Disputa entre facções no centro da investigação

As investigações apontam que o grupo atuava prestando serviços financeiros para duas das maiores facções criminosas do país: o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo a polícia, a estrutura movimentou até R$ 60 milhões em operações de lavagem de dinheiro.

O esquema teria sido identificado no contexto de uma investigação sobre embates entre as duas organizações rivais no Distrito Federal. A chamada “guerra fria” entre CV e PCC levou os investigadores a mapear uma megaestrutura financeira que prestava serviços de ocultação de recursos ilícitos para ambos os lados.

O esquema foi descoberto a partir de uma tentativa de latrocínio ocorrida no Distrito Federal em 2024, quando homens armados ligados ao Comando Vermelho, vindos de Mato Grosso, invadiram a capital federal com o objetivo de assaltar o operador financeiro do esquema, após receberem informações de que ele movimentava cifras astronômicas.

Mandados em cinco estados

A ofensiva policial mobilizou cerca de 100 agentes para cumprir 19 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão. As ações ocorreram simultaneamente em cinco unidades da Federação: São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás e no Distrito Federal.

Além dos mandados criminais, a Justiça decretou o sequestro de R$ 3,5 milhões em imóveis de alto padrão e a apreensão de cinco veículos de luxo. O bloqueio judicial foi pedido pela unidade especializada da PCDF com o objetivo de paralisar o ecossistema financeiro do grupo e garantir a reparação do prejuízo às vítimas das fraudes eletrônicas.

Modus operandi do grupo

De acordo com as investigações, a organização atuava por meio de invasões a sistemas bancários empresariais, aplicando fraudes eletrônicas para desviar recursos de empresas. Em seguida, os valores eram ocultados por meio de uma rede de lavagem de dinheiro que incluía transações financeiras complexas, aquisição de bens de alto valor e uso de estruturas empresariais para dificultar o rastreamento.

A polícia aponta que o grupo oferecia esses serviços de forma profissionalizada, atendendo tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, o que revela um nível de sofisticação incomum no crime organizado no Distrito Federal.

Crimes investigados

Os investigados responderão por uma série de delitos, entre eles:

• furto mediante fraude informática;
• estelionato eletrônico;
• organização criminosa;
• lavagem de dinheiro;
• falsidade ideológica e documental.

As penas somadas podem atingir até 40 anos de reclusão. A PCDF segue analisando os documentos apreendidos para identificar outros beneficiários vinculados às facções.

Impacto da operação

A Operação Cartiera é mais uma ação da PCDF contra o crime organizado no Distrito Federal e reforça a capacidade da polícia de investigar estruturas financeiras complexas ligadas a facções criminosas. O bloqueio de bens e valores, somado às prisões e buscas, tem como objetivo desorganizar o fluxo de recursos que sustenta atividades ilegais no DF e em outros estados.

As investigações continuam, e novas desdobramentos podem surgir a partir da análise do material apreendido e dos depoimentos colhidos durante a operação.

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A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (12), uma operação contra um grupo suspeito de fabricar e distribuir anabolizantes, substâncias controladas e termogênicos adulterados em diversos estados.

Os agentes cumprem 43 mandados de prisão e 64 de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 32 milhões dos investigados – 25 veículos de luxo serão apreendidos. Cerca de 30 pessoas foram presas.

Além disso, 13 estabelecimentos foram fechados e 22 perfis em redes sociais foram derrubados.

Entre os alvos de prisão estão Roberto Carlos Pereira de Carvalho, conhecido como Jiraiya e apontado como chefe do esquema; a influenciadora Ana Luiza de Nazaré Lima e Alam Manoel Lima. Donos de academia e de lojas de suplementos também foram presos.

As investigações começaram após buscas e apreensões na casa do suspeito apontado como chefe de um dos núcleos do esquema. No celular apreendido, os policiais encontraram várias mensagens com detalhes dos crimes e os diferentes núcleos de atuação.

Os policiais afirmam que os anabolizantes eram produzidos de forma caseira e precária, com substâncias hormonais, diuréticos e estimulantes importados para baratear o custo. Médicos veterinários cooperavam, emitindo receitas falsas para a compra de medicamentos de uso controlado para animais de grande porte em estabelecimentos agropecuários.

De acordo com as investigações conduzidas pelo delegado Rodrigo Carbone, o coração do esquema operava sob o termo “cozimento”: a fabricação artesanal de substâncias injetáveis e orais em fundos de quintal, cozinhas residenciais, depósitos e locais improvisados, em fogo alto e sem qualquer assepsia ou controle sanitário.

Para aumentar o rendimento dos produtos e maximizar os lucros, os criminosos misturavam insumos importados da Índia, da China e do Paraguai a ingredientes altamente perigosos:

• Aditivos e veículos: óleo de cozinha comum, além de óleos de semente de uva e de arroz manipulados sem esterilidade;
• Substâncias ocultas em rótulos: o termogênico Mega Burner e o produto Yellow B continham substâncias ocultadas do consumidor final, como clembuterol (medicamento veterinário de uso exclusivo para equinos), sibutramina (potente inibidor de apetite), fluoxetina, bupropiona e diuréticos como hidroclorotiazida;
• Efeitos deletérios à saúde: a ausência de controle técnico e a contaminação nos processos injetáveis têm provocado reações alérgicas graves, infecções severas e abscessos nos usuários. A viscosidade inadequada e as impurezas dos óleos causam embolias, tromboses e infecções generalizadas (sepse), levando vítimas a óbito — a exemplo do caso recente da morte de uma fisiculturista em Samambaia;
• O uso contínuo das substâncias ainda acarreta riscos cardiovasculares, aumento vertiginoso da pressão arterial, AVC, hipertrofia cardíaca e impotência sexual.

Para dar mais aparência de legitimidade aos produtos, os suspeitos usavam rótulos em língua estrangeira e bandeiras de outros países. Além disso, nutricionistas e treinadores recomendavam as substâncias, afirma a Polícia Civil.

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Segundo a apuração, os investigados teriam deixado a empresa antes de desenvolver e disseminar o conteúdo, valendo-se de ferramentas de IA para criar cenas sexuais com a imagem das colegas de trabalho. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão e recolheu aparelhos eletrônicos que agora serão analisados pela perícia para identificar arquivos, autores e o caminho da divulgação.

O caso chama atenção pelo uso criminoso de tecnologia de deepfake para atacar a honra e a intimidade de mulheres no ambiente corporativo. Parte do material teria circulado por e-mails institucionais e aplicativos de mensagens, o que aumenta o dano e pode reforçar a responsabilização penal e civil dos envolvidos.

A investigação segue em andamento, e a próxima etapa depende do resultado da análise dos dispositivos apreendidos e da confirmação da autoria dos arquivos. A Polícia Civil deve usar os dados periciais para reconstruir a produção e a circulação do conteúdo, além de subsidiar eventual indiciamento.

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O grupo atraía investidores com a promessa de rentabilidade rápida e alta, usando uma estrutura que simulava legitimidade financeira. A dinâmica incluía páginas falsas de investimento, contato com supostos especialistas e ferramentas remotas que permitiam aos criminosos acessar os dispositivos das vítimas e manipular informações.

A investigação aponta ainda o uso de empresas registradas fora do país, em jurisdições conhecidas pela dificuldade de rastreamento patrimonial, para dificultar bloqueios e ocultar o destino dos valores.

Um dos principais atrativos utilizados pelo grupo era a suposta sede da empresa nas ilhas caribenhas de São Vicente e Granadinas, endereço apresentado como símbolo de credibilidade internacional, embora a companhia não possuísse CNPJ nem autorização para operar no Brasil.

Esse tipo de engenharia criminosa é semelhante ao de outros esquemas de fraude eletrônica já identificados no Brasil, nos quais o dinheiro é pulverizado por intermediários e contas de fachada.

A operação ganhou destaque porque o golpe não dependia apenas de uma plataforma falsa: ele combinava persuasão, tecnologia e blindagem financeira para criar aparência de negócio real. Em investigações desse tipo, a polícia costuma encontrar vítimas que começaram com aportes menores e acabaram fazendo novas transferências ao acreditar em lucros exibidos em telas manipuladas.

A operação foi deflagrada pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV), da Coordenação de Repressão às Fraudes (CORF), que cumpriu seis ordens judiciais, sendo três mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão.

As apurações começaram após uma vítima do Distrito Federal procurar a Polícia Civil para denunciar o desaparecimento de uma quantia expressiva aplicada em uma plataforma apresentada como empresa internacional especializada em investimentos de alta rentabilidade.

O caso revelou um roteiro cuidadosamente planejado pelos criminosos. Tudo começava com anúncios patrocinados nas redes sociais, que utilizavam imagens de pessoas conhecidas para transmitir credibilidade e atrair investidores. Em um dos episódios investigados, uma empresária brasiliense relatou que visualizou uma propaganda na internet que apresentava a plataforma como uma oportunidade imperdível para multiplicar patrimônio.

No início ela via pela Internet suas aplicações crescerem e foi depositando cada vez mais dinheiro no total de R$ 245 mil. Quando quis sacar o site a bloqueou e os interlocutores não responderam mais suas mensagens.

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A Operação Mão Dupla mira servidores do DER-DF e outros envolvidos em um esquema que, segundo a investigação, investiga supostas irregularidades na execução de contratos administrativos do DER-DF. Os acordos sob análise envolvem serviços técnicos de engenharia voltados ao planejamento de obras rodoviárias e somam mais de R$ 33 milhões.

A corporação cumpre seis mandados de busca e apreensão em residências de investigados, em uma empresa privada e em uma unidade da autarquia envolvida. A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR), em conjunto com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Há indícios de falhas na fiscalização e na validação da execução dos contratos, com potencial prejuízo aos cofres públicos, segundo os investigadores. Os policiais também identificaram movimentações financeiras atípicas, evolução patrimonial incompatível e a possível utilização de terceiros e pessoas jurídicas para movimentar recursos.

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (23), a Operação Parasitas para desarticular um esquema suspeito de realizar descontos associativos sem autorização em benefícios de aposentados e pensionistas vinculados ao Governo do Distrito Federal. As investigações apontam que mais de 3,5 mil contas podem ter sido afetadas, com prejuízos estimados em mais de R$ 5 milhões.

Coordenada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf), a ação cumpre quatro mandados de prisão temporária, três de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Minas Gerais.

Segundo a investigação, associações utilizavam contratos para autorizar débitos automáticos sem comprovação adequada da anuência dos beneficiários. Em diversos casos analisados pela polícia, aposentados e pensionistas afirmaram jamais ter autorizado os descontos.

As medidas judiciais são cumpridas em regiões administrativas como Plano Piloto, Recanto das Emas, Brazlândia e Jardim Botânico. Em Minas Gerais, as diligências ocorrem em Belo Horizonte e Igaratinga. Entre os alvos, estão sedes de associações apontadas como integrantes do esquema.

Os investigadores também apuram a participação de servidores do BRB, responsáveis pela operacionalização dos descontos e pela manutenção da estrutura utilizada para arrecadar recursos de forma contínua.

O nome da operação, Parasitas, faz referência à suspeita de que os investigados exploravam financeiramente aposentados e pensionistas por meio de cobranças que, em muitos casos, não teriam sido autorizadas pelas vítimas.

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Segundo Celina, esse tipo de crime tem de ser severamente punido. “Roubar remédio de quem precisa não é um crime comum, é crueldade”, afirmou em vídeo.

Celina parabenizou os investigadores que desarticularam a quadrilha. Ela parabenizou cada profissional envolvido na operação.

Assista:

Segundo os investigadores, um grupo de 13 criminosos movimentou cerca de R$ 22 milhões em notas fiscais falsas de remédios. Voltados principalmente para terapias oncológicas, doenças autoimunes e casos de transplante, os fármacos envolvidos estão entre os mais caros e sensíveis do sistema de saúde, exigindo controle rigoroso de origem, armazenamento e transporte. Dois integrantes seguem foragidos.

Batizada de Operação Alto Custo, a ação da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) revelou a existência de uma engrenagem estruturada para o que autoridades classificam como “lavagem de medicamentos”. Na prática, produtos de alto valor eram retirados ilegalmente de distribuidoras e, posteriormente, reinseridos no mercado formal por meio de empresas de fachada. Essas companhias simulavam operações legais, utilizando fraudes fiscais e contábeis para emitir notas e dar aparência de regularidade a medicamentos de origem criminosa. O destino final eram instituições de saúde.

O esquema explorava fragilidades na cadeia logística farmacêutica. Funcionários cooptados desviavam os medicamentos ainda dentro das distribuidoras, escondendo-os em caixas destinadas ao descarte. A partir daí, os produtos eram retirados das instalações e entregues a intermediários, que ficavam responsáveis por reinseri-los no circuito comercial. A operação envolvia divisão de tarefas, planejamento prévio e articulação entre diferentes estados, indicando um nível elevado de organização.

A atuação da organização, segundo o delegado Laércio Rossetto, não se limitava a um único estado. “Identificamos uma organização criminosa com atuação no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O líder está em Goiânia e segue foragido, com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do DF”, declarou. Há indícios de que o esquema seja ainda mais antigo. “Há indícios de que a estrutura atua em nível nacional desde 2020. Nossa investigação focou no período de um ano, mas o esquema pode ser mais antigo.”

Entre os medicamentos desviados estão alguns dos mais avançados e caros do mercado.
Tratamentos como o Venclexta, utilizado contra cânceres sanguíneos, podem custar cerca de R$ 37 mil por unidade. O Libtayo, imunoterápico indicado para certos tipos de câncer, chega a R$ 32 mil. Já o Imbruvica, voltado para leucemias e linfomas, pode ultrapassar R$ 40 mil. Outros fármacos, como Reblozil e Tagrisso, também figuram na lista, todos essenciais para pacientes em condições delicadas e que dependem da eficácia plena desses medicamentos para controle da doença.

A PCDF até mesmo chegou a apreender uma carga de 493 caixas de Upadacitinibe — usado para tratar doenças autoimunes inflamatórias moderadas a graves, como artrite reumatoide, dermatite atópica (para pacientes a partir de 12 anos) e retocolite ulcerativa. A medicação, avaliada em R$ 4 milhões, estava em uma transportadora no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek.

Risco real

Rossetto também chamou atenção para os riscos sanitários envolvidos na manipulação irregular desses produtos. “Outro agravante é que muitos desses medicamentos exigem refrigeração. Quando armazenados de forma inadequada, podem perder a eficácia, tornar-se inócuos ou até tóxicos, colocando pacientes em risco”, disse. O impacto direto nos pacientes, no entanto, ainda está em fase de apuração. “Ainda não mensuramos o impacto direto, mas sabemos que a quebra da cadeia de frio pode comprometer o medicamento.”

As investigações policiais reuniram um conjunto sólido de provas que detalham a atuação de uma organização criminosa estruturada para a prática sistemática de crimes. Os suspeitos podem responder por crimes como furto qualificado por abuso de confiança e concurso de pessoas, além de receptação qualificada no âmbito comercial. Também foram listadas condutas de falsificação, corrupção e adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais e organização criminosa.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou que “tem adotado uma série de medidas sobre o tema e anunciou um plano de ações para enfrentamento do problema”. Questionada sobre a operação realizada ontem, a autarquia respondeu que “informações específicas sobre a ação de hoje e sobre as empresas, as informações serão dadas pela PCDF”.

Em nota, a farmacêutica AbbVie afirmou que medicamentos fora da cadeia regular de distribuição devem ser considerados inseguros para uso. “De acordo com seus padrões globais de qualidade e segurança, qualquer produto que seja desviado, roubado ou removido da cadeia regular de suprimentos e da rede de distribuição autorizada é considerado comprometido”, informou a empresa, em referência a fármacos como o Venclexta® (venetoclax) e o Rinvoq® (upadacitinibe).

A companhia também orientou profissionais de saúde e instituições a adotarem medidas imediatas em caso de suspeita. “Ao identificar qualquer suspeita sobre a origem ou integridade de medicamentos, o uso deve ser imediatamente suspenso”, destacou, acrescentando que a empresa deve ser acionada por meio de seus canais oficiais. A AbbVie afirmou ainda que permanece à disposição das autoridades e reforçou “seu compromisso com a segurança dos pacientes e com a integridade da cadeia de fornecimento de medicamentos”.

Quais medicamentos foram levados?

VENCLEXTA (utilizado no tratamento de cânceres sanguíneos, matando as células tumorais)
LIBTAYO (um anticorpo monoclonal humano utilizado para imunoterapia no
tratamento de certos tipos de câncer, como carcinoma)
REBLOZIL (o princípio ativo é o luspatercepte que aumenta a produção de hemácias, sendo,
portanto, utilizado para reduzir a necessidade de transfusões de sangue em pacientes)
IMBRUVICA (é indicado para tratamento de certos tipos de cânceres do sangue, como
a leucemia linfocítica crônica, sendo anticâncer e de uso oral em cápsulas)
TAGRISSO (cujo princípio ativo é indicado para o tratamento de câncer do pulmão)

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (19), a Operação Falso Advogado, considerada a maior já realizada no país contra esse tipo de golpe. A ação tem como alvo uma organização criminosa que atuava em diversos estados e enganava vítimas se passando por advogados.

Ao todo, foram expedidos 45 mandados judiciais, sendo 20 de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão, cumpridos principalmente em São Paulo e na cidade de Praia Grande. Até o momento, 14 pessoas foram presas.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio da Polícia Civil paulista.

Segundo a apuração, o grupo obtinha ilegalmente credenciais de advogados para acessar processos judiciais eletrônicos. Com os dados em mãos, os criminosos entravam em contato com as vítimas, se passando por representantes legais, e cobravam supostas taxas para liberação de valores judiciais.

A estratégia era sofisticada. As abordagens incluíam mensagens por WhatsApp, ligações telefônicas e roteiros elaborados para convencer as vítimas de que os pedidos eram legítimos.

O golpe era aplicado no DF, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Acre, Alagoas, Ceará e Roraima.

Ao todo, 70 policiais do DF se deslocaram para São Paulo para cumprimento das ordens judiciais.

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou, nesta quinta-feira (6), a Operação Sentinel.

A operação acontece após um homem enviar ameaças eletrônicas contra autoridades dos Estados Unidos, incluindo o presidente Donald Trump, e tentar acessar a embaixada norte-americana em Brasília.

Um dia depois de enviar as mensagens ameaçadoras, o homem tentou entrar na embaixada carregando uma mala. O extremista foi impedido de entrar no local pela equipe de segurança da missão diplomática norte-americana.

De acordo com as investigações conduzidas pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV/CI/DGI), o suspeito vinha propagando conteúdo extremista com motivação ideológica e racial, levantando alerta máximo para possível risco de ação violenta contra alvos estrangeiros.

A partir da identificação do autor, foi cumprido mandado de busca e apreensão em Goiânia (GO), onde ele reside atualmente. O objetivo é recolher provas, apurar possíveis vínculos com grupos extremistas no Brasil ou no exterior e impedir que novos atos sejam planejados ou executados no Distrito Federal.

A operação ocorre em caráter preventivo e investigativo. A PCDF ressalta que a prioridade é neutralizar ameaças antes que saiam do plano digital e ganhem as ruas, especialmente diante de alvos sensíveis, como representações diplomáticas em Brasília.

A ação contou com apoio do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do Ministério Público do DF (NED/MPDFT), da Polícia Civil de Goiás (PCGO) e do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

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Na manhã desta quinta-feira (4), a corporação prendeu nove pessoas e interceptou mais de 3 mil pacotes de cogumelos, que eram vendidos pelas redes sociais e entregues pelos Correios.

A Operação Psicose, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), desmantelou uma das maiores redes do país de produção e distribuição de cogumelos alucinógenos à base de psilocibina, com ramificações em ao menos oito estados e forte atuação no mercado nacional de drogas sintéticas.

Detalhes e alcance da operação

A ação contou com o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão, além do bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros vinculados aos investigados. Os alvos estavam no Distrito Federal, SP, PR, MG, PA, ES, RS e SC. A estrutura criminosa movimentou mais de 1,5 tonelada de drogas com 3.718 remessas pelos Correios, além de outras formas de transporte, usando contratos com empresas de logística para driblar a fiscalização.

Estrutura do grupo e modus operandi

A organização contava com sedes industriais principalmente no Paraná e mantinha empresas de fachada em diversos estados para disfarçar a produção e lavagem de dinheiro. Usavam profissionais do marketing digital, influenciadores e até DJs em campanhas para promover o uso da psilocibina, alegando vantagens à saúde e disfarçando a atividade criminosa com aparência científica. As vendas eram realizadas via e-commerce (dropshipping), com divulgação por grupos em redes sociais e websites próprios impulsionados por publicidade paga.

Crimes praticados e punição

Foram identificados crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, associação criminosa, publicidade enganosa, curandeirismo, crimes ambientais e contra a saúde pública. A pena máxima para os réus pode chegar a 53 anos de prisão. Segundo a polícia, o dinheiro lavado circulava por empresas do setor alimentício ligadas a familiares, com tentativas de blindagem por meio de reportagens favoráveis financiadas pelo próprio grupo.

Apoio institucional e impacto nacional

A operação envolveu apoio do COAF, Receita Federal e Correios, além da cooperação de equipes especializadas em crimes digitais e ambientais. O trabalho incluiu o bloqueio judicial de perfis digitais e sites utilizados pelo grupo e a quebra do sigilo bancário dos principais membros da quadrilha.

Repercussão em universidades e perfis de influência

Entre os presos, estão dois universitários do Distrito Federal, que atuavam como operadores digitais do esquema. A quadrilha focava no público jovem e universitário, além de traficantes de psilocibina espalhados pelo país, ampliando a distribuição da droga em grandes festivais e eventos culturais.

A Operação Psicose representa uma das mais complexas ações do setor de repressão às drogas em 2025, com grande repercussão pela estrutura altamente profissionalizada da rede e pelo uso inovador de marketing digital e logística para esconder atividades ilícitas.

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A Operação EBDOX, deflagrada em 3 de setembro de 2025 pela Polícia Civil do Distrito Federal, mira uma organização criminosa internacional comandada por cidadãos chineses que operavam uma falsa plataforma de investimentos, a EBDOX, e movimentaram mais de R$ 1 bilhão em golpes com criptomoedas e pirâmide financeira.

A ação policial teve como alvo os principais operadores e “braços nacionais” da quadrilha, com o cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária em São Paulo (SP), Guarujá (SP), Boa Vista (RR), Curitiba (PR), Dourados (MS) e Entre Rios (BA). Dois suspeitos foram presos durante as diligências, segundo informações oficiais. Foram apreendidos valores em espécie, celulares, eletrônicos, cartões e bens de luxo.

Como o golpe funcionava

O grupo criminoso chinês atraía brasileiros para grupos de mensagem, geralmente em aplicativos como WhatsApp e Telegram, liderados por um suposto “doutor em economia da USP”. Este personagem, com falsa credencial, oferecia dicas de investimentos e indicava a plataforma EBDOX como uma oportunidade de altos ganhos. As vítimas eram motivadas a aplicar valores significativos. O próprio golpista indicava para as vítimas abrirem conta na plataforma de investimento e ele mesmo fazia depósitos e, ao tentarem sacar, as vítimas recebiam comunicados falsos de bloqueio judicial. Para liberar o saque, era exigido o pagamento de uma “taxa de 5%” – em vão, pois depois disso a plataforma desaparecia e os operadores rompiam contato.

Valores e lavagem de dinheiro

As investigações revelaram uma estrutura nacional de brasileiros cooptados, inclusive em cidades do interior, para atrair vítimas e operar grupos de divulgação. Uma das empresas ligadas ao esquema movimentou R$ 1 bilhão em 2024 através de compras de criptoativos, créditos de carbono e exportação de alimentos de Boa Vista (Roraima) para a Venezuela, um dos métodos de lavagem de dinheiro identificados pela Polícia Civil.

Vítimas e prejuízos

Centenas de pessoas registraram reclamações formais contra a EBDOX: só uma vítima, moradora de Taguatinga (DF), perdeu mais de R$ 220 mil. Em sites de denúncias na internet, há mais de 400 relatos contra a empresa, indicando a dimensão nacional do prejuízo causado. As perdas se multiplicaram pelo país, principalmente entre investidores atraídos pelas falsas promessas de retornos altos.

Crimes e próximos passos

Os alvos da Operação EBDOX responderão por estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, além das medidas de sequestro de valores impostas pela Justiça. As apurações continuam, com apoio operacional de delegacias em diversos estados, para mapear todo o fluxo financeiro e identificar mais integrantes do esquema.

A operação representa uma das maiores investidas recentes contra golpes financeiros disfarçados de investimento em criptoativos.

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Detalhes da investigação

Segundo a PCDF, o esquema operava por meio de 31 empresas fictícias, conhecidas como “noteiras”, que emitiam notas fiscais fraudulentas principalmente no setor de metais e sucatas, com destaque para o ferro. Essas empresas estavam concentradas no Distrito Federal e forneciam notas para duas outras empresas de fachada sediadas no Tocantins, que, por sua vez, repassavam os documentos para um grupo investigado com base em Minas Gerais, com ramificações em Goiás e Espírito Santo.

As investigações identificaram três etapas principais do esquema:

1. Criação das empresas “noteiras” no DF, responsáveis pela emissão conjunta de cerca de R$ 1,96 bilhão em notas fiscais falsas;
2. Atuação das empresas do Tocantins, que emitiram mais de R$ 1,22 bilhão em notas para os beneficiários finais do esquema;
3. Lavagem de dinheiro por meio de fundos de investimento vinculados ao grupo, compra de bens de luxo como aeronaves e imóveis, além de movimentações financeiras por meio de nomes de “laranjas”.

Bens bloqueados e apreensões

Na operação, foram sequestrados 11 imóveis, 90 veículos, um helicóptero modelo 2024 e um avião King Air, além do bloqueio de cotas de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com ativos avaliados em mais de R$ 95 milhões. O prejuízo estimado aos cofres públicos do Distrito Federal chega a R$ 288 milhões, conforme apurado por dezenas de autuações fiscais ligadas ao caso.

Colaboração e ramificações

A investigação teve apoio da Subsecretaria da Receita do DF, que contribuiu para a identificação das conexões entre as empresas e possibilitou a autuação dos envolvidos. A Polícia Civil de Minas Gerais também colaborou dadas as ramificações territoriais do grupo criminoso.

Além da abrangência no DF, investigação aponta que o grupo criminoso também atua em regiões dos estados de Goiás e Espírito Santo.

As investigações continuam em andamento para identificar todos os envolvidos e aprofundar as conexões financeiras e empresariais do esquema. Os responsáveis poderão responder por crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, associação criminosa e outros.

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) elucidou o mistério em torno do assassinato de Thalita Marques Berquó Ramos, 36 anos, e chegou à localização dos envolvidos no crime brutal em menos de três meses.

Thalita teve a cabeça e uma das pernas encontradas na Estação de Tratamento de Esgoto da Companhia Ambiental de Saneamento (Caesb), na Avenida das Nações, em 14 de janeiro. Em 17 de março, o tronco e a outra perna foram achados enterrados em uma área de mata, no Parque Ezequias, no Guará.

Segundo o delegado-chefe da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), Antônio Dimitrov, que detalhou a dinâmica do crime, Thalita foi morta em 13 de janeiro, em uma segunda-feira.

No final de semana que antecedeu ao assassinato, Thalita ficou ao lado de amigos no Guará em festividades. Na segunda pela manhã, ela pegou um transporte por aplicativo para um prédio do Guará 2, próximo ao parque.

De lá, Thalita foi até um local de invasão para comprar drogas. “Neste momento, ela é levada pelos suspeitos para a beira de um córrego e deixou o celular com eles para o pagamento dos entorpecentes. Ela usa a droga e, em determinado momento, pede o celular de volta. Há um desentendimento entre eles e resolvem matá-la”, explicou o delegado. 

Thalita teria cuspido no rosto de um deles.

Ainda segundo o delegado, a vítima foi morta com pedradas no rosto antes de ser esquartejada.

Os criminosos esfaquearam Thalita e lançaram uma pedra sobre o rosto dela. Depois, a esquartejaram. Os envolvidos são um homem de 36 anos e dois adolescentes de 15 e 17 anos. 

Um dos menores de idade foi apreendido na noite desta quinta-feira (28) e o outro está sendo procurado. O adulto estava preso no Complexo Penitenciário da Papuda em razão de um homicídio cometido em dezembro. Ele foi detido, em razão de um mandado de prisão por outro crime, nove dias após assassinar Thalita. 

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A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (19), uma operação para prender uma quadrilha de traficantes de cocaína e maconha que transportava a droga junto com carregamentos de flores, que vinham de Holambra, em São Paulo.

A PCDF cumpre 69 mandados. Entre eles, 23 são de prisão temporária e 46 de busca e apreensão. até o momento, ao menos 22 pessoas foram presas no Distrito Federal, São Paulo e Goiás.

O suposto chefe do esquema, um homem de 49 anos, jogou os celulares no terreno de um vizinho, no Gama, no DF, quando percebeu a presença dos agentes da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) PCDF durante a sua prisão. A mulher dele, de 31 anos, também é acusada de participar da organização financeira da quadrilha.

Um outro preso chegou a jogar dinheiro no vaso sanitário e dar descarga.

Segundo as investigações, a quadrilha usava quatro empresas de fachada para lavar o dinheiro do tráfico. Uma delas, localizada em São Paulo, movimentou R$ 199 milhões nos últimos dois anos. As investigações começaram no ano passado após a localização de uma mala abandonada com 29 quilos de cocaína.

Os demais investigados se referem a pequenos traficantes e “testas de ferro” envolvidos com o grupo criminoso. Foi autorizado ainda o bloqueio na conta dos investigados até R$ 10 milhões em relação às pessoas físicas e R$ 100 milhões em relação às pessoas jurídicas.

“A estrutura empresarial contava com um núcleo familiar responsável pelos recebimentos dos valores obtidos com a venda das drogas, composto por dois irmãos, já presos anteriormente por tráfico de drogas, a companheira de um deles, de 31 anos, e a genitora, de 47 anos”, aponta a Polícia Civil.

As investigações apontam que o chefe do esquema fazia a distribuição das drogas na casa dele, no Gama. Já a entrega era feita por motoboys e motoristas de aplicativos.

Os criminosos vão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas. A operação contou com o apoio da Polícia Civil dos Estados do Paraná, São Paulo e Goiás e Polícia Rodoviária Federal.

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Um esquema desarticulado pela Operação Fallere da Polícia Civil (PCDF) na manhã desta sexta-feira (8), incluía até o escritório de advocacia do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), como uma das vítimas de um grupo criminoso especializado no golpe do falso advogado.

Segundo a equipe de investigação, integrantes do grupo criminoso se passavam por advogados para aplicar golpes.

O gatilho da investigação partiu de uma cliente de um grande escritório, que transferiu dinheiro para um falso advogado.

A operação é conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia (área central de Brasília). Os estelionatários são alvo de 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Criminal de Brasília, no Ceará e em Pernambuco.

As vítimas eram induzidas a transferir dinheiro para a conta de uma pessoa física, a título de “custas”, para o levantamento de alvarás e recebimento de valores disponíveis, supostamente oriundos de vitórias em ações judiciais.

Para conferir maior credibilidade ao golpe, os estelionatários utilizavam números de processos reais.

Atualmente, Ibaneis Rocha está afastado do escritório para exercer o mandato de governador. Segundo as investigações, a quadrilha usava o nome de autoridades públicas do alto escalão e de grandes escritórios de advocacia.

Pelas redes sociais, o escritório Ibaneis Associados soltou uma nota de alerta sobre o golpe, dizendo que “não solicita depósito de valores para fins de recebimento de precatórios”.

Segundo a PCDF, seis criminosos identificados responderão pelos crimes de falsa identidade, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, todos poderão cumprir penas superiores a 20 anos de prisão.

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