O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (23) a abertura de um inquérito para investigar repasses de Daniel Vorcaro para a produção do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão de Mendonça atende a um pedido da Polícia Federal, que teve manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República para abertura do inquérito. O próprio ministro do STF pediu à PGR uma manifestação sobre o caso.

Os investigadores da PF avaliavam a possibilidade da abertura de apurações em três frentes:

• os repasses de R$ 61 milhões feitos por Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ);
• a eventual destinação de parte desse recurso para bancar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos;
• e a indicação de emendas parlamentares para entidades ligadas à produtora do filme.

O valor de R$ 61 milhões foi divulgado em maio pelo site The Intercept Brasil, que obteve trocas de mensagens entre o senador e o ex-banqueiro. A PF quer confirmar a quantia.

O dinheiro chegou a um fundo responsável pelo financiamento do filme “Dark Horse”, nos EUA, por meio de uma empresa que já era suspeita de integrar o ecossistema de fraudes do Master, a Entre Investimentos e Participações.

Um dos objetivos da PF será saber se o dinheiro foi repassado em troca de algum favor prestado pelo senador ou por seu grupo político.

Flávio, que é pré-candidato à Presidência, nega qualquer irregularidade no episódio e afirma que apenas pediu um financiamento privado para o filme de seu pai.

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A apuração integra a Operação Saturno, conduzida pela 2ª Delegacia do Denarc, e foi remetida à Polícia Federal após a polícia paulista identificar conexão com outras frentes investigativas federais. Entre elas, estão apurações envolvendo o Banco Master e o escândalo do INSS.

A Entre Investimentos ganhou projeção por ter financiado a produção do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O nome da empresa passou a aparecer em diferentes frentes de investigação financeira, com suspeitas de intermediação de recursos ligados a grupos sob apuração por lavagem de dinheiro.

De acordo com a investigação, a ACX Tecnologia seria usada para ocultar e dissimular recursos de origem ilícita. O relatório aponta que a empresa apresentou movimentações financeiras incompatíveis com sua atividade formal, o que levou os investigadores a considerar indícios de lavagem de dinheiro.

Outro dado citado no material é que a ACX ITC teria movimentado cerca de R$ 918,3 milhões, valor usado pelos investigadores para dimensionar a escala do esquema. A análise do Coaf também teria identificado operações sem justificativa econômica ou legal aparente, reforçando a suspeita de uso da empresa como peça de uma estrutura financeira paralela.

O caso também ganhou repercussão porque o rastreamento do dinheiro alcançou outras pessoas e empresas já citadas em reportagens anteriores, inclusive em conexões com o Banco Master e com nomes que apareceram em apurações sobre repasses da ACX a profissionais do meio jurídico. As autoridades, porém, ainda não detalharam publicamente todas as etapas da rota do dinheiro.

A investigação agora está sob responsabilidade da Polícia Federal, que deve aprofundar a apuração sobre a origem dos valores, os destinatários dos repasses e a eventual participação de outras empresas e pessoas físicas no circuito financeiro descrito no relatório.

Entre Investimentos tem Antônio Carlos Freixo Júnior, o “Mineiro”, como controlador

A Entre Investimentos tem como principal controlador Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”. Ele aparece em informações públicas e institucionais do grupo como fundador e CEO da empresa.

A companhia não atua de forma isolada. Ela se apresenta como um ecossistema de negócios com operações em meios de pagamento, tecnologia, automação comercial, serviços financeiros e investimentos.

As apurações incluem movimentações financeiras milionárias e o uso de suas empresas para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também controla, por meio de seus negócios, as operações digitais dos portais IstoÉ e IstoÉ Dinheiro.

Entre as marcas associadas ao grupo estão outras frentes empresariais ligadas à expansão da holding. A estrutura ajuda a explicar por que a empresa passou a aparecer em diferentes apurações financeiras e societárias.

Além disso, a companhia foi mencionada como cotista de fundos ligados à rede do Banco Master, em estruturas financeiras que somariam R$ 2,9 bilhões em ativos.

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A nova proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, terá um capítulo especial dedicado ao patrocínio do banqueiro para o filme Dark Horse, que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A investigação quer descobrir em que termos teria sido ofertado esse patrocínio, além de tentar rastrear a origem e o destino dos valores milionários declarados para a obra.

Segundo novas informações, a nova delação traz nomes de novos personagens que não constavam na primeira versão, como o do senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, políticos do União Brasil, partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de empresários e integrantes do mercado financeiro.

Vorcaro entregou a nova versão da delação premiada nesta semana. A Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal devem analisar os documentos e os elementos probatórios levados pela defesa do banqueiro.

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A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta segunda-feira (1°) uma operação que investiga uma suspeita de fraude envolvendo uma licitação entre a Prefeitura da cidade de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil (ICB).

O Instituto é responsável pela produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamado de Dark Horse.

As autoridades investigam possíveis irregularidades no termo de colaboração firmado entre a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) e o instituto, representado por Karina Ferreira da Gama, para a contratação e instalação de Wi-Fi em comunidades periféricas da cidade. As investigações apontaram uma série de falhas consideradas graves e indícios de conduta ilegal desde a origem da contratação.

Responsável pela ONG Instituto Conhecer Brasil (ICB), alvo de investigação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo por um contrato de R$ 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo, a jornalista Karina Ferreira da Gama está sob holofotes por ser responsável, também, pela produtora do filme “Dark Horse”, cinebiografia ainda inédita do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As suspeitas são:

• Falta de capacidade técnica: a polícia apontou que o chamamento público teve a participação exclusiva do ICB, uma entidade considerada sem experiência no setor de telecomunicações, com atuações somente em feiras de livros e eventos religiosos.
• Superfaturamento: enquanto a empresa pública Prodam cobrava R$ 306,00 pela manutenção mensal por ponto, o acordo com o ICB estipulou o pagamento de R$ 1.800,00 fixos por ponto, um valor injustificadamente superior aos parâmetros de mercado.

• Pagamentos indevidos e antecipados: a administração municipal teria realizado a antecipação de R$ 26 milhões sem a devida contraprestação. Foram identificados repasses relativos a 3.200 pontos quando, na realidade, apenas seis funcionavam no período.
• Descumprimento de metas e fraude em aditivos: a entidade instalou apenas 3.200 dos 5.000 pontos previstos. Para ocultar a demora, foram celebrados três termos aditivos em intervalos de poucos dias.

As suspeitas são de que recursos teriam sido desviados do contrato para a produtora Go Up Entertainment Ltda, controlada por Karina, para subsidiar a produção do filme Dark Horse.

Karina é apontada como ligada ao deputado federal Mario Frias (PL-SP), responsável pelo roteiro de “Dark Horse”. O longa recebeu patrocínio do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A empresária mora na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, e possui ao menos cinco empresas registradas em seu nome, entre elas o Instituto Conhecer Brasil, a Go Up Entertainment e a Upcon Serviços Especializados Ltda., que mantém filial em Goiás.

O nome de Karina passou a ganhar projeção após a abertura de um inquérito da Polícia Civil para investigar supostas irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil.

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