A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (4) nova fase da Operação Sem Desconto, que mira um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

O principal alvo é o senador da República Weverton Rocha (PDT-MA). Ele é um dos suspeitos de lavar dinheiro obtido de forma criminosa a partir da fraude que lesou aposentados e pensionistas do INSS.

Ao todo, os policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal e no Maranhão, expedidos pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF).

As investigações tiveram início após a identificação de indícios de movimentações financeiras e patrimoniais que, em tese, teriam sido realizadas por meio da utilização de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com valores em espécie, com o objetivo de ocultar a origem e a destinação dos recursos.

As apurações prosseguem para esclarecer a origem e a destinação dos recursos, o objetivo dos repasses e a individualização das condutas dos investigados.

Desde a primeira fase até agora, a PF estima que a wuadrilha instalada no ministério da Previdência e INSS entre 2019 e 2024 possam chegar a R$ 6,3 bilhões.

Weverton Rocha costuma ser levado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no avião presidencial. “O senador Weverton tem sido um parceiro importante na construção dos projetos que ajudam o Brasil a voltar a crescer. É alguém que acredita na política como instrumento de transformação e tem defendido com firmeza as propostas do nosso governo”, afirmou Lula.

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, figura central nos desvios do dinheiro do bolso dos idosos brasileiros com o apoio de políticos, se reunia com o senador Weverton Rocha no Senado e até na casa do parlamentar em Brasília degustando até de “costelão” (churrasco de costela).

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O caso do contador e o milhão em espécie

Tudo começou em maio, quando o contador Cleônides de Sousa Gomes foi preso após sacar R$ 1 milhão em uma agência da Asa Sul. Ao ser abordado por policiais civis, ele negou que o dinheiro fosse de sua propriedade. Em depoimento, afirmou que apenas receberia o depósito, realizaria o saque e entregaria o valor a outra pessoa posteriormente — um movimento típico de operações de “laranja” usadas em esquemas de lavagem de capitais.

Desde então, a Polícia Civil tem apurado a origem e o destino dos recursos. Conforme revelou a coluna, Julio Nobriga se movimentou para tentar recuperar o dinheiro apreendido pela polícia em maio, o que acendeu um sinal de alerta e reforçou a linha investigativa que agora culmina na operação contra ele.

Operação em Águas Claras e Itapoã

Na ação desta quinta, agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, um em Águas Claras e outro no Itapoã, no Distrito Federal. Durante as diligências, foram apreendidos celulares, computadores, mídias digitais, documentos e outros materiais considerados relevantes para a investigação. Todo o material será submetido a análise técnica e pericial, que deverá trazer mais elementos sobre a rede de movimentação financeira e eventuais conexões com outras pessoas e organizações.

A trajetória de Julio Nobriga no entorno de Weverton

Julio Cadimo Costa Nobriga trabalhou para o senador Weverton Rocha por cerca de seis anos. Foi nomeado no gabinete do parlamentar em outubro de 2019, passou para a Quarta-Secretaria do Senado em agosto de 2022, depois para a Segunda-Secretaria em fevereiro de 2023, e foi exonerado em fevereiro de 2025. Durante todo esse período, acompanhou Weverton na Casa, transitando entre funções no gabinete e em secretarias do Senado.

A longa permanência de Nobriga no entorno do senador coloca o caso no centro de uma questão mais ampla: a presença de ex-assessores de Weverton em investigações sobre esquemas financeiros e desvios de recursos.

Weverton sob investigação: o contexto da Operação Sem Desconto

O senador Weverton Rocha figura como investigado no Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. Relatórios da Polícia Federal descrevem o parlamentar como “liderança e sustentáculo das atividades empresariais e financeiras” de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, apontado como principal articulador do esquema.

Segundo as investigações, Weverton teria atuado como “beneficiário final” e “sócio oculto” de operações financeiras, recebendo recursos por meio de pessoas interpostas, entre elas assessores parlamentares. Pelo menos quatro pessoas com passagem pelo gabinete do senador aparecem na investigação, incluindo Adroaldo da Cunha Portal, que chegou a ser secretário-executivo do Ministério da Previdência, e Gustavo Marques Gaspar, descrito pela PF como “braço direito” do senador e preso preventivamente em dezembro de 2025.

A PGR, no entanto, avaliou que, embora haja indícios contra assessores, não há comprovação de que Weverton tenha recebido valores diretamente ou comandado ações ilícitas. O senador nega qualquer irregularidade e afirma que não há provas que o vinculem a desvios.

CPMI do INSS e pedido de indiciamento

Em março de 2026, o relatório final da CPMI do INSS, lido pelo relator Alfredo Gaspar (União-AL), recomendou o indiciamento de Weverton por organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa. O documento sustenta que o senador utilizou sua influência política para nomear aliados em postos-chave, visando proteger Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) de entidades fraudulentas, e que atuou como beneficiário final de operações financeiras ocultas, usando assessores como “dutos de capital”.

No mesmo relatório, consta que Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor de Weverton, recebeu R$ 100 mil da organização criminosa. A PF também identificou que Gaspar teria solicitado a abertura e gestão de uma empresa em seu nome para uso no esquema, com orientações do “Careca do INSS” para receber “encomendas” ou “impressões” — termos que, segundo os investigadores, significavam dinheiro em espécie.

Próximos passos da investigação

Com a apreensão de equipamentos e documentos na operação contra Julio Nobriga, a Polícia Civil do DF deve agora cruzar dados bancários, mensagens e registros para entender a cadeia de movimentação do dinheiro apreendido em maio e eventual conexão com outras investigações em curso, inclusive aquelas que correm no STF e na CPMI do INSS.

A defesa de Nobriga ainda não se manifestou publicamente sobre as acusações. O caso reforça o clima de pressão sobre o entorno político de Weverton em um ano eleitoral, enquanto o senador segue como investigado, mas sem medidas restritivas impostas pela Justiça.

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A ação policial cumpre 5 mandados de prisão preventiva e 97 mandados de busca e apreensão e de prisão no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pará, com apoio das forças de segurança dos quatro estados. Até a última atualização, quatro pessoas haviam sido presas.

De acordo com a investigação, o grupo roubava medicamentos de alto custo, especialmente usados no tratamento de câncer, e os inseria em uma cadeia paralela de distribuição. A estrutura criminosa também teria contado com apoio do Terceiro Comando Puro (TCP), segundo os investigadores.

Além da dimensão financeira do esquema, o caso preocupa pelo risco à saúde dos pacientes, já que medicamentos desviados e revendidos fora da cadeia regular podem ter armazenamento inadequado e origem desconhecida. A polícia apura agora o papel de cada integrante da organização e tenta rastrear o destino dos bens e valores obtidos com a atividade criminosa.

As investigações apontaram que 25 empresas de fachada, distribuídas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pará, integravam a engrenagem financeira da organização criminosa e eram utilizadas para receptar os medicamentos roubados no RJ.

Segundo a Polícia, “Os medicamentos eram revendidos tanto para hospitais privados quanto, em alguns casos, para instituições públicas de saúde, por meio de processos licitatórios na modalidade de tomada de preços”.

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Segundo as investigações, o grupo funcionava como um “banco paralelo”, movimentando recursos por meio de empresas de fachada e operadores financeiros usados para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Também foi determinado o bloqueio de até R$ 10 milhões em contas bancárias, empresas e bens ligados aos suspeitos.

De acordo com o Ministério Público, os operadores recebiam grandes quantias em dinheiro vivo e devolviam os valores ao sistema financeiro por meio de transferências eletrônicas feitas em nome de pessoas jurídicas criadas para simular legalidade. A apuração indica ainda que a estrutura era usada para permitir a compra de bens sem que o nome dos chefes da facção aparecesse nas negociações.

Entre os principais beneficiários da rede, segundo a investigação, está Leonardo Monteiro Moja, conhecido como Léo do Moinho, apontado como uma das lideranças do PCC em São Paulo. O MP também afirma que a estrutura atendia interesses da organização em negociações particulares, inclusive em disputas envolvendo imóveis de alto padrão no litoral paulista.

A operação ocorre em meio ao avanço das apurações sobre os mecanismos financeiros usados pelo PCC para lavar dinheiro e ocultar patrimônio, com uso recorrente de empresas de fachada, intermediários e movimentações pulverizadas.

A investigação aponta que o grupo de Léo do Moja interveio em favor do empresário Cléber Azevedo dos Santos, consolidando a relação de prestação de serviços entre o empresário e o braço financeiro do PCC.

Segundo os promotores, a apuração avançou rapidamente porque um dos participantes do chamado “tribunal do crime”, julgamentos internos da facção, gravou áudios de até uma hora nos quais os membros da facção apresentam histórico prisional, conexões internas e regras de conduta da facção.

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A Operação Distrato, deflagrada nesta quarta-feira (15), pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira/SP), investiga um suposto esquema bilionário de sonegação de impostos por meio de créditos falsos de ICMS. A ação cumpre 38 mandados de busca e apreensão e, até o momento, não há registro de mandados de prisão.

O valor atribuído ao esquema é de R$ 3,8 bilhões em prejuízo aos cofres públicos paulistas. Segundo as investigações, empresas teriam usado créditos fiscais inexistentes para reduzir de forma irregular o pagamento de tributos, em uma estrutura montada para simular operações e gerar vantagens indevidas.

Entre os alvos confirmados estão o advogado Nelson Wilians e empresas ligadas ao seu entorno profissional. A operação também atingiu a advogada Mayra Fahur de Paula, cujo escritório fica em Londrina, no Paraná, apontada como integrante do núcleo principal do grupo sob investigação.

De acordo com a apuração, o chamado “Grupo Econômico Nelson Wilians” seria o centro da estrutura investigada. Os investigadores apuram se o grupo utilizou mecanismos jurídicos e empresariais para sustentar a emissão e a negociação de créditos de ICMS sem lastro em operações reais.

As diligências tiveram como objetivo recolher documentos, aparelhos eletrônicos e outros elementos que possam ajudar a reconstruir o fluxo financeiro e a participação de cada investigado.

Segundo as investigações, escritórios de advocacia e empresas de consultoria ofereciam a empresários paulistas a possibilidade de pagar menos Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por meio da compra de supostos créditos tributários vendidos com desconto. Os intermediários afirmavam que esses créditos eram legais e haviam sido autorizados pela Secretaria da Fazenda, apresentando a operação como forma legítima de planejamento tributário.

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Segundo as investigações, o esquema movimentou mais de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024, a partir de recursos oriundos do tráfico de drogas. O dinheiro teria sido repassado e ocultado por meio de uma estrutura financeira usada para abastecer facções como o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital e o Terceiro Comando Puro.

As autoridades também apuram a conexão do grupo com um homem apontado como operador financeiro e procurado pelo FBI por suspeita de ligação com a Al-Qaeda. Em apurações anteriores, ele já havia sido descrito pela Polícia Civil como responsável por lavar dinheiro para uma facção do Rio, em um caso que agora ganhou dimensão internacional.

A operação foi autorizada pela Justiça após a coleta de elementos que indicariam uma rede complexa de movimentação e dissimulação de valores. O material apreendido deve ajudar a identificar o papel de cada investigado, o fluxo do dinheiro e a eventual participação de empresas usadas para encobrir a origem dos recursos.

A Operação Hawala é conduzida por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ). As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e rastrear a movimentação internacional dos recursos.

Segundo a Polícia Civil, foram encontrados indícios de movimentações na região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, área considerada estratégica por órgãos de inteligência para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A investigação apura a relação comercial entre uma empresa ligada ao grupo investigado e um homem sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

O homem é apontado pelas autoridades norte-americanas como integrante da estrutura responsável pelo financiamento da Al-Qaeda. A eventual ligação será aprofundada a partir da análise dos documentos e equipamentos apreendidos durante a operação.

As investigações também indicam que uma operadora financeira administrou empresas que movimentaram mais de R$ 47 milhões no período investigado, enquanto um contador teria sido responsável por conferir aparência de legalidade às operações, deixando de comunicar movimentações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O Gaeco denunciou 22 pessoas no total. O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira aceitou integralmente a denúncia, tornando todos réus.

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O publicitário Thiago Miranda é o principal alvo da ação. Fundador da agência Mithi, ele intermediou a negociação que levou o empresário Daniel Vorcaro a investir R$ 62 milhões no filme sobre Jair Bolsonaro, o Dark Horse.

Os investigadores também apuram a possível atuação de grupo dedicado à intimidação de jornalistas, ao monitoramento de pessoas ligadas a autoridades e à obtenção indevida de informações sigilosas.

Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Brasília, determinados pelo Supremo Tribunal Federal.

A defesa de Thiago Miranda afirmou, em nota, que o cliente não praticou ilegalidade e está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos

As investigações também apuram a existência de uma possível organização criminosa suspeita de intimidar jornalistas, monitorar ilegalmente pessoas ligadas a autoridades públicas, obter informações sigilosas de forma indevida e adotar medidas para interferir em investigações criminais.

Na decisão do ministro André Mendonça, relator do inquérito sobre o caso Master no STF, Thiago Miranda é apontado pela PF como o principal articulador de um esquema para recrutar influenciadores digitais e jornalistas. Eles cooptavam os comunicadores por valores de até R$ 2 milhões e contratos com cláusulas de confidencialidade.

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As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) realizam, nesta quarta-feira (8), uma série de operações em 14 estados contra acusados de integrar organizações criminosas e de crimes como tráfico de drogas e de armas, lavagem de dinheiro e outros delitos.

Ao todo, agentes cumprem 179 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário.

A ação é realizada simultaneamente em 14 estados

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A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3), a operação Acesso Negado para apurar suspeitas de irregularidades na aplicação de emendas Pix em Roraima, Bahia, São Paulo e Tocantins. Ao todo, os agentes cumprem 41 mandados de busca e apreensão, em investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Foco da investigação

O foco da apuração é a execução de recursos públicos federais enviados por transferência especial, as chamadas emendas Pix, que permitem repasse direto a estados e municípios. O caso mira principalmente a aplicação desses recursos em Iracema e São Luiz do Anauá, ambos em Roraima.

Durante as buscas, os policiais apreenderam dinheiro em espécie em uma mochila, dentro de um carro, mas não deram detalhes sobre valores e onde foi apreensão.

Até o momento, foram apreendidos pelos policiais algo em torno de R$ 230 mil.

A PF apura suspeitas de desvio de finalidade, falhas de transparência, possíveis irregularidades em contratos e problemas na prestação de contas. A operação também se apoia em apurações anteriores de órgãos de controle, que já apontavam inconsistências na execução de emendas desse tipo em municípios roraimenses.

Quem são os autores

As emendas sob investigação teriam sido apresentadas por quatro parlamentares de Roraima: Antônio Carlos Nicoletti, Hiran Gonçalves, Telmário Mota e Jhonatan de Jesus. Neste momento, porém, a operação não aponta esses parlamentares como alvos diretos dos mandados desta sexta-feira.

A investigação, na prática, busca rastrear o caminho do dinheiro depois que ele saiu do orçamento federal e chegou aos municípios. O foco está na execução local, na contratação e no uso final dos valores.

Quem são os alvos

Entre os alvos está o ex-prefeito de São Luiz do Anauá, James Batista, além de outros agentes públicos e pessoas ligadas à gestão dos contratos investigados. A PF tenta identificar se houve irregularidades na escolha de fornecedores, na execução das obras ou na comprovação dos serviços pagos com as emendas.

Os mandados também são cumpridos em outros estados porque a investigação ultrapassa as fronteiras de Roraima e envolve possíveis conexões com pessoas e empresas na Bahia, em São Paulo e no Tocantins. Isso indica que a PF trabalha com uma rede de apuração mais ampla, que pode envolver intermediários, operadores e eventuais beneficiários indiretos.

O que são emendas Pix

As emendas Pix são transferências especiais de recursos federais para estados e municípios, com menor exigência de detalhamento prévio sobre o destino final do dinheiro. A modalidade ganhou espaço por dar mais agilidade ao repasse, mas também passou a ser alvo de críticas por dificultar o controle social e institucional.

Por causa dessa flexibilidade, órgãos de controle e o STF vêm reforçando a cobrança por transparência, rastreabilidade e comprovação da aplicação correta dos valores. Em decisões anteriores, o ministro Flávio Dino já havia determinado a suspensão de repasses e a abertura de apurações sobre emendas suspeitas em outros municípios.

Repercussão e contexto

O caso desta sexta-feira reforça o cerco institucional em torno do uso de emendas parlamentares, especialmente em um momento em que crescem as cobranças por controle sobre o orçamento público. As emendas Pix, que movimentam bilhões de reais, se tornaram um dos pontos mais sensíveis da disputa entre Congresso, STF, TCU e órgãos de fiscalização.

O que falta esclarecer

Ainda não foram divulgados todos os nomes dos investigados nem o detalhamento completo dos contratos sob suspeita. Também permanece aberto o grau de participação de cada ator citado e se houve atuação coordenada entre parlamentares, gestores municipais e operadores privados.

O avanço da investigação deve indicar se os problemas encontrados se limitam a falhas de gestão ou se há indícios de fraude, corrupção ou direcionamento político dos recursos. Por ora, o que se sabe é que a PF tenta reconstruir o trajeto do dinheiro público, desde a indicação da emenda até sua aplicação final nos municípios investigados.

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A Polícia Federal (PF) deflagrou a terceira fase da Operação Rent a Car, chamada de Galho Fraco II, nesta quarta-feira (1º), para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de desvio de recursos públicos de cotas parlamentares.

A operação mira pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados.

A corporação investiga práticas de lavagem de dinheiro, peculato, fraude processual e organização criminosa.

A operação é um desdobramento das fases anteriores da Rent a Car, que identificaram supostas irregularidades na contratação de uma empresa de locação de veículos com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), verba destinada ao custeio de despesas relacionadas ao mandato de parlamentares.

O parlamentar não está entre os alvos desta quarta, mas já foi em uma etapa anterior da investigação.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), policiais federais cumprem medidas judiciais no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais. Durante as buscas, os policiais apreenderam relógios de luxo e dinheiro em espécie. Os alvos são advogados.

As investigações apontam indícios da participação de agentes públicos, particulares e empresas que teriam sido utilizadas para conferir aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos. Os investigadores também apuram possíveis tentativas de ocultação ou destruição de provas, o que pode configurar fraude processual.

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A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira, (1º) uma operação para desarticular a estrutura do Comando Vermelho na Região dos Lagos, com foco em integrantes apontados como responsáveis por tráfico de drogas, ataques armados e expansão territorial da facção. O principal alvo da ação é Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, considerado uma das lideranças do grupo e foragido da Justiça fluminense.

Oito pessoas haviam sido presas durante o cumprimento dos mandados na manhãde hoje. As ações ocorreram em diferentes municípios do estado, com alvos em Armação dos Búzios, Cabo Frio, Belford Roxo e Nova Iguaçu.

Segundo a investigação, Abelha teria papel central na articulação criminosa ligada ao Comando Vermelho e manteria influência sobre áreas controladas pela facção no Complexo do Alemão e na Penha, de onde seriam coordenadas atividades ilícitas na Região dos Lagos. A polícia afirma ter reunido imagens e dados extraídos de celulares e contas de investigados que mostram homens armados, comércio de drogas, invasões de territórios rivais e montagem de barricadas para restringir a circulação de moradores.

A apuração também identificou um esquema de venda de drogas por aplicativos de mensagens. De acordo com os investigadores, usuários faziam pedidos, realizavam o pagamento e recebiam os entorpecentes no local combinado.

Abelha, nome usado por Wilton Carlos Rabello Quintanilha, já vinha sendo alvo de outras investigações. Em apurações anteriores, ele foi citado como integrante de peso da cúpula do Comando Vermelho e apareceu em denúncias relacionadas à sua saída do sistema penitenciário em 2021, quando deixou o presídio mesmo com mandado de prisão em aberto.

A operação desta quarta-feira reforça a ofensiva das forças de segurança contra a atuação do Comando Vermelho na Região dos Lagos, área que nos últimos meses tem sido alvo recorrente de investigações, prisões e denúncias envolvendo tráfico de drogas, associação criminosa e disputa por controle territorial.

A operação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da 126ª DP (Cabo Frio).

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Entre os alvos da operação que investiga fraudes nas Americanas, estão Carlos Alberto Sicupira, conhecido como Beto Sicupira, um dos acionistas de referência e controlador da Americanas; Paulo Alberto Lemann, filho do empresário Jorge Paulo Lemann e ex-integrante do conselho de administração da companhia; Sérgio Rial, ex-presidente do Santander e ex-CEO da Americanas; Eduardo Saggioro, ex-integrante do conselho da varejista; Alexandre Abdo e André Almeida, executivos do Santander; Carlos Henrique Villela Pedras, executivo do Bradesco; e Gustavo Balassiano e José Rudge, executivos do Itaú.

Segundo a Polícia Federal, os investigados teriam conhecimento das supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de vários anos e da forma como elas eram registradas nas demonstrações financeiras da companhia.

Por determinação da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, foi autorizado o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões. De acordo com a PF, o montante corresponde à estimativa das supostas fraudes apontadas pelos laudos técnicos periciais produzidos durante a investigação e busca garantir eventual ressarcimento dos prejuízos.

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25), a 2ª fase da Operação Disclosure, para aprofundar as investigações sobre as fraudes contábeis que revelaram um rombo estimado em R$ 24 bilhões nas Lojas Americanas, considerado um dos maiores escândalos do mercado financeiro brasileiro.

A ação tem como foco ex-diretores da companhia suspeitos de participação no esquema.

Ao todo, cerca de 180 policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. A operação conta com o apoio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Ministério Público Federal (MPF).

Por determinação da Justiça, também foi autorizado o sequestro de bens e valores dos investigados. Somadas, as medidas patrimoniais podem alcançar até R$ 54 bilhões.

Segundo a Polícia Federal, as investigações buscam esclarecer a participação de ex-executivos da varejista em um esquema de manipulação das demonstrações financeiras da empresa.

A força-tarefa busca apurar se acionistas das Americanas e representantes dos principais bancos privados do país também participaram do esquema.

Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, ex-executivos da companhia montaram um esquema para inflar artificialmente os lucros e o caixa da empresa, ocultando dívidas e manipulando balanços para valorizar as ações negociadas na Bolsa.

De acordo com a investigação, os envolvidos recebiam bônus milionários atrelados ao desempenho financeiro e lucravam com a venda de papéis valorizados artificialmente.

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (23), a Operação Parasitas para desarticular um esquema suspeito de realizar descontos associativos sem autorização em benefícios de aposentados e pensionistas vinculados ao Governo do Distrito Federal. As investigações apontam que mais de 3,5 mil contas podem ter sido afetadas, com prejuízos estimados em mais de R$ 5 milhões.

Coordenada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf), a ação cumpre quatro mandados de prisão temporária, três de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Minas Gerais.

Segundo a investigação, associações utilizavam contratos para autorizar débitos automáticos sem comprovação adequada da anuência dos beneficiários. Em diversos casos analisados pela polícia, aposentados e pensionistas afirmaram jamais ter autorizado os descontos.

As medidas judiciais são cumpridas em regiões administrativas como Plano Piloto, Recanto das Emas, Brazlândia e Jardim Botânico. Em Minas Gerais, as diligências ocorrem em Belo Horizonte e Igaratinga. Entre os alvos, estão sedes de associações apontadas como integrantes do esquema.

Os investigadores também apuram a participação de servidores do BRB, responsáveis pela operacionalização dos descontos e pela manutenção da estrutura utilizada para arrecadar recursos de forma contínua.

O nome da operação, Parasitas, faz referência à suspeita de que os investigados exploravam financeiramente aposentados e pensionistas por meio de cobranças que, em muitos casos, não teriam sido autorizadas pelas vítimas.

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A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (23), a Operação Miragem para desarticular um esquema de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional do Banco Digimais de Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

Mais de 50 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo contra 10 empresas e 8 pessoas físicas, incluindo o própio bispo.

Edir Macedo é um dos investigados na operação por ser proprietário do banco, mas, como reside no exterior, não foi solicitado mandado de busca e apreensão contra ele neste momento.

Fundado em 1981 como Banco Renner, o Digimais tornou-se um banco digital em 2020, quando passou ao controle integral de Edir Macedo. Hoje, tem foco em operações de crédito, especialmente financiamento de veículos.

A decisão judicial também autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, incluindo Macedo, além do sequestro e bloqueio de bens e valores de até R$ 670.348.945,70.

Segundo a Polícia Federal, durante as investigações foram analisados relatórios produzidos pelo Banco Central do Brasil que apontaram graves irregularidades na condução dos negócios pelos administradores da instituição financeira.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas, previstos na Lei nº 7.492/1986, que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

As apurações indicam que o esquema envolvia a manipulação sistemática de balanços e resultados contábeis com o objetivo de ocultar a real situação econômico-financeira da instituição e aparentar solvência perante os órgãos de controle.

Ainda de acordo com a investigação, a prática teria permitido a supervalorização de ativos e a geração artificial de receitas no montante de centenas de milhões de reais.

Segundo a Polícia Federal, o Banco Digimais adotou práticas financeiras consideradas temerárias, análogas às do extinto Banco Master.

A PF também investiga operações financeiras supostamente ilegais realizadas em benefício da empresa controladora do banco, além da possível falsificação e manipulação de informações inseridas em sistemas oficiais de registro do órgão regulador.

Atualmente, o Digimais concentra sua atuação no mercado de crédito, com destaque para o financiamento de automóveis, além de oferecer produtos voltados ao varejo, como Certificado de Depósito Bancário (CDB) e fundos de investimento distribuídos por terceiros.

Nos últimos anos, o banco passou por mudanças relevantes em sua estrutura societária e de gestão.

Em janeiro de 2025, uma tentativa de venda do controle para o empresário Maurício Quadrado, do grupo BlueBank, acabou não sendo concluída.

Embora a operação tenha recebido aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o comprador desistiu do negócio alegando deterioração das condições de mercado.

Já em dezembro de 2025, Aldemir Bendine assumiu a presidência executiva (CEO) do Digimais após homologação do Banco Central.

Em abril de 2026, o BTG Pactual anunciou a assinatura de um acordo vinculante para adquirir o controle acionário do banco.

O valor da operação não foi divulgado, e a conclusão do negócio permanece condicionada à realização de um processo competitivo, à confirmação da proposta do BTG como vencedora e à obtenção das aprovações regulatórias necessárias, incluindo as do Banco Central e do Cade.

Enquanto a negociação segue em andamento, o Digimais enfrenta desafios financeiros e de governança.

A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de crédito da instituição para “CCC(bra)”, um nível que indica elevado risco financeiro.

Na prática, a agência avaliou que o banco tem pouca margem de segurança para enfrentar dificuldades e que, caso sua situação piore, existe uma possibilidade real de não conseguir honrar seus compromissos financeiros.

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