Segundo a Receita Federal, a investigação tem como foco um grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas esportivas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025. Os órgãos afirmam haver indícios de que as irregularidades teriam ocorrido tanto antes quanto depois da regulamentação do setor no país.

De acordo com o material oficial, os investigados teriam constituído uma empresa de fachada em Curaçao para simular que a operação da plataforma funcionava fora do Brasil antes da regulamentação. As apurações também apontam o uso de instituições de pagamento, operações financeiras estruturadas e contas bolsão mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento dos recursos e a identificação dos beneficiários finais.

A Receita Federal informou ainda que parte dos valores teria retornado ao país sob a forma de pagamentos por prestação de serviços, em possível mecanismo de repatriação de recursos enviados ao exterior. O órgão também identificou indícios de que, mesmo após a regulamentação, estruturas anteriores teriam sido adaptadas para continuar viabilizando supostos mecanismos de sonegação.

Quem são os alvos

A apuração mira um grupo empresarial ligado ao setor de apostas esportivas. O grupo NSX é alvo da operação, com ligação às marcas Betnacional, Mr. Jackbet e PagBet.

Até o momento, porém, a Receita Federal e o MPF não haviam divulgado oficialmente o nome da empresa investigada nem os alvos dos mandados na nota institucional inicial.

Números da operação

A operação envolve 28 servidores da Receita Federal, entre auditores-fiscais e analistas-tributários, além de 10 procuradores da República, policiais do MPF e peritos da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (Sppea).

A Receita Federal também instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar a apuração dos indícios de irregularidades, com potencial de recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões aos cofres públicos.

Além da Operação Jogo de Sombras, o texto oficial lembra que, no dia 13 de agosto, foi deflagrada a Operação Arena, também voltada a irregularidades tributárias e financeiras ligadas às bets, com 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados e bloqueio de bens e valores de até R$ 1 bilhão.

Uma coletiva de imprensa foi marcada para as 10h45, em Brasília, no Ministério da Fazenda, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da pasta no YouTube.

A ação ocorre em meio ao avanço da fiscalização sobre o mercado de apostas no Brasil, especialmente após a regulamentação do setor de quota fixa. Segundo os investigadores, há indícios de que atividades ilegais teriam sido mantidas em paralelo à atuação formal autorizada a partir de 2025.

Autoridades citadas

A Receita Federal informou que participam da coletiva o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas; o subprocurador-geral da República e coordenador do Gaeco Nacional, José Adonis Callou de Araújo Sá; o procurador regional da República e coordenador-adjunto do Gaeco Nacional, Fábio George Cruz da Nóbrega; a coordenadora-geral de Fiscalização da Receita, Vandreia Mota Rocha; e o coordenador-geral de Pesquisa e Investigação, Sérgio Luiz Messias de Lima.

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Segundo a PF, a investigação avançou a partir da identificação de encomendas internacionais suspeitas e da prisão de um dos integrantes do grupo, o que permitiu ampliar o rastreamento da rede criminosa. A corporação informou que os materiais eram remetidos pelos Correios e tinham origem, em parte, na Flórida, nos Estados Unidos.

Primeira fase

A primeira fase da Operação Órion ocorreu em 20 de agosto de 2025, em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, a PF apreendeu uma fábrica clandestina usada para montar fuzis e outras armas, com quatro impressoras 3D, munições, carregadores, peças de armamento, uma espingarda e um fuzil em montagem.

A ação também identificou que o material apreendido abastecia milicianos da região e que o esquema tinha conexão com a importação irregular de peças de Miami, nos Estados Unidos. Entre os alvos apontados na apuração estavam Paulo Matos de Oliveira e Letícia Gonçalves Rodrigues.

Desdobramento da investigação

Na nova fase, a PF mira suspeitos ligados à estrutura logística de recebimento e distribuição das peças, com mandados cumpridos em endereços vinculados aos investigados no Rio de Janeiro e em São Paulo. A operação foi deflagrada de forma simultânea nas duas cidades para tentar interromper o fluxo de materiais usados na montagem ilegal de armas.

A corporação informou que o material apreendido nesta etapa será periciado e cruzado com os elementos já reunidos na investigação, que agora busca identificar toda a cadeia do esquema. Até o momento, os nomes dos alvos desta segunda fase não foram todos divulgados oficialmente no material consultado.

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A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta segunda-feira (24) uma operação contra uma rede de criminosos que além do roubo de alianças e outras joias de ouro nas ruas, faziam desde o derretimento das peças até a venda do metal no mercado. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 34,6 milhões em contas dos investigados.

A Operação Ouro Reverso 2 é realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e cumpre mandados na capital paulista e em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, são 4 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em São Paulo e Guarulhos. A ação é coordenada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, da Divisão de Investigações Gerais (DIG) do Deic.

Entre os locais fiscalizados está uma região do Centro de São Paulo apontada pelos investigadores como “círculo de fogo”, onde teriam sido identificadas empresas responsáveis por comprar joias roubadas e derreter o material.

De acordo com a investigação, o esquema funcionava como uma cadeia que começava com furtos e roubos de joias e passava por intermediários, comerciantes e empresas responsáveis por receber e processar o ouro. O objetivo seria eliminar a identificação das peças e permitir que o metal de origem criminosa voltasse ao mercado.

A Justiça determinou o bloqueio de 13 contas bancárias, que somam R$ 34.682.364,90. Também foram determinadas medidas de sequestro de bens que atingem sete veículos e um imóvel.

A operação mobiliza 60 policiais civis do Deic, em 30 viaturas, além de 21 auditores da Receita Estadual e três avaliadores da Caixa Econômica Federal.

Os auditores fiscais participam da operação para verificar a regularidade fiscal das empresas investigadas e cruzar documentos. A Caixa participa para avaliar e fazer a custódia de eventuais joias, objetos de valor e outros bens apreendidos durante o cumprimento dos mandados.

Segundo os investigadores, o dinheiro obtido com a comercialização do ouro voltava a financiar novos crimes, formando um ciclo que começava com o roubo das joias, passava pelo derretimento e pela lavagem dos recursos e terminava com o financiamento de novos furtos e roubos.

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Disputa entre facções no centro da investigação

As investigações apontam que o grupo atuava prestando serviços financeiros para duas das maiores facções criminosas do país: o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo a polícia, a estrutura movimentou até R$ 60 milhões em operações de lavagem de dinheiro.

O esquema teria sido identificado no contexto de uma investigação sobre embates entre as duas organizações rivais no Distrito Federal. A chamada “guerra fria” entre CV e PCC levou os investigadores a mapear uma megaestrutura financeira que prestava serviços de ocultação de recursos ilícitos para ambos os lados.

O esquema foi descoberto a partir de uma tentativa de latrocínio ocorrida no Distrito Federal em 2024, quando homens armados ligados ao Comando Vermelho, vindos de Mato Grosso, invadiram a capital federal com o objetivo de assaltar o operador financeiro do esquema, após receberem informações de que ele movimentava cifras astronômicas.

Mandados em cinco estados

A ofensiva policial mobilizou cerca de 100 agentes para cumprir 19 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão. As ações ocorreram simultaneamente em cinco unidades da Federação: São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás e no Distrito Federal.

Além dos mandados criminais, a Justiça decretou o sequestro de R$ 3,5 milhões em imóveis de alto padrão e a apreensão de cinco veículos de luxo. O bloqueio judicial foi pedido pela unidade especializada da PCDF com o objetivo de paralisar o ecossistema financeiro do grupo e garantir a reparação do prejuízo às vítimas das fraudes eletrônicas.

Modus operandi do grupo

De acordo com as investigações, a organização atuava por meio de invasões a sistemas bancários empresariais, aplicando fraudes eletrônicas para desviar recursos de empresas. Em seguida, os valores eram ocultados por meio de uma rede de lavagem de dinheiro que incluía transações financeiras complexas, aquisição de bens de alto valor e uso de estruturas empresariais para dificultar o rastreamento.

A polícia aponta que o grupo oferecia esses serviços de forma profissionalizada, atendendo tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, o que revela um nível de sofisticação incomum no crime organizado no Distrito Federal.

Crimes investigados

Os investigados responderão por uma série de delitos, entre eles:

• furto mediante fraude informática;
• estelionato eletrônico;
• organização criminosa;
• lavagem de dinheiro;
• falsidade ideológica e documental.

As penas somadas podem atingir até 40 anos de reclusão. A PCDF segue analisando os documentos apreendidos para identificar outros beneficiários vinculados às facções.

Impacto da operação

A Operação Cartiera é mais uma ação da PCDF contra o crime organizado no Distrito Federal e reforça a capacidade da polícia de investigar estruturas financeiras complexas ligadas a facções criminosas. O bloqueio de bens e valores, somado às prisões e buscas, tem como objetivo desorganizar o fluxo de recursos que sustenta atividades ilegais no DF e em outros estados.

As investigações continuam, e novas desdobramentos podem surgir a partir da análise do material apreendido e dos depoimentos colhidos durante a operação.

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, para investigar um grupo empresarial suspeito de usar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e o destino de recursos obtidos com jogos de azar e apostas esportivas. A operação também envolve medidas de quebra dos sigilos telemático e bancário dos investigados e o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.

O advogado Nelson Wilians está entre os alvos da operação. Ele é dono de um grande escritório de advocacia e conhecido por mostrar uma rotina de luxo nas redes sociais, exibindo mansão, avião, carros de luxo e viagens. Em julho deste ano, ele foi alvo de mandados de busca e apreensão em uma operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira/SP). Nelson também é investigado por envolvimento na Fraude do INSS.

Ao todo, são cumpridos, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba.

Segundo a PF, os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o sistema financeiro nacional.

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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (4) nova fase da Operação Sem Desconto, que mira um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

O principal alvo é o senador da República Weverton Rocha (PDT-MA). Ele é um dos suspeitos de lavar dinheiro obtido de forma criminosa a partir da fraude que lesou aposentados e pensionistas do INSS.

Ao todo, os policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal e no Maranhão, expedidos pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF).

As investigações tiveram início após a identificação de indícios de movimentações financeiras e patrimoniais que, em tese, teriam sido realizadas por meio da utilização de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com valores em espécie, com o objetivo de ocultar a origem e a destinação dos recursos.

As apurações prosseguem para esclarecer a origem e a destinação dos recursos, o objetivo dos repasses e a individualização das condutas dos investigados.

Desde a primeira fase até agora, a PF estima que a wuadrilha instalada no ministério da Previdência e INSS entre 2019 e 2024 possam chegar a R$ 6,3 bilhões.

Weverton Rocha costuma ser levado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no avião presidencial. “O senador Weverton tem sido um parceiro importante na construção dos projetos que ajudam o Brasil a voltar a crescer. É alguém que acredita na política como instrumento de transformação e tem defendido com firmeza as propostas do nosso governo”, afirmou Lula.

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, figura central nos desvios do dinheiro do bolso dos idosos brasileiros com o apoio de políticos, se reunia com o senador Weverton Rocha no Senado e até na casa do parlamentar em Brasília degustando até de “costelão” (churrasco de costela).

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O caso do contador e o milhão em espécie

Tudo começou em maio, quando o contador Cleônides de Sousa Gomes foi preso após sacar R$ 1 milhão em uma agência da Asa Sul. Ao ser abordado por policiais civis, ele negou que o dinheiro fosse de sua propriedade. Em depoimento, afirmou que apenas receberia o depósito, realizaria o saque e entregaria o valor a outra pessoa posteriormente — um movimento típico de operações de “laranja” usadas em esquemas de lavagem de capitais.

Desde então, a Polícia Civil tem apurado a origem e o destino dos recursos. Conforme revelou a coluna, Julio Nobriga se movimentou para tentar recuperar o dinheiro apreendido pela polícia em maio, o que acendeu um sinal de alerta e reforçou a linha investigativa que agora culmina na operação contra ele.

Operação em Águas Claras e Itapoã

Na ação desta quinta, agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, um em Águas Claras e outro no Itapoã, no Distrito Federal. Durante as diligências, foram apreendidos celulares, computadores, mídias digitais, documentos e outros materiais considerados relevantes para a investigação. Todo o material será submetido a análise técnica e pericial, que deverá trazer mais elementos sobre a rede de movimentação financeira e eventuais conexões com outras pessoas e organizações.

A trajetória de Julio Nobriga no entorno de Weverton

Julio Cadimo Costa Nobriga trabalhou para o senador Weverton Rocha por cerca de seis anos. Foi nomeado no gabinete do parlamentar em outubro de 2019, passou para a Quarta-Secretaria do Senado em agosto de 2022, depois para a Segunda-Secretaria em fevereiro de 2023, e foi exonerado em fevereiro de 2025. Durante todo esse período, acompanhou Weverton na Casa, transitando entre funções no gabinete e em secretarias do Senado.

A longa permanência de Nobriga no entorno do senador coloca o caso no centro de uma questão mais ampla: a presença de ex-assessores de Weverton em investigações sobre esquemas financeiros e desvios de recursos.

Weverton sob investigação: o contexto da Operação Sem Desconto

O senador Weverton Rocha figura como investigado no Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. Relatórios da Polícia Federal descrevem o parlamentar como “liderança e sustentáculo das atividades empresariais e financeiras” de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, apontado como principal articulador do esquema.

Segundo as investigações, Weverton teria atuado como “beneficiário final” e “sócio oculto” de operações financeiras, recebendo recursos por meio de pessoas interpostas, entre elas assessores parlamentares. Pelo menos quatro pessoas com passagem pelo gabinete do senador aparecem na investigação, incluindo Adroaldo da Cunha Portal, que chegou a ser secretário-executivo do Ministério da Previdência, e Gustavo Marques Gaspar, descrito pela PF como “braço direito” do senador e preso preventivamente em dezembro de 2025.

A PGR, no entanto, avaliou que, embora haja indícios contra assessores, não há comprovação de que Weverton tenha recebido valores diretamente ou comandado ações ilícitas. O senador nega qualquer irregularidade e afirma que não há provas que o vinculem a desvios.

CPMI do INSS e pedido de indiciamento

Em março de 2026, o relatório final da CPMI do INSS, lido pelo relator Alfredo Gaspar (União-AL), recomendou o indiciamento de Weverton por organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa. O documento sustenta que o senador utilizou sua influência política para nomear aliados em postos-chave, visando proteger Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) de entidades fraudulentas, e que atuou como beneficiário final de operações financeiras ocultas, usando assessores como “dutos de capital”.

No mesmo relatório, consta que Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor de Weverton, recebeu R$ 100 mil da organização criminosa. A PF também identificou que Gaspar teria solicitado a abertura e gestão de uma empresa em seu nome para uso no esquema, com orientações do “Careca do INSS” para receber “encomendas” ou “impressões” — termos que, segundo os investigadores, significavam dinheiro em espécie.

Próximos passos da investigação

Com a apreensão de equipamentos e documentos na operação contra Julio Nobriga, a Polícia Civil do DF deve agora cruzar dados bancários, mensagens e registros para entender a cadeia de movimentação do dinheiro apreendido em maio e eventual conexão com outras investigações em curso, inclusive aquelas que correm no STF e na CPMI do INSS.

A defesa de Nobriga ainda não se manifestou publicamente sobre as acusações. O caso reforça o clima de pressão sobre o entorno político de Weverton em um ano eleitoral, enquanto o senador segue como investigado, mas sem medidas restritivas impostas pela Justiça.

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A ação policial cumpre 5 mandados de prisão preventiva e 97 mandados de busca e apreensão e de prisão no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pará, com apoio das forças de segurança dos quatro estados. Até a última atualização, quatro pessoas haviam sido presas.

De acordo com a investigação, o grupo roubava medicamentos de alto custo, especialmente usados no tratamento de câncer, e os inseria em uma cadeia paralela de distribuição. A estrutura criminosa também teria contado com apoio do Terceiro Comando Puro (TCP), segundo os investigadores.

Além da dimensão financeira do esquema, o caso preocupa pelo risco à saúde dos pacientes, já que medicamentos desviados e revendidos fora da cadeia regular podem ter armazenamento inadequado e origem desconhecida. A polícia apura agora o papel de cada integrante da organização e tenta rastrear o destino dos bens e valores obtidos com a atividade criminosa.

As investigações apontaram que 25 empresas de fachada, distribuídas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pará, integravam a engrenagem financeira da organização criminosa e eram utilizadas para receptar os medicamentos roubados no RJ.

Segundo a Polícia, “Os medicamentos eram revendidos tanto para hospitais privados quanto, em alguns casos, para instituições públicas de saúde, por meio de processos licitatórios na modalidade de tomada de preços”.

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Segundo as investigações, o grupo funcionava como um “banco paralelo”, movimentando recursos por meio de empresas de fachada e operadores financeiros usados para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Também foi determinado o bloqueio de até R$ 10 milhões em contas bancárias, empresas e bens ligados aos suspeitos.

De acordo com o Ministério Público, os operadores recebiam grandes quantias em dinheiro vivo e devolviam os valores ao sistema financeiro por meio de transferências eletrônicas feitas em nome de pessoas jurídicas criadas para simular legalidade. A apuração indica ainda que a estrutura era usada para permitir a compra de bens sem que o nome dos chefes da facção aparecesse nas negociações.

Entre os principais beneficiários da rede, segundo a investigação, está Leonardo Monteiro Moja, conhecido como Léo do Moinho, apontado como uma das lideranças do PCC em São Paulo. O MP também afirma que a estrutura atendia interesses da organização em negociações particulares, inclusive em disputas envolvendo imóveis de alto padrão no litoral paulista.

A operação ocorre em meio ao avanço das apurações sobre os mecanismos financeiros usados pelo PCC para lavar dinheiro e ocultar patrimônio, com uso recorrente de empresas de fachada, intermediários e movimentações pulverizadas.

A investigação aponta que o grupo de Léo do Moja interveio em favor do empresário Cléber Azevedo dos Santos, consolidando a relação de prestação de serviços entre o empresário e o braço financeiro do PCC.

Segundo os promotores, a apuração avançou rapidamente porque um dos participantes do chamado “tribunal do crime”, julgamentos internos da facção, gravou áudios de até uma hora nos quais os membros da facção apresentam histórico prisional, conexões internas e regras de conduta da facção.

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A Operação Distrato, deflagrada nesta quarta-feira (15), pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira/SP), investiga um suposto esquema bilionário de sonegação de impostos por meio de créditos falsos de ICMS. A ação cumpre 38 mandados de busca e apreensão e, até o momento, não há registro de mandados de prisão.

O valor atribuído ao esquema é de R$ 3,8 bilhões em prejuízo aos cofres públicos paulistas. Segundo as investigações, empresas teriam usado créditos fiscais inexistentes para reduzir de forma irregular o pagamento de tributos, em uma estrutura montada para simular operações e gerar vantagens indevidas.

Entre os alvos confirmados estão o advogado Nelson Wilians e empresas ligadas ao seu entorno profissional. A operação também atingiu a advogada Mayra Fahur de Paula, cujo escritório fica em Londrina, no Paraná, apontada como integrante do núcleo principal do grupo sob investigação.

De acordo com a apuração, o chamado “Grupo Econômico Nelson Wilians” seria o centro da estrutura investigada. Os investigadores apuram se o grupo utilizou mecanismos jurídicos e empresariais para sustentar a emissão e a negociação de créditos de ICMS sem lastro em operações reais.

As diligências tiveram como objetivo recolher documentos, aparelhos eletrônicos e outros elementos que possam ajudar a reconstruir o fluxo financeiro e a participação de cada investigado.

Segundo as investigações, escritórios de advocacia e empresas de consultoria ofereciam a empresários paulistas a possibilidade de pagar menos Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por meio da compra de supostos créditos tributários vendidos com desconto. Os intermediários afirmavam que esses créditos eram legais e haviam sido autorizados pela Secretaria da Fazenda, apresentando a operação como forma legítima de planejamento tributário.

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Segundo as investigações, o esquema movimentou mais de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024, a partir de recursos oriundos do tráfico de drogas. O dinheiro teria sido repassado e ocultado por meio de uma estrutura financeira usada para abastecer facções como o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital e o Terceiro Comando Puro.

As autoridades também apuram a conexão do grupo com um homem apontado como operador financeiro e procurado pelo FBI por suspeita de ligação com a Al-Qaeda. Em apurações anteriores, ele já havia sido descrito pela Polícia Civil como responsável por lavar dinheiro para uma facção do Rio, em um caso que agora ganhou dimensão internacional.

A operação foi autorizada pela Justiça após a coleta de elementos que indicariam uma rede complexa de movimentação e dissimulação de valores. O material apreendido deve ajudar a identificar o papel de cada investigado, o fluxo do dinheiro e a eventual participação de empresas usadas para encobrir a origem dos recursos.

A Operação Hawala é conduzida por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ). As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e rastrear a movimentação internacional dos recursos.

Segundo a Polícia Civil, foram encontrados indícios de movimentações na região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, área considerada estratégica por órgãos de inteligência para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A investigação apura a relação comercial entre uma empresa ligada ao grupo investigado e um homem sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

O homem é apontado pelas autoridades norte-americanas como integrante da estrutura responsável pelo financiamento da Al-Qaeda. A eventual ligação será aprofundada a partir da análise dos documentos e equipamentos apreendidos durante a operação.

As investigações também indicam que uma operadora financeira administrou empresas que movimentaram mais de R$ 47 milhões no período investigado, enquanto um contador teria sido responsável por conferir aparência de legalidade às operações, deixando de comunicar movimentações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O Gaeco denunciou 22 pessoas no total. O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira aceitou integralmente a denúncia, tornando todos réus.

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O publicitário Thiago Miranda é o principal alvo da ação. Fundador da agência Mithi, ele intermediou a negociação que levou o empresário Daniel Vorcaro a investir R$ 62 milhões no filme sobre Jair Bolsonaro, o Dark Horse.

Os investigadores também apuram a possível atuação de grupo dedicado à intimidação de jornalistas, ao monitoramento de pessoas ligadas a autoridades e à obtenção indevida de informações sigilosas.

Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Brasília, determinados pelo Supremo Tribunal Federal.

A defesa de Thiago Miranda afirmou, em nota, que o cliente não praticou ilegalidade e está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos

As investigações também apuram a existência de uma possível organização criminosa suspeita de intimidar jornalistas, monitorar ilegalmente pessoas ligadas a autoridades públicas, obter informações sigilosas de forma indevida e adotar medidas para interferir em investigações criminais.

Na decisão do ministro André Mendonça, relator do inquérito sobre o caso Master no STF, Thiago Miranda é apontado pela PF como o principal articulador de um esquema para recrutar influenciadores digitais e jornalistas. Eles cooptavam os comunicadores por valores de até R$ 2 milhões e contratos com cláusulas de confidencialidade.

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As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) realizam, nesta quarta-feira (8), uma série de operações em 14 estados contra acusados de integrar organizações criminosas e de crimes como tráfico de drogas e de armas, lavagem de dinheiro e outros delitos.

Ao todo, agentes cumprem 179 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário.

A ação é realizada simultaneamente em 14 estados

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A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3), a operação Acesso Negado para apurar suspeitas de irregularidades na aplicação de emendas Pix em Roraima, Bahia, São Paulo e Tocantins. Ao todo, os agentes cumprem 41 mandados de busca e apreensão, em investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Foco da investigação

O foco da apuração é a execução de recursos públicos federais enviados por transferência especial, as chamadas emendas Pix, que permitem repasse direto a estados e municípios. O caso mira principalmente a aplicação desses recursos em Iracema e São Luiz do Anauá, ambos em Roraima.

Durante as buscas, os policiais apreenderam dinheiro em espécie em uma mochila, dentro de um carro, mas não deram detalhes sobre valores e onde foi apreensão.

Até o momento, foram apreendidos pelos policiais algo em torno de R$ 230 mil.

A PF apura suspeitas de desvio de finalidade, falhas de transparência, possíveis irregularidades em contratos e problemas na prestação de contas. A operação também se apoia em apurações anteriores de órgãos de controle, que já apontavam inconsistências na execução de emendas desse tipo em municípios roraimenses.

Quem são os autores

As emendas sob investigação teriam sido apresentadas por quatro parlamentares de Roraima: Antônio Carlos Nicoletti, Hiran Gonçalves, Telmário Mota e Jhonatan de Jesus. Neste momento, porém, a operação não aponta esses parlamentares como alvos diretos dos mandados desta sexta-feira.

A investigação, na prática, busca rastrear o caminho do dinheiro depois que ele saiu do orçamento federal e chegou aos municípios. O foco está na execução local, na contratação e no uso final dos valores.

Quem são os alvos

Entre os alvos está o ex-prefeito de São Luiz do Anauá, James Batista, além de outros agentes públicos e pessoas ligadas à gestão dos contratos investigados. A PF tenta identificar se houve irregularidades na escolha de fornecedores, na execução das obras ou na comprovação dos serviços pagos com as emendas.

Os mandados também são cumpridos em outros estados porque a investigação ultrapassa as fronteiras de Roraima e envolve possíveis conexões com pessoas e empresas na Bahia, em São Paulo e no Tocantins. Isso indica que a PF trabalha com uma rede de apuração mais ampla, que pode envolver intermediários, operadores e eventuais beneficiários indiretos.

O que são emendas Pix

As emendas Pix são transferências especiais de recursos federais para estados e municípios, com menor exigência de detalhamento prévio sobre o destino final do dinheiro. A modalidade ganhou espaço por dar mais agilidade ao repasse, mas também passou a ser alvo de críticas por dificultar o controle social e institucional.

Por causa dessa flexibilidade, órgãos de controle e o STF vêm reforçando a cobrança por transparência, rastreabilidade e comprovação da aplicação correta dos valores. Em decisões anteriores, o ministro Flávio Dino já havia determinado a suspensão de repasses e a abertura de apurações sobre emendas suspeitas em outros municípios.

Repercussão e contexto

O caso desta sexta-feira reforça o cerco institucional em torno do uso de emendas parlamentares, especialmente em um momento em que crescem as cobranças por controle sobre o orçamento público. As emendas Pix, que movimentam bilhões de reais, se tornaram um dos pontos mais sensíveis da disputa entre Congresso, STF, TCU e órgãos de fiscalização.

O que falta esclarecer

Ainda não foram divulgados todos os nomes dos investigados nem o detalhamento completo dos contratos sob suspeita. Também permanece aberto o grau de participação de cada ator citado e se houve atuação coordenada entre parlamentares, gestores municipais e operadores privados.

O avanço da investigação deve indicar se os problemas encontrados se limitam a falhas de gestão ou se há indícios de fraude, corrupção ou direcionamento político dos recursos. Por ora, o que se sabe é que a PF tenta reconstruir o trajeto do dinheiro público, desde a indicação da emenda até sua aplicação final nos municípios investigados.

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A Polícia Federal (PF) deflagrou a terceira fase da Operação Rent a Car, chamada de Galho Fraco II, nesta quarta-feira (1º), para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de desvio de recursos públicos de cotas parlamentares.

A operação mira pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados.

A corporação investiga práticas de lavagem de dinheiro, peculato, fraude processual e organização criminosa.

A operação é um desdobramento das fases anteriores da Rent a Car, que identificaram supostas irregularidades na contratação de uma empresa de locação de veículos com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), verba destinada ao custeio de despesas relacionadas ao mandato de parlamentares.

O parlamentar não está entre os alvos desta quarta, mas já foi em uma etapa anterior da investigação.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), policiais federais cumprem medidas judiciais no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais. Durante as buscas, os policiais apreenderam relógios de luxo e dinheiro em espécie. Os alvos são advogados.

As investigações apontam indícios da participação de agentes públicos, particulares e empresas que teriam sido utilizadas para conferir aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos. Os investigadores também apuram possíveis tentativas de ocultação ou destruição de provas, o que pode configurar fraude processual.

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