A ação faz parte de mais uma fase da Operação Contenção, e é resultado de um trabalho investigativo conduzido ao longo de cerca de um ano, que permitiu identificar e mapear a engrenagem financeira utilizada pela organização criminosa. As apurações tiveram como base a análise de dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos, além do cruzamento de informações telemáticas e financeiras.

Entre os alvos de prisão, estão Márcia Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, e um irmão do artista, Lucas Santos Nepomuceno. O pai do cantor, Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, preso no sistema federal, também é investigado.

Até o momento, um homem apontado como um dos operadores da facção foi preso. Trata-se de Carlos Alexandre Martins da Silva.

A ação é conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca, na zona oeste.

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O Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrou na manhã desta quinta-feira (25), a Operação Spare, que cumpre 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos de Jordão e Osasco. 

A ação investiga um forte esquema de exploração de jogos de azar e venda de combustíveis adulterados, que usava uma fintech para lavar dinheiro.

Alvos:

Flávio Silvério Siqueira — apontado como principal responsável por coordenar o esquema de lavagem de dinheiro e uma rede de “laranjas”, envolvendo postos de combustíveis, casas de jogos de azar.

Eduardo Silvério — filho de Flávio, apontado como parte do esquema.

Sharon Nogueira Siqueira — esposa de Flávio, a mulher tem parentes com contas bancárias que estariam sendo usadas para movimentação de valores.

Stefania Cusumano Pereira — esposa de Wilson Pereira Júnior, também ligado a Flávio, atual proprietário de postos de gasolina envolvidos no esquema. Importante integrante da organização criminosa.

Maurício Soares de Oliveira — figura como proprietário de uma grande rede de cosméticos. Foi alvo de diversas comunicações do Coaf apontando que 100% de seus recursos provêm de depósitos em espécie. Seria utilizado por Flávio como laranja para simular transações bancárias e justificar aumento patrimonial.

João Martinho do Carmo Crespim — figura como administrador da BK Bank, apontado como laranja. As empresas envolvidas no esquema usavam a fintech para ocultar patrimônio.

Tatiana Aparecida Crispim — esposa de João Martinho, também figura como administradora da BK Bank e é apontada como laranja.

Valdir de Souza Vicente — sócio de empresa de postos apontado como laranja.

Rodrigo Cavarzere dos Santos — figurou como sócio de empresa de hotelaria ligada a Adriana, apontado como laranja.

Wagner dos Santos — figurou como sócio de hotelaria ligada a Eduardo e é apontado como laranja.

Reinaldo Bezerra e Catarina Corregliano Bezerra — casal que vendeu postos de gasolina a Wilson Pereira Júnior.Alex Batista — sócio de postos de gasolina e outras empresas, suposto laranja.

Alex Batista — sócio de postos de gasolina e outras empresas, suposto laranja.

João Muniz Leite — contador de Flávio Silvério, responsável por justificar o grande aumento patrimonial do investigado.

Camila Cristina de Moura Silva — exercia função de confiança no Bk Bank.

Danilo Augusto Tonin Elena — assumiu BK Bank no lugar de Mário Luiz. É o atal responsável.

Mário Luiz Gabriel Gardin — criador da fintech BK Bank.

Marcelo Dias de Moraes — apontado como principal responsável por operações da BK Bank, apesar de não figurar entre os quadros da fintech.

Não tiveram o papel detalhado pelo MPSP, mas são alvos na operaçãode hoje:

Leonardo Silvério, Ariana Siqueira de Oliveira, Suelen Ramos Santos, Felipe Teles de Oliveira Souza, Lucas Rodrigues Pegoraro, Rosangela Ferreira de Aquino, Gilberto Lauriano Júnior e Caio Henrique Hyppolito Galvani.

O MPSP identificou uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na movimentação dos valores ilícitos. Também foram constatados vínculos com empresas do ramo hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento que mantinham uma contabilidade paralela, dificultando o rastreamento dos recursos.

A fintech por onde a organização criminosa movimenta milhões de reais seria a BK Bank, a mesma utilizada pelos alvos da Operação Carbono Oculto, que apontou um esquema colocado em prática por organizações criminosas investigadas de participação fraudulenta no setor de combustível, com infiltração de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as investigações, o chefe do esquema de venda de combustíveis adulterados é o empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho, suspeito há anos de lavar dinheiro do crime organizado por meio justamente de postos de combustíveis, além de pessoas associadas a ele.

A Receita diz que identificou ao menos 267 postos ainda ativos que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais – o equivalente a 0,1% do total movimentado, percentual muito abaixo da média do setor.

Também foram identificadas administradoras de postos que movimentaram R$ 540 milhões no mesmo período.

A Receita diz que também detectou um padrão de retificação de declarações de Imposto de Renda dos envolvidos. São declarações antigas e recentes que eram retificadas no mesmo dia, com inclusão de altos valores na ficha de bens e direitos da declaração mais antiga – próxima à decadência – sem a correspondente inclusão de rendimentos e pagamento de imposto, o que configura mais uma tentativa espúria de indicar origem para patrimônio adquirido com recursos sem origem e não tributados.

“Usando desse artifício, membros da família do principal alvo aumentaram seu patrimônio informado de forma irregular em cerca de R$ 120 milhões (valores atualizados)”, disse o órgão.

As operações imobiliárias realizadas pelos CNPJs de motéis vinculados a integrantes da organização criminosa também chamaram a atenção dos investigadores.

Um dos CNPJs adquiriu um imóvel de R$ 1,8 milhão em 2021; outro comprou um imóvel de R$ 5 milhões em 2023.

Além de motéis, o grupo operava com lojas de franquias e até empreendimentos na construção civil.

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A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta quinta-feira (11) quatro mandados de prisão temporária e outros 19 mandados de busca e apreensão contra organização criminosa que lavou mais de R$ 74 milhões.

Mais de 80 policiais foram mobilizados para cumprir as ações, que acontecem em Araraquara, Ribeirão Preto, Matão e Santos, e foram autorizadas pela 3ª Vara Criminal de Araraquara (SP).

A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 74 milhões em bens e valores sob o poder dos investigados, incluindo veículos, imóveis de luxo e contas bancárias.

Entre as empresas alvo das medidas está uma loja de automóveis em Ribeirão Preto. A operação foi batizada de “Hauler”, em referência ao termo em inglês usado para designar meios de transporte de bens, como caminhões do tipo cegonha ou guincho, em alusão à constante comercialização de veículos de luxo pelos investigados.

O grupo investigado é suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa.

Foram identificados dois núcleos estruturados que utilizavam empresas de fachada, “laranjas” e movimentações financeiras atípicas para ocultar e dissimular valores oriundos de atividades ilícitas.

Segundo a PF, parte dos investigados possui antecedentes por crimes como tráfico de drogas e vínculos conhecidos com facções criminosas.

As apurações ainda apontam que o valor movimentado de R$ 74 milhões pode ser ainda maior quando consideradas conexões indiretas e negociações identificadas, especialmente aquelas envolvendo bens de alto valor sem uso do sistema financeiro, como veículos de luxo, imóveis e embarcações.

“A operação teve como foco a interrupção da estrutura de lavagem de capitais, a preservação de bens para futura reparação de danos e o fortalecimento da repressão qualificada ao crime organizado”, afirma a PF.

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A Polícia Federal prendeu três pessoas em São Paulo na manhã desta quinta-feira (4) durante a Operação Sibila, um desdobramento da Operação Colossus, que em janeiro de 2024 resultou na prisão do líder de uma rede criminosa responsável por movimentar mais de R$ 50 bilhões em criptoativos.

Operação Sibila

A ação, realizada em diversos pontos de São Paulo, envolveu o cumprimento de cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio de bens e sequestro de valores expedidas pela Justiça Federal. Até as 8h da manhã, pelo menos três pessoas haviam sido presas, uma delas já estava detida antes da operação, e outro suspeito foi localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Bens e Dinheiro Apreendidos

Durante a ofensiva, foram apreendidos mais de R$ 700 mil em espécie, uma Land Rover, uma BMW blindada, chaves de acesso a carteiras de criptoativos, celulares e vários elementos de interesse para as investigações. Segundo os investigadores, os presos e os donos dos bens confiscados atuavam como operadores financeiros da organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro via criptoativos.

Relação com a Operação Colossus

A Operação Sibila é considerada um braço da Operação Colossus, deflagrada em janeiro de 2024. Na ocasião, foi detido em São Paulo o líder conhecido como “Rei do Cripto”, identificado como operador financeiro que teria movimentado cerca de R$ 13 bilhões entre 2017 e 2021 sem registro de emissão de notas fiscais. A rede usava empresas de fachada e “laranjas” para dificultar o rastreamento do dinheiro e realizar operações sucessivas de evasão de divisas, inclusive com ligações ao tráfico de drogas.

Modus Operandi

O grupo criminoso investigado operava por meio de uma estrutura complexa, com empresas fictícias e sócios “laranjas”, ocultando a origem dos recursos ilícitos e usando criptomoedas para facilitar a evasão de valores ao exterior. A movimentação financeira envolvia o uso de várias contas bancárias e ativos digitais, dificultando o rastreamento pelas autoridades.

Locais, Datas e Líderes

• A Operação Sibila foi realizada em São Paulo em 4 de setembro de 2025.
• A Operação Colossus, que originou esta ação, aconteceu em 7 de janeiro de 2024, com a prisão do líder no Aeroporto de Guarulhos (SP) quando tentava embarcar para Dubai.
• Outros envolvidos na organização permanecem foragidos ou detidos em diferentes fases da investigação.

As investigações continuam, com expectativa de novas prisões e bloqueios patrimoniais nas próximas fases. A PF mantém o foco no desmantelamento de redes especializadas em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos, que já movimentaram somas bilionárias e têm conexões internacionais.

A Operação Sibila representa mais um avanço no combate ao uso de criptomoedas para crimes financeiros no país, mostrando a atuação firme da Polícia Federal junto ao Poder Judiciário contra organizações com alto poder econômico e grande capacidade de ocultação de valores.

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