Senador do PDT é alvo de buscas pela segunda vez na Operação Sem Desconto. Foco da fase desta terça é a suspeita de lavagem de […]
Ler maisTag: Operação
Ex-assessor de senador Weverton é alvo de operação sobre lavagem de dinheiro em Brasília
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (30), uma operação que tem como alvo Julio Cadimo Costa Nobriga, ex-assessor do senador Weverton Rocha […]
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Operação contra roubo de remédios para câncer desarticula esquema em 4 estados que movimentou R$ 33 milhões
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta terça-feira (21), a Operação Metástase para desarticular um esquema interestadual de roubo e revenda de medicamentos […]
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MPSP desarticula banco clandestino suspeito de lavar dinheiro para PCC
O Ministério Público de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), uma operação para desarticular uma rede suspeita de lavar dinheiro para integrantes do […]
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Advogados são alvo de operação por fraude de R$ 3,8 bilhões no ICMS
Esquema usava empresas de fachada para simular operações e diminuir imposto devido A Operação Distrato, deflagrada nesta quarta-feira (15), pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de […]
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Operação contra facções do RJ e SP apura elo com financiador da Al-Qaeda
O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil deflagraram nesta quarta-feira (15), a Operação Hawala, contra uma rede suspeita de lavagem de […]
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PF faz operação contra publicitário de Brasília ligado a Vorcaro por intimidar jornalistas e ações em cadeia contra o BC
A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (9) a 10ª fase da Operação Compliance Zero que apura indícios de ações coordenadas comandadas por Daniel Vorcaro em redes sociais voltadas a comprometer a […]
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PF faz operação integrada de combate ao tráfico e lavagem de dinheiro em 14 estados
Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) cumprem mandados 179 mandados de buscas e 93 de prisão contra acusados de tráfico de drogas, tráfico […]
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Emendas PIX: PF encontra dinheiro em operação que apura uso irregular de recursos públicos em 4 estados
Policiais cumprem 41 mandados de busca e apreensão em Roraima, Bahia, São Paulo e Tocantins. Investigação apura aplicação de recursos nos municípios de Iracema e […]
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PF mira grupo ligado a Sóstenes Cavalcante por desvio de cota parlamentar
Investigados são ligados ao deputado federal Sóstenes Cavalcante do Rio de Janeiro, líder do PL na Câmara, que não é alvo A Polícia Federal (PF) deflagrou a […]
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Polícia Civil mira Abelha, chefe do CV na Região dos Lagos
Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, vive no Complexo do Alemão, reduto da facção criminosa, e é considerado foragido pela Justiça do RJ A Polícia […]
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Fraude nas Americanas: PF mirou acionistas bilionários e executivos do Itaú, Santander e Bradesco
Operação Disclosure apura participação de sócios e representantes de instituições financeiras no esquema que pode ter causado prejuízo de até R$ 54 bilhões Entre os […]
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PF mira ex-diretores das Lojas Americanas por R$ 24 bilhões em fraudes
A 2ª fase da Operação Disclosure, conta com 180 policiais federais que cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão A Polícia […]
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PCDF mira servidores do BRB suspeitos de fraudar contas de aposentados
Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (23) pela Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor (Corf) A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) […]
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PF faz operação contra banco de Edir Macedo, suspeito de fraudes de até R$ 670 milhões
Operação Miragem cumpre mandados de busca e apreensão e aponta manipulação de balanços, ocultação da situação financeira e operações ilegais A Polícia Federal deflagrou na manhã desta […]
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