A Polícia Federal prendeu a pedido da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira (14), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, um dos suspeitos apontados como líder do esquema de falsos investimentos que levou uma aposentada de 70 anos a perder R$ 37 milhões. Em uma conta bancária vinculada ao seu CPF, ele recebeu R$ 77 milhões. O dinheiro foi depositado logo após o golpe que fez a mulher perder todo o seu patrimônio. O suspeito é morador de Balneário Camboriú (SC).

A na Operação Criptoabate, deflagrada na quinta-feira (13) para apurar a atuação de uma organização criminosa investigada por estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, o homem preso não teve a identidade divulgada. Os investigadores afirmam que ele é dono de uma das instituições financeiras que estão sob apuração.

De acordo com a investigação, a vítima transferiu a herança ao longo de cerca de seis meses para uma plataforma fraudulenta, acreditando que estava fazendo aplicações legítimas. Em uma conta bancária ligada ao CPF do suspeito preso, a polícia identificou o recebimento de R$ 77 milhões, depositados logo após o golpe que esvaziou o patrimônio da mulher.

A operação cumpriu mandados contra 18 investigados, com dez ordens de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. Entre os alvos, estavam donos de instituições financeiras usadas na conversão de recursos para criptomoedas, além de uma gerente de banco tradicional e dois estrangeiros, segundo a apuração policial.

Dois homens foram presos, um deles do estado de São Paulo e outro no Rio Grande do Sul. Dos 10 alvos da operação, três foram presos e sete seguem foragidos.

Os investigadores afirmam que o grupo utilizava falsas promessas de lucro, contatos por aplicativos de mensagens e uma plataforma de investimentos para convencer a vítima a fazer novos aportes sucessivos. A Polícia Civil trata o caso como parte de uma estrutura criminosa voltada à fraude eletrônica e à lavagem de dinheiro.

Segundo a polícia, os investigados usavam o nome de uma empresa identificada como TDASX, que fechou após o início das investigações.

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Uma mulher de 70 anos perdeu mais de R$ 37 milhões em um golpe envolvendo uma falsa plataforma de investimentos, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

A estratégia é conhecida internacionalmente como “pig butchering”, ou “golpe do abate de porcos”. Nesse tipo de fraude, os criminosos constroem gradualmente uma relação de confiança com a vítima antes de induzi-la a entregar quantias cada vez maiores.

O caso deu origem a uma investigação que levou à operação Criptoabate, nesta quinta-feira (13), contra suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada por estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

São cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e nas cidades de São Paulo e Santos, em São Paulo.

Entre os alvos de mandados de prisão, estão três donos de empresas que trabalham com movimentação de criptoativos, por onde o dinheiro teria passado.

Ao todo, 18 pessoas são alvo da operação. Oito delas são alvo de medidas cautelares diversas da prisão. Até as 7h, dois dos investigados tinham sido presos.

A empresa responsável pelo golpe contra a mulher foi a TDASX.

O diretor do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), delegado Eibert Moreira Neto, afirma que a ideia é quebrar o esquema a partir dos líderes.

A vítima foi incluída em grupos de mensagens que simulavam comunidades legítimas de estudo e investimentos no mercado financeiro, segundoas apurações.

Nos grupos, havia supostos especialistas, assistentes e outros participantes que interagiam de forma coordenada para criar uma aparência de profissionalismo e segurança.

Os investigados apresentavam análises de mercado, orientações financeiras e resultados aparentemente positivos. Com isso, a vítima era convencida de que os investimentos estavam dando lucro e passava a fazer aportes cada vez maiores.

Conforme a polícia, quando a aposentada tentou retirar o dinheiro, porém, os saques teriam sido bloqueados. A partir daí, começaram a surgir novas cobranças, apresentadas como taxas, impostos ou valores necessários para liberar o patrimônio.

A cada pagamento, uma nova justificativa era apresentada, levando a vítima a continuar transferindo dinheiro na tentativa de recuperar os valores já investidos.

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