Criminosos lavavam dinheiro do tráfico internacional de drogas até com criptomoedas
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de terça-feira (2) a Operação Terra Fértil, que desarticulou um braço da facção criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.
A ação da PF foi realizada em sete estados: Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás.
Cerca de 280 policiais federais participaram da operação.
As investigações revelaram uma complexa rede criminosa que se utilizava de empresas de fachada para ocultar e dissimular o patrimônio oriundo de atividades ilícitas, entre elas, o tráfico internacional de drogas.
O líder da organização, um narcotraficante internacional, é suspeito de enviar cocaína para as Américas do Sul e Central, além de manter contato com violentos cartéis mexicanos.
Investigações apontaram movimentação sem origem licita de bilhões de reais.
De acordo com a PF, o grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 5,5 bilhões em apenas cinco anos.
As transações suspeitas eram realizadas por meio de empresas de fachada, que não possuíam funcionários registrados e eram utilizadas para a compra de imóveis e veículos de luxo, além da movimentação de grandes quantias de dinheiro.
Um dos indícios que chamaram a atenção da PF foi a falta de vínculo empregatício dos sócios das empresas de fachada. Alguns deles, inclusive, recebiam auxílio emergencial, o que reforçava a suspeita de atividades ilícitas.
A PF também descobriu que algumas das empresas investigadas investiam em criptomoedas e em atividades que não tinham relação com o ramo de negócios original das empresas, o que configura lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 80 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, como sequestro de bens e bloqueio de contas.
