A Polícia Federal (PF) evitou pedir diligências sobre o caso Dark Horse ao ministro do STF André Mendonça, relator original do inquérito, e concentrou as solicitações no gabinete de Flávio Dino, relator no Supremo de investigação paralela referente ao filme do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo fontes da Corte e da própria PF, desde que Mendonça abriu o inquérito específico para apurar os repasses de Daniel Vorcaro ao Dark Horse, em 22 de julho, a corporação não pediu qualquer diligência relevante ao gabinete do ministro. A investigação está em sigilo.

Na decisão, Mendonça tornou Flávio Bolsonaro (PL-RJ) oficialmente investigado no caso, conforme a coluna revelou à época. O senador é investigado pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção, após negociar o patrocínio de Daniel Vorcaro à cinebiografia do pai.

Passados 50 dias da abertura do inquérito, porém, a PF não pediu diligências investigativas relevantes a Mendonça. Nesse período, contudo, a corporação solicitou diligências sobre o caso a Dino, que relata uma investigação sobre o uso irregular de emendas parlamentares para bancar o filme.

Na quinta-feira (10), por exemplo, Dino atendeu a um pedido da PF e autorizou operação de busca e apreensão contra diversos alvos da investigação. Entre eles, Karina Gama, dona da produtora responsável pelo filme, e o deputado federal Mario Frias (PL-SP), produtor executivo da obra.

Segundo fontes da PF, a decisão de não apresentar pedidos a Mendonça ocorreu por uma questão de estratégia e desconfiança em relação ao ministro. A corporação preferiu priorizar as solicitações com Dino, considerado mais alinhado ao governo Lula e à atual cúpula da PF.

“Há diligências que independem do relator (Mendonça). Não queremos atrapalhar uma investigação com um relator (Dino) sério, que avançou muito ontem, por exemplo”, explicou um delegado da diretoria da PF.

A ausência de pedidos da PF a Mendonça no Caso Dark Horse fragiliza críticas feitas por setores do governo Lula de que o ministro estaria atuando para proteger Flávio. Esse cenário tem estimulado Mendonça a abrir o sigilo do inquérito para expor a situação de inércia da PF na investigação do caso sob sua relatoria.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou no dia 22 de julho deste ano, a abertura de inquérito na Polícia Federal (PF) para investigar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, pelo filme Dark Horse. A informação consta em relatório da Corte sobre o caso, que teve sigilo derrubado na quinta-feira (10) por Mendonça.

O inquérito investiga os repasses que totalizam R$ 61 milhões feitos por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a pedido de Flávio, e o destino desse dinheiro. Uma das suspeitas é que parte do montante seria destinada ao custeio de ações criminosas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A investigação foi pedida pela PF e recebeu o aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

“A Polícia Federal requer a instauração de PET sigilosa em apartado, vinculada ao INQ 5026, para apurar a possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros delitos correlatos, que teriam sido praticados, em tese, pelo Senador da República Flávio Nantes Bolsonaro, no contexto de financiamento para a produção de obra cinematográfica denominada Dark Horse junto ao Banco Master do banqueiro Daniel Bueno Vorcaro (…) Autorizo, nos termos do artigo 21, inciso XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a instauração de procedimento investigatório vinculado ao INQ 5026 para apuração da hipótese criminal delineada pela autoridade policial”, escreveu Mendonça no documento que teve sigilo retirado na quinta-feira (10).

Entenda o caso

• Dark Horse é um longa-metragem, ainda não lançado, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro na campanha de 2018.
• O STF investiga o financiamento do filme em dois inquéritos:
  • O primeiro trata sobre o suposto desvio de emendas parlamentares para a obra.
  • O segundo apura os R$ 61 milhões doados por Daniel Vorcaro para o financiamento do filme.
• Flávio Bolsonaro foi incluído na investigação do caso.

Em sabatina durante o Jornal Nacional, na semana passada, o candidato à Presidência do PL afirmou que “não tem absolutamente nada de irregular” na participação dele na busca de recursos privados para financiar a cinebiografia de seu pai, Jair Bolsonaro.

STF também investiga suposto desvio de emendas para o filme

Há outra apuração tramitando no Supremo sobre o caso. Na quinta-feira (10), o ministro Flávio Dino autorizou 49 mandados de busca e apreensão para apurar o suposto desvio de emendas parlamentares. Entre os alvos, estão o deputado federal Mario Frias (PL-SP) e a empresária Karina da Gama, sócia da Go Up Entertainment.

Delação premiada

Nesta semana, o gabinete de André Mendonça homologou a delação premiada do empresário Antonio Carlos Freixo Júnior, o Mineiro, dono da Entre Investimentos e Participações, sobre a produção do filme. Segundo a investigação, a empresa teria sido usada para receber os repasses de Vorcaro destinados à produção da cinebiografia.

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A Polícia Federal cumpre mandados de busca nesta quinta-feira (10) em operação relacionada ao financiamento do filme “Dark Horse”, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Karina Gama, produtora do filme, e o deputado federal Mario Frias (PL-SP) são alvos da ação, além de outras 20 pessoas. A operação não tem mandados de prisão, apenas de busca e apreensão.

O caso está sob relatoria do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). O inquérito era de São Paulo e foi avocado para o STF.

Há duas investigações em curso sob a supervisão de ministros do STF sobre o filme “Dark Horse”: o caso que está com Flávio Dino se concentra no possível uso irregular de emendas parlamentares e dinheiro público que chegou a entidades/empresas ligadas à produtora do filme.

Um outro inquérito, sob a relatoria de André Mendonça, examina os repasses feitos pelo ex-banqueiro preso Daniel Vorcaro a pedido de Flávio Bolsonaro e o percurso desse dinheiro.

A operação desta quinta-feira foi deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) e foi batizada de “Make Up”. A investigação é sobre um suposto esquema de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, informou a PF.

Segundo a investigação da PF, uma organização criminosa formada por agentes públicos e privados teria direcionado recursos repassados a uma organização da sociedade civil para empresas subcontratadas irregularmente, sem comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados.

A PF informa ter identificado movimentações de centenas de milhões de reais entre empresas ligadas ao esquema e afirma que as tentativas de ocultar os desvios continuaram até julho deste ano.

São investigados crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.

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No acordo, Freixo Júnior detalhou pagamentos feitos a pedido de Vorcaro ao Havengate Development Fund, fundo sediado no Texas e administrado por Paulo Calixto, advogado próximo a Eduardo Bolsonaro.

O que está sendo apurado

Investigadores querem saber se todo o dinheiro foi para a produção do filme ou se parte foi usada em despesas de Eduardo Bolsonaro nos EUA.

O acordo já está com o ministro André Mendonça, do STF, que decidirá sobre a homologação. Não há prazo para a análise.

Contexto do caso

O filme ganhou notoriedade após vazamento de áudio em que Flávio Bolsonaro pede recursos a Vorcaro para financiar a produção.

Vorcaro teria repassado cerca de R$ 61 milhões após pedido do senador, com intermediação do publicitário Thiago Miranda.

Sobre o longa

Dark Horse retrata a facada de 2018, a campanha e a vitória de Bolsonaro nas eleições. O ex-presidente é interpretado pelo ator Jim Caviezel, de A Paixão de Cristo.

O filme é dirigido por Cyrus Nowrasteh e contou com Mario Frias na elaboração do roteiro.

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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (23) a abertura de um inquérito para investigar repasses de Daniel Vorcaro para a produção do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão de Mendonça atende a um pedido da Polícia Federal, que teve manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República para abertura do inquérito. O próprio ministro do STF pediu à PGR uma manifestação sobre o caso.

Os investigadores da PF avaliavam a possibilidade da abertura de apurações em três frentes:

• os repasses de R$ 61 milhões feitos por Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ);
• a eventual destinação de parte desse recurso para bancar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos;
• e a indicação de emendas parlamentares para entidades ligadas à produtora do filme.

O valor de R$ 61 milhões foi divulgado em maio pelo site The Intercept Brasil, que obteve trocas de mensagens entre o senador e o ex-banqueiro. A PF quer confirmar a quantia.

O dinheiro chegou a um fundo responsável pelo financiamento do filme “Dark Horse”, nos EUA, por meio de uma empresa que já era suspeita de integrar o ecossistema de fraudes do Master, a Entre Investimentos e Participações.

Um dos objetivos da PF será saber se o dinheiro foi repassado em troca de algum favor prestado pelo senador ou por seu grupo político.

Flávio, que é pré-candidato à Presidência, nega qualquer irregularidade no episódio e afirma que apenas pediu um financiamento privado para o filme de seu pai.

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A apuração integra a Operação Saturno, conduzida pela 2ª Delegacia do Denarc, e foi remetida à Polícia Federal após a polícia paulista identificar conexão com outras frentes investigativas federais. Entre elas, estão apurações envolvendo o Banco Master e o escândalo do INSS.

A Entre Investimentos ganhou projeção por ter financiado a produção do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O nome da empresa passou a aparecer em diferentes frentes de investigação financeira, com suspeitas de intermediação de recursos ligados a grupos sob apuração por lavagem de dinheiro.

De acordo com a investigação, a ACX Tecnologia seria usada para ocultar e dissimular recursos de origem ilícita. O relatório aponta que a empresa apresentou movimentações financeiras incompatíveis com sua atividade formal, o que levou os investigadores a considerar indícios de lavagem de dinheiro.

Outro dado citado no material é que a ACX ITC teria movimentado cerca de R$ 918,3 milhões, valor usado pelos investigadores para dimensionar a escala do esquema. A análise do Coaf também teria identificado operações sem justificativa econômica ou legal aparente, reforçando a suspeita de uso da empresa como peça de uma estrutura financeira paralela.

O caso também ganhou repercussão porque o rastreamento do dinheiro alcançou outras pessoas e empresas já citadas em reportagens anteriores, inclusive em conexões com o Banco Master e com nomes que apareceram em apurações sobre repasses da ACX a profissionais do meio jurídico. As autoridades, porém, ainda não detalharam publicamente todas as etapas da rota do dinheiro.

A investigação agora está sob responsabilidade da Polícia Federal, que deve aprofundar a apuração sobre a origem dos valores, os destinatários dos repasses e a eventual participação de outras empresas e pessoas físicas no circuito financeiro descrito no relatório.

Entre Investimentos tem Antônio Carlos Freixo Júnior, o “Mineiro”, como controlador

A Entre Investimentos tem como principal controlador Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”. Ele aparece em informações públicas e institucionais do grupo como fundador e CEO da empresa.

A companhia não atua de forma isolada. Ela se apresenta como um ecossistema de negócios com operações em meios de pagamento, tecnologia, automação comercial, serviços financeiros e investimentos.

As apurações incluem movimentações financeiras milionárias e o uso de suas empresas para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também controla, por meio de seus negócios, as operações digitais dos portais IstoÉ e IstoÉ Dinheiro.

Entre as marcas associadas ao grupo estão outras frentes empresariais ligadas à expansão da holding. A estrutura ajuda a explicar por que a empresa passou a aparecer em diferentes apurações financeiras e societárias.

Além disso, a companhia foi mencionada como cotista de fundos ligados à rede do Banco Master, em estruturas financeiras que somariam R$ 2,9 bilhões em ativos.

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A nova proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, terá um capítulo especial dedicado ao patrocínio do banqueiro para o filme Dark Horse, que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A investigação quer descobrir em que termos teria sido ofertado esse patrocínio, além de tentar rastrear a origem e o destino dos valores milionários declarados para a obra.

Segundo novas informações, a nova delação traz nomes de novos personagens que não constavam na primeira versão, como o do senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, políticos do União Brasil, partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de empresários e integrantes do mercado financeiro.

Vorcaro entregou a nova versão da delação premiada nesta semana. A Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal devem analisar os documentos e os elementos probatórios levados pela defesa do banqueiro.

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A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta segunda-feira (1°) uma operação que investiga uma suspeita de fraude envolvendo uma licitação entre a Prefeitura da cidade de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil (ICB).

O Instituto é responsável pela produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamado de Dark Horse.

As autoridades investigam possíveis irregularidades no termo de colaboração firmado entre a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) e o instituto, representado por Karina Ferreira da Gama, para a contratação e instalação de Wi-Fi em comunidades periféricas da cidade. As investigações apontaram uma série de falhas consideradas graves e indícios de conduta ilegal desde a origem da contratação.

Responsável pela ONG Instituto Conhecer Brasil (ICB), alvo de investigação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo por um contrato de R$ 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo, a jornalista Karina Ferreira da Gama está sob holofotes por ser responsável, também, pela produtora do filme “Dark Horse”, cinebiografia ainda inédita do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As suspeitas são:

• Falta de capacidade técnica: a polícia apontou que o chamamento público teve a participação exclusiva do ICB, uma entidade considerada sem experiência no setor de telecomunicações, com atuações somente em feiras de livros e eventos religiosos.
• Superfaturamento: enquanto a empresa pública Prodam cobrava R$ 306,00 pela manutenção mensal por ponto, o acordo com o ICB estipulou o pagamento de R$ 1.800,00 fixos por ponto, um valor injustificadamente superior aos parâmetros de mercado.

• Pagamentos indevidos e antecipados: a administração municipal teria realizado a antecipação de R$ 26 milhões sem a devida contraprestação. Foram identificados repasses relativos a 3.200 pontos quando, na realidade, apenas seis funcionavam no período.
• Descumprimento de metas e fraude em aditivos: a entidade instalou apenas 3.200 dos 5.000 pontos previstos. Para ocultar a demora, foram celebrados três termos aditivos em intervalos de poucos dias.

As suspeitas são de que recursos teriam sido desviados do contrato para a produtora Go Up Entertainment Ltda, controlada por Karina, para subsidiar a produção do filme Dark Horse.

Karina é apontada como ligada ao deputado federal Mario Frias (PL-SP), responsável pelo roteiro de “Dark Horse”. O longa recebeu patrocínio do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A empresária mora na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, e possui ao menos cinco empresas registradas em seu nome, entre elas o Instituto Conhecer Brasil, a Go Up Entertainment e a Upcon Serviços Especializados Ltda., que mantém filial em Goiás.

O nome de Karina passou a ganhar projeção após a abertura de um inquérito da Polícia Civil para investigar supostas irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil.

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