinheiro, esquentado por meio do prêmio pago pela Caixa Econômica Federal, que Santa Fausta comprou a empresa de transporte UPBus em parceria com cinco integrantes do PCC e 18 de seus familiares. A empresa mantém contrato de R$ 600 milhões com a Prefeitura de São Paulo e opera 13 linhas de ônibus na zona leste.

Conforme as investigações do Denarc, a mulher do contador – cujo nome não foi revelado – ganhou 49 vezes na loteria, somando R$ 2,16 milhões em prêmios. Em muitas das vezes ela teve prejuízo nas apostas. O delegado Fernando Santiago descobriu que ela gastou R$ 480 mil em uma ocasião para obter um prêmio de R$ 330 mil. Em uma outra oportunidade, apostou R$ 114 mil e ganhou R$ 62 mil.

Já o contador ganhou R$ 34,1 milhões em seis oportunidades. Em duas delas, os prêmios foram de R$ 16 milhões. Em uma terceira, apostou R$ 662 mil e ganhou R$ 425 mil. Na quarta vez, apostou R$ 84 mil e recebeu R$ 74 mil. A suspeita é de que os prêmios da loteria serviam para esquentar dinheiro ilícito, daí porque, na maioria das vezes, as apostas eram de valor superior aos prêmios obtidos pelos casal.

Muniz prestaria serviços a Santa Fausta na abertura de empresas com nomes falsos. Segundo a polícia, há indícios de lavagem de dinheiro com os prêmios de diferentes loterias da Caixa. Entre as empresas que ele teria aberto estaria a Eduardo Participações Patrimoniais.

O caso está na 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Capital, que decidiria se decreta ou não o bloqueio dos bens do contador. A Justiça negou pedido de prisão de Muniz.

Aluguel

Há mais de uma década, Muniz é o contador de confiança da família de Lula. Em dezembro de 2017, ele chegou a prestar depoimento no âmbito de um incidente de falsidade aberto para apurar se eram frios os comprovantes de quitação de aluguel entregues pela defesa do ex-presidente à Justiça Federal.

À época, o Ministério Público Federal sustentava que a Odebrecht bancava aluguéis de um apartamento vizinho ao de Lula em um edifício em São Bernardo do Campo (SP). O imóvel pertencia a Glaucos da Costamarques, primo do pecuarista José Carlos Bumlai, próximo do petista, e réu confesso na Lava Jato. E, segundo a apuração, ficava também à disposição do ex-presidente.

Então juiz do caso, Sérgio Moro descartou a falsidade dos recibos. No entanto, a Procuradoria afirmou que, mesmo não tendo sido fabricados, os comprovantes eram frios. Ou seja, que Lula nunca havia pago pelos aluguéis do apartamento. Após a decisão que tornou o ex-juiz da Lava Jato suspeito, o processo teve suas provas anuladas e acabou sendo arquivado.

Mapa da mina

Depois do processo contra o ex-presidente, Muniz voltou a ter uma vida reservada. Sua relação com a família, no entanto, se estreitou. Os movimentos ficaram evidentes em novembro de 2019, um mês antes da Operação Mapa da Mina, fase da Lava Jato que investigou contratos milionários da Oi com empresas de Lulinha.

Naquele mês, Lulinha rompeu a sociedade com Jonas Suassuna, empresário que era dono do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Foi por causa desse sítio que Lula foi condenado pela segunda vez na Lava Jato, caso que também teve suas provas invalidadas.

No mesmo ato em que Lulinha rompeu a sociedade com Suassuna, registrado na Junta Comercial de São Paulo, o endereço da sede da BR4 Participações foi transferido para a Rua Cunha Gago, número 700, conjunto 11. Outras duas empresas de Lulinha, a G4 Entretenimento e Tecnologia, e a FFK Participações, também se mudaram para aquele endereço. Somadas, as três possuem capital de R$ 4,3 milhões.

O endereço é o mesmo utilizado por Muniz para sediar, desde outubro de 2017, sua empresa de venda de equipamentos de informática, a CDigital Network Security. No mesmo prédio, no bairro de Pinheiros, mas cinco andares acima, o contador já registrou outras cinco empresas.

O jornal O Estado de S. Paulo esteve na quarta-feira no endereço do contador em Pinheiros, mas não conseguiu localizar Muniz ou a sua defesa. A empresa JML Assessoria Contábil funciona no endereço em salas dos 1.º e 6.º andares, conforme registrado em painel na entrada do prédio. Mas ali não há registro de nenhuma das empresas de Lulinha que estão registradas na Junta Comercial.

A reportagem procurou ainda a assessoria de Lula e a sua defesa e a de seu filho. O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, disse não saber se Muniz ainda presta serviços para o petista. O criminalista Fábio Tofic, que defende Lulinha, não se manifestou.

A defesa da família Santa Fausta e dos demais integrantes do PCC investigados pelo Denarc também não foi localizada pela reportagem.

Integrantes da facção eram acionistas de empresa

No caso da empresa de ônibus do PCC, a UPBus, o traficante Anselmo Santa Fausta teria usado o nome falso de Ubiratan Antonio da Cunha para fazer o negócio. Além dele, três integrantes da cúpula do PCC estavam entre os acionistas da empresa. Ela foi alvo de operação do Denarc em 2 de junho. Policiais descobriram que Santa Fausta tinha como sócios Silvio Luiz Ferreira, o Cebola; Cláudio Marcos de Almeida, o Django; e Décio Gouveia Luis, o Português, todos acusados de compor a cúpula da facção.

Outros dois integrantes do PCC foram identificados como sócios da UPBus: Alexandre Salles Brito, o Xandi; e Anísio Amaral da Silva, o Biu.

De acordo com o delegado Fernando Santiago, da 4.ª Delegacia do Denarc, a investigação começou depois do assassinato de Santa Fausta, em dezembro de 2021, no Tatuapé. Ele estava com Antonio Corona Neto, o Sem Sangue, também assassinado.

Na operação do dia 2 de junho, o Denarc cumpriu 62 mandados de busca e apreensão. Os policiais apreenderam celulares, computadores, documentos, dois fuzis, pistolas, revólveres e grande quantidade de munição.

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