Maior corretora de criptomoedas do mundo ocultou mais de 100 mil transações suspeitas ocorridas dentro de sua plataforma
O juiz distrital dos EUA, Richard Jones, em Seattle, aprovou um apelo de perdão com confissão de culpa da Binance que inclui uma multa criminal de US$ 1,81 bilhão e US$ 2,51 bilhões de confisco.
A decisão ocorreu cerca de uma hora depois que o governo norte-americano propôs mudanças no título do fundador da Binance, Changpeng Zhao, atraindo uma objeção dos advogados de defesa.
O apelo da Binance anunciado em novembro do ano passado, resolveu uma investigação de anos que concluiu que a corretora de criptomoedas não havia relatado mais de 100.000 transações suspeitas envolvendo grupos terroristas, incluindo o Hamas, a Al Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ou ISIS.
Os promotores disseram que a plataforma da Binance também apoiava a venda de materiais de abuso sexual infantil e estava entre os maiores destinatários dos rendimentos do ransomware.
Em um comunicado divulgado na sexta-feira (23), a Binance disse que aceitou a culpa, atualizou seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro e “conheça seu cliente” e fez “progressos significativos” em direção às mudanças exigidas em seu acordo de confissão.
Zhao está em liberdade nos Estados Unidos sob fiança de US$ 175 milhões, depois de também se declarar culpado em novembro de violações de lavagem de dinheiro.
A Justiça exigiu o pagamento de uma multa de US$ 50 milhões e que ele deixasse o cargo de presidente-executivo da Binance.
Num processo judicial, os promotores disseram que as alterações propostas nos títulos pretendiam refletir as ordens de Jones para que Zhao permanecesse no território continental dos Estados Unidos e sob a supervisão de um oficial do tribunal até sua sentença em 30 de abril.
As condições incluem que Zhao avise com três dias de antecedência sobre quaisquer planos de viagem, entregue seus passaportes e mantenha sua residência atual, a menos que obtenha aprovação para uma mudança.
Os oficiais dos serviços pré-julgamento recomendam que Zhao também seja submetido a monitoramento de
submetido a monitoramento de localização.
