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A Guarda Civil espanhola apreendeu nesta segunda-feira um superiate pertencente ao oligarca russo Viktor Vekselberg, a pedido das autoridades norte-americanas, na primeira vez que os Estados Unidos apreendem bens pertencentes a um oligarca russo desde a invasão da Ucrânia em fevereiro.
Avaliado em mais de 90 milhões de euros (99 milhões de dólares), o “Tango”, de 78 metros de comprimento, foi apreendido em um estaleiro na ilha mediterrânea de Maiorca, segundo a Guarda Civil e o Departamento de Justiça dos EUA. em comunicados separados.
Vários documentos e dispositivos informáticos foram apreendidos a bordo, informou o corpo armado espanhol, acrescentando que para realizar a apreensão, “foi seguido um complexo plano financeiro e corporativo para ocultar a verdadeira propriedade real” do navio.
O Departamento de Justiça dos EUA disse na segunda-feira que o “Tango” está sujeito a confisco com base em violações dos estatutos de fraude bancária, lavagem de dinheiro e sanções dos EUA.
Por outro lado, a Procuradoria dos Estados Unidos também apresentou ordens de apreensão em um Tribunal Distrital do país, em relação a aproximadamente 625.000 dólares depositados em nove instituições financeiras norte-americanas associadas às partes sancionadas.
Um porta-voz do bilionário Vekselberg, que administra o conglomerado de energia e alumínio Renova, não fez comentários imediatos.
Vekselberg não está na lista de pessoas sujeitas a sanções da União Europeia contra a Rússia.
No entanto, ele foi submetido a sanções dos EUA por suposta interferência russa nas eleições presidenciais dos EUA em 2016 e posteriormente foi incluído em uma lista de membros do círculo íntimo do presidente Vladimir Putin visados em retaliação à invasão russa.
De acordo com a ordem de apreensão dos EUA , Vekselberg é acusado de conspirar com outros para cometer fraude bancária “estruturando transações no ‘Tango’ de forma a ocultar a participação acionária de Vekselberg” na embarcação, enganando assim os bancos. transações.
A ordem judicial também cita litígios anteriores contra os fundadores da Renova, incluindo Vekselberg, que remontam a 2001, nos quais ele foi acusado de participar de um “esquema generalizado de extorsão e lavagem de dinheiro”.
A ação de segunda-feira marca o primeiro de muitos casos planejados pela força-tarefa “KleptoCapture” do Departamento de Justiça dos EUA .
Lançado no mês passado, visa constranger as finanças dos oligarcas russos na tentativa de pressionar o presidente russo, Vladimir Putin, a encerrar sua guerra contra a Ucrânia.
O nome da unidade é um trocadilho com a palavra “cleptocracia”, referindo-se a governantes corruptos que abusam de seu poder para acumular riqueza. A força-tarefa inclui promotores, investigadores e analistas de várias agências federais.
“Hoje marca a primeira vez que nossa força-tarefa apreendeu um bem pertencente a um indivíduo sancionado com laços estreitos com o regime russo. Não será o último”, disse o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, em um comunicado em vídeo.
