A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (27) a Operação Disclosure, contra as fraudes contábeis nas Lojas Americanas.

Equipes tentam prender o ex-CEO Miguel Gutierrez e Anna Christina Ramos Saicali, uma de suas diretoras.

Miguel e Anna Christina estariam no exterior e seus nomes serão incluídos na busca da Interpol.

 As fraudes são de R$ 25 bilhões.

Outros 15 mandados de busca e apreensão contra outros ex-executivos do grupo são cumpridos por determinação da 10ª Vara Federal Criminal que bloqueou R$ 500 milhões dos acusados.

Caso sejam condenados, os alvos poderão pegar até 26 anos de prisão.

Como era a fraude nas Lojas Americanas?

Segundo a PF, houve manipulação de mercado, uso de informação privilegiada (ou insider trading), associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A fraude maquiou os resultados financeiros do conglomerado a fim de demonstrar um falso aumento de caixa e consequentemente valorizar artificialmente as ações das Americanas na bolsa, segundo a Polícia.

Os executivos recebiam bônus milionários por desempenho e obtiam lucros ao vender as ações infladas no mercado financeiro.

O golpe foi detectado em pelo menos 2 operações. Uma de Risco sacado, que é a antecipação do pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto a bancos e outra por verba de propaganda cooperada (VPC), que são incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.

A investigação começou em janeiro de 2023, após a empresa ter comunicado a existência de “inúmeras inconsistências contábeis” e um rombo patrimonial estimado, inicialmente, em R$ 20 bilhões. Depois, a Lojas Americanas revelou que a dívida chegava a R$ 43 bilhões.

A força-tarefa contou com procuradores do Ministério Público Federal (MPF) e representantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A atual administração do Grupo Americanas também contribuiu com o compartilhamento de informações da empresa.

Disclosure é um termo do mercado de capitais sobre fornecimento de informações para interessados na situação e transparência das empresas de capital aberto.

O que a Americanas diz sobre a operação Disclosure?

Leia a nota:

“A Americanas reitera sua confiança nas autoridades que investigam o caso e reforça que foi vítima de uma fraude de resultados pela sua antiga diretoria, que manipulou dolosamente os controles internos existentes. A Americanas acredita na Justiça e aguarda a conclusão das investigações para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos” diz a nota.

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