Como funcionava o esquema

O grupo realizava manipulações e identificações fraudulentas de precatórios — ordens judiciais para pagamento de dívidas do poder público a cidadãos ou empresas. As fraudes envolviam:

• Utilização de documentos falsos e ideologicamente adulterados
• Manipulação de requerimentos administrativos e bancos de dados do sistema financeiro
• Lavagem de dinheiro com suporte de envolvidos em instituições bancárias, incluindo auxílio direto de um ex-funcionário da Caixa Econômica Federal para facilitar o saque dos valores fraudulentos.

Investigados, empresas e ações

Segundo as informações oficiais da PF e veículos de imprensa, entre os investigados estão:

• Integrantes do grupo criminoso especializado em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro
• Um ex-funcionário da Caixa Econômica Federal, membro central do esquema
• Não há até o momento divulgação dos nomes completos dos investigados ou das empresas envolvidas, devido ao segredo de Justiça e a procedimentos legais para não comprometer as investigações.

Nas fases anteriores da operação (deflagradas em agosto de 2023 e junho de 2024), houve prisões em flagrante e apreensão de grande volume de provas, reforçando a atividade criminosa operada junto à instituição bancária pública.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos endereços nas seguintes cidades:

• Taguatinga, Ceilândia, Planaltina e Samambaia (DF)
• Minaçu (GO)
• Caxias e outras cidades do Maranhão

Crimes investigados e impactos

Os suspeitos podem responder pelos crimes de:

• Estelionato qualificado
• Falsificação de documento público
• Falsidade ideológica
• Uso de documento falso
• Associação criminosa

Além dos precatórios, também foram identificados desvios em benefícios previdenciários, principalmente por meio de salários e requerimentos de maternidade via uso de boletins de ocorrência e documentos falsificados.

Comunicado oficial

A PF orienta que eventuais vítimas de fraudes com precatórios busquem informações junto aos órgãos oficiais e não aceitem intermediários ou representantes sem confirmação cadastral. A Coordenação-Geral de Comunicação Social da PF disponibiliza canais para denúncias e esclarecimentos.

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Brasília, 28 de maio de 2025 — A Polícia Federal (PF) está conduzindo uma investigação sobre um esquema de fraude que resultou no saque indevido de mais de R$ 7 milhões em precatórios judiciais no Distrito Federal. Os suspeitos utilizaram procurações falsas em nome de beneficiários legítimos para efetuar os saques na Caixa Econômica Federal.

Detalhes da Investigação

A operação, denominada “Falsídia”, teve início após a detecção de irregularidades pela área de segurança da Caixa Econômica Federal. As investigações revelaram que os fraudadores apresentavam procurações falsas para sacar valores de precatórios pertencentes a terceiros. Até o momento, foram identificados saques fraudulentos totalizando R$ 7,15 milhões entre fevereiro e julho de 2023 .

Ações da Polícia Federal

Em resposta às descobertas, a PF deflagrou a segunda fase da Operação Falsídia, cumprindo mandados de busca e apreensão, além de prisão preventiva de envolvidos no esquema. A operação visa identificar e responsabilizar todos os membros da organização criminosa, bem como recuperar os valores desviados .

Envolvimento de Advogados

As investigações também apontam o envolvimento de advogados no esquema fraudulento. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em escritórios de advocacia e residências de profissionais suspeitos de participar das fraudes .

Nesta etapa, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, abrangendo as cidades de Taguatinga, Ceilândia, Planaltina e Samambaia, no Distrito Federal, além de um mandado em Minaçu, Goiás.

Os alvos incluem integrantes do grupo criminoso envolvidos na identificação dos precatórios e na lavagem de dinheiro, além de um ex-funcionário de instituição financeira suspeito de facilitar os saques fraudulentos.

Consequências Legais

Os investigados poderão responder por diversos crimes, incluindo estelionato qualificado, falsificação de documento público, uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa. As penas para esses crimes podem variar, dependendo da gravidade e do envolvimento de cada indivíduo no esquema.

Medidas de Prevenção

A Caixa Econômica Federal reforçou seus protocolos de segurança para prevenir futuras fraudes. A instituição está colaborando ativamente com as autoridades para identificar e coibir práticas ilícitas relacionadas a precatórios e outros benefícios judiciais.

A Polícia Federal continua as investigações para desmantelar completamente a organização criminosa e assegurar que os responsáveis sejam devidamente punidos.

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Um esquema desarticulado pela Operação Fallere da Polícia Civil (PCDF) na manhã desta sexta-feira (8), incluía até o escritório de advocacia do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), como uma das vítimas de um grupo criminoso especializado no golpe do falso advogado.

Segundo a equipe de investigação, integrantes do grupo criminoso se passavam por advogados para aplicar golpes.

O gatilho da investigação partiu de uma cliente de um grande escritório, que transferiu dinheiro para um falso advogado.

A operação é conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia (área central de Brasília). Os estelionatários são alvo de 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Criminal de Brasília, no Ceará e em Pernambuco.

As vítimas eram induzidas a transferir dinheiro para a conta de uma pessoa física, a título de “custas”, para o levantamento de alvarás e recebimento de valores disponíveis, supostamente oriundos de vitórias em ações judiciais.

Para conferir maior credibilidade ao golpe, os estelionatários utilizavam números de processos reais.

Atualmente, Ibaneis Rocha está afastado do escritório para exercer o mandato de governador. Segundo as investigações, a quadrilha usava o nome de autoridades públicas do alto escalão e de grandes escritórios de advocacia.

Pelas redes sociais, o escritório Ibaneis Associados soltou uma nota de alerta sobre o golpe, dizendo que “não solicita depósito de valores para fins de recebimento de precatórios”.

Segundo a PCDF, seis criminosos identificados responderão pelos crimes de falsa identidade, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, todos poderão cumprir penas superiores a 20 anos de prisão.

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