O Ministério Público de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), uma operação contra as empresas de ônibus Transwolff e a UpBus.

Pelo menos dois mandados foram cumpridos, um deles contra Luiz Carlos Efigênio Pandolfi, o Pandora, dono da Transwolff, e outro contra Robson Flares Lopes Pontes, dirigente da empresa.

 As duas empresas de transporte de passageiros que operam na capital paulista, seriam ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

São cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão.

A Justiça de São Paulo determinou ainda que a SPTrans, estatal de transporte coletivo da capital, assuma imediatamente a operação das linhas administradas pelas empresas Transwolff, que atua na zona sul, e da UpBus, que administra linhas na zona leste.

As duas empresas de ônibus transportam diariamente cerca de 700 mil passageiros e receberam mais de R$ 800 milhões de remuneração da Prefeitura de São Paulo em 2023.

Os dirigentes das empresas devem se afastar dos cargos e cinco deles, ligados a Upbus, terão de cumprir medidas medidas — entre elas a proibição de frequentar a empresa de se ausentar da cidade sem comunicação prévia à Justiça.

A operação é realizada pela polícia Militar, Receita Federal e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que fiscaliza e combate abusos de poder econômico.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira, 6, a operação Follow the Money, conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF no Paraná, com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, para desarticular uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas.

A Receita Federal também participou da operação, realizando análises fiscais que corroboraram as conclusões sobre o uso de empresas fictícias para dispersar e ocultar os lucros ilícitos da organização criminosa.

A Operação Follow the Money mobiliza cerca de 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal. Durante a ação, foram presos os principais líderes do grupo investigado. Além disso, estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará.

Segundo as investigações, a quadrilha utilizava várias diferentes estratégias para ocultar a origem ilícita dos recursos financeiros, como investimentos em imóveis, veículos, transportes e no setor de óleos e lubrificantes. Os criminosos se valiam dessas atividades para dissimular as transações e dificultar o rastreamento do dinheiro.

Os agentes federais concentraram seus esforços em análises minuciosas das movimentações financeiras e patrimoniais dos investigados. Foram analisadas cerca de 500 contas bancárias, que apresentaram movimentações que totalizaram mais de R$ 2 bilhões nos últimos anos.

A Justiça também determinou o bloqueio de mais de 100 bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas com o objetivo de evitar a dissipação dos ativos obtidos de forma ilegal pelos membros da organização criminosa.