Funcionário público facilitava o esquema ao liberar operações fraudulentas
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (02), a Operação Avalop, para desarticular um esquema de fraudes bancárias que atuava há meses na região metropolitana de Porto Alegre.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Caxias do Sul, Porto Alegre, Viamão, Gravataí e Cachoeirinha.
A investigação identificou que o grupo utilizava empresas, muitas delas de fachada, para obter ilegalmente empréstimos e financiamentos junto a uma agência da Caixa Econômica Federal em Viamão (RS). Um servidor da própria agência é suspeito de integrar a organização criminosa.
Segundo as investigações apontam, houve atuação coordenada do grupo, com divisão de tarefas entre captadores, responsáveis pela criação das empresas “fantasmas”, articuladores internos e operadores que realizavam os saques e repasses.
Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa e passiva, além de associação criminosa.
O nome do funcionário ainda não foi divulgado.
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