Procuradoria-Geral da República descreve esquema bilionário de fraudes, com fundos sem lastro e empresas de fachada, em pedido de quebras de sigilo. A Procuradoria-Geral da […]
Ler maisTag: Fraude
Irmãos de Toffoli tiveram fundo ligado a fraudes do Banco Master como sócios
Fundo Arleen, administrado por gestora investigada na Operação Carbono Oculto, investiu em resort Tayayá e incorporadora DGEP, ambos com participação familiar do ministro do STF; […]
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Mala de dinheiro leva suspeitos de roubar verba federal da merenda escolar para cadeia
Durante a abordagem, os investigados apresentaram versões contraditórias sobre a procedência do dinheiro A Polícia Federal apreendeu R$ 400 mil em dinheiro vivo e prendeu […]
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Lula diz que ‘se tiver filho meu envolvido nisso será investigado’ depois de operação contra fraudes no INSS
Depois da operação de hoje, quinta-feira (18), contra criminosos que furtaram dinheiro de aposentados e pensionistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que […]
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Funcionário da Caixa é alvo da PF por fraude em empréstimos
Funcionário público facilitava o esquema ao liberar operações fraudulentas A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (02), a Operação Avalop, para desarticular um esquema de fraudes bancárias […]
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Ex-presidente do INSS e é preso com mais 9 em nova fase da Operação Sem Desconto
Nesta quinta-feira (13), a Polícia Federal, com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), cumpriu 63 mandados de busca e apreensão e efetuou 10 prisões […]
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ONGs que fraudaram INSS têm empresas no mesmo endereço de fachada
Ao menos três membros da Conafer e da AAB criaram diversos CNPJs com capitais acima de R$ 100 mil que operam no mesmo endereço no […]
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Fraude no CNU: como família criou império milionário com concursos
A família de Wanderlan Limeira de Sousa está no centro de uma das maiores fraudes já desmanteladas no Concurso Nacional Unificado (CNU), envolvendo a aprovação […]
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Policial penal do DF preso por fraudar concurso
Anderson Hilário é apontado como beneficiário direto do esquema de fraude em concurso público A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2), a […]
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PF faz operação contra fraudes no CNU e outros como da Caixa e Banco do Brasil
Operação da PF mira fraudes no Concurso Nacional Unificado e em certames estaduais da Caixa e Banco do Brasil A Polícia Federal deflagrou, na manhã […]
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Carro de F1, Ferrari e armas nas apreensões da PF contra fraudes no INSS, que prendeu o Careca hoje
Polícia Federal prendeu Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti na manhã de hoje Na operação desta sexta-feira (12), […]
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Contag arrecadou R$ 3,6 bi de benefíciários do INSS, e continua descontando, diz CGU em CPMI
Em depoimentoo, diretora da CGU revelou que o convênio da entidade com o INSS vigora desde os anos 1990 e segue ativo; outras associações foram […]
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PCC na Faria Lima controla ao menos 40 fundos de investimentos de R$ 30 bilhões, diz Receita Federal
Fundos financiaram compra de um terminal portuário, quatro usinas de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis, como fazendas milionárias […]
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Riqueza Ostentada Sobre a Miséria e o Escândalo do Fundeb Nordeste
Operação Lei do Retorno, deflagrada nesta terça-feira, 19 de agosto, cumpriu 45 mandados de busca e apreensão em cidades do Maranhão e do Piauí Por […]
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Investigação indica esquema para fraudar imagens de câmera corporal na PM
Dados da plataforma usada pela PM paulista para armazenar imagens das câmeras mostram esquema para deletar gravações com usuário anônimo Investigação aponta possível esquema de […]
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