Segundo o Intercept Brasil, a conversa ocorreu em novembro do ano passado, um dia antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal (PF) por envolvimento em um mega esquema de corrupção que envolve o pagamento de propina, lavagem de dinheiro e lobby no setor político, de mídia e econômico.

Segundo o Intercept, pelo menos R$ 61 milhões foram pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações. O valor total negociado chegaria a R$ 134 milhões – mas não há evidências, segundo o site, de que todo o dinheiro tenha sido repassado.

Parte do dinheiro foi transferida pela Entre Investimentos e Participações, que atuava em parceria com empresas de Vorcaro, para o fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos, e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro, de acordo com a reportagem do Intercept.

“Eu fico sem graça de ficar te cobrando, está em um momento muito decisivo aqui do filme. E tem muita parcela para trás, e está todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito contrário do que a gente sonhou pro filme, né?”, teria declarado o senador.

“Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos do cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim”, teria afirmado.

Flávio Bolsonaro onfirmou ter recebido dinheiro de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. No entanto, o parlamentar negou ter intermediado qualquer vantagem em razão dos valores recebidos ou ter sido beneficiado diretamente.

“Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet”, disse o senador.

Flávio confirmou que conheceu Daniel Vorcaro em dezembro de 2024 e que cobrou os valores quando ocorreu atraso no pagamento.

“Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já havia acabado, e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme”, afirmou.

“Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem. Isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro”, completou o senador.

O site The Intercept ainda afirma que o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, e o deputado federal Mário Frias (PL-SP), que foi secretário de Cultura no governo Bolsonaro, teriam atuado como intermediários.

Além de Eduardo e Mário, o empresário Thiago Miranda e Fabiano Zettel, apontado pela Polícia Federal como principal operador de Vorcaro, também estariam envolvidos nas negociações.

Em 28 de janeiro de 2025, Vorcaro teria declarado a Zettel que o projeto cinematográfico de Bolsonaro era prioridade absoluta e deu uma ordem sobre os repasses: “Não pode falhar mais”.

Uma semana depois, em 5 de fevereiro, Zettel teria dito a Vorcaro que, sobre o “filme”, “estava tentando desde ontem” e alega que o “câmbio do Master [estava] criando caso”. O banqueiro pergunta para quem deveria fazer o repasse e orienta: “Vamos fazer via Entre [que seria a empresa Entre Investimentos e Participações]”.

Vorcaro decreta o envio do dinheiro: “Manda a grana“.

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O Banco Central (BC) informou em março que R$ 10,6 bilhões em recursos esquecidos por correntistas estão depositados em bancos e instituições financeiras no Brasil, a maior parte referente a pessoas físicas. Hoje, o governo federal deu um passo concreto nesse processo: as instituições financeiras têm até esta terça‑feira (12) para transferir esses saldos inativos a um fundo público, o Fundo Garantidor de Operações (FGO), que será usado para viabilizar descontos no Desenrola 2.0, o novo programa de renegociação de dívidas.

O Executivo anunciou na semana passada que pretende utilizar entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões desse “dinheiro esquecido” para oferecer garantias às instituições financeiras que participarem do Desenrola 2.0, reduzindo o risco de calote e permitindo descontos maiores para devedores. O montante repassado hoje servirá como lastro para o FGO, que, em caso de inadimplência, cobrirá parte das perdas dos bancos.

O que é o “dinheiro esquecido” e como ele foi identificado

O termo “dinheiro esquecido” designa saldos em contas‑correntes, poupanças, depósitos e outros produtos bancários que ficam sem movimentação por um período prolongado, tipicamente três anos ou mais, sem que o titular reclame os valores. Segundo o BC, ainda há cerca de R$ 10,55 bilhões nessa situação, sendo aproximadamente R$ 8,15 bilhões de pessoas físicas e R$ 2,4 bilhões de empresas.

Esses valores são registrados em sistemas como o Sistema de Valores a Receber (SVR) e o Banco de Valores a Receber, que permitem consulta e resgate por meio de aplicativos e sites oficiais. Mesmo com campanhas de divulgação, parte considerável dos correntistas não busca os recursos, abrindo espaço para a atuação do governo via regulação e portarias.

Regra do governo: transferência ao FGO e prazos para correntistas

Uma portaria publicada na última semana determinou que os bancos devem transferir ao FGO os saldos “esquecidos” informados ao BC até 31 de dezembro de 2024, em um prazo de cinco dias úteis a partir da portaria — ou seja, até esta terça‑feira.

O governo explicou que, desses recursos, 10% serão segregados para atender eventuais pedidos de resgate dos correntistas, preservando uma espécie de “reserva de ressarcimento”. O restante passará a compor o patrimônio do FGO, que atuará como garantia das operações de renegociação de dívidas no Desenrola 2.0. O governo também anunciou que será lançado um edital de chamamento público para que os correntistas possam contestar a transferência, com prazo de 30 dias corridos para manifestação.

Se o titular contestar e comprovar a titularidade, o valor será devolvido ao banco e, em seguida, ao correntista, corrigido pelo IPCA‑15. Decorrido o período de contestação, os recursos não reclamados se incorporarão de forma definitiva ao FGO.

Como o dinheiro esquecido alimenta o Desenrola 2.0

O Desenrola 2.0 é a nova etapa do programa de renegociação de dívidas, voltado principalmente para famílias e empresas com dívidas menores em bancos, cartões de crédito, crédito direto ao consumidor (CDC) e cheque especial. O governo pretende usar o FGO, fortalecido com os recursos esquecidos, para oferecer descontos mais agressivos — em alguns casos estimados até 90% em dívidas de até determinados patamares — e diluir o risco de perda para os bancos.

Em caso de calote, o FGO arcaria com parte do valor da dívida negociada, reduzindo o impacto nos balanços das instituições. A medida é vista pelo governo como forma de estimular o crédito, reduzir inadimplência e ajudar famílias com histórico de contas em atraso, especialmente em um cenário de alta inflação e juros ainda elevados.

Críticas e questionamentos jurídicos

A estratégia de usar recursos inativos de clientes para lastrear um programa de renegociação de dívidas tem sido criticada por parte da oposição e de entidades de defesa do consumidor, que falam em “confisco” de patrimônio privado. Argumenta‑se que o dinheiro continua sendo dos titulares, mesmo que não movimentado, e que a transferência compulsória precisaria de maior transparência e amparo jurídico claro.

Há também questionamentos sobre a segregação de 10% e a eficácia do edital de chamamento: especialistas em direito financeiro apontam para a necessidade de acompanhamento mais rigoroso, para evitar que o mecanismo se torne recorrente sem um debate amplo no Congresso e na sociedade.

O que o cidadão pode fazer hoje

Para quem suspeita ter valores esquecidos, o BC recomenda consulta imediata ao Sistema de Valores a Receber (SVR) ou a plataformas oficiais do BC, onde é possível checar se há saldo pendente e, se houver, solicitar o resgate.

Como consultar o dinheiro esquecido

O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Caso o correntista veja o saldo sendo transferido para o FGO, o governo sinalizou que ele poderá se manifestar no chamamento público, apresentar documentação e, se comprovado o direito, ter o dinheiro devolvido.

A medida de hoje, portanto, traduz em prática a decisão anunciada na semana passada: parte dos R$ 10,6 bilhões de dinheiro esquecido passará a ser operado como instrumento público de politique econômica, com foco em reduzir o endividamento das famílias e tornar o crédito mais barato e acessível, mas também sob o olho atento de fiscais jurídicos e de defesa do consumidor.

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A análise da proposta de delação já está sendo feita pela Procuradoria Geral da República (PGR) e pela Polícia Federal (PF). Caso haja avaliação de que Vorcaro ajudou no avanço das investigações, a homologação será analisada pelo relator do caso no STF, ministro André Mendonça.

A partir de agora, haverá uma negociação da defesa de Vorcaro com a PGR e a PF, para esclarecer eventuais pontos de dúvidas. Mas, tudo estará condicionado ao ressarcimento de valores.

A avaliação no Supremo é que devolução terá que ser feita de imediato. Ainda que parte dos recursos já tenha sido gasta pelo ex-dono do Banco Master, a cobrança acontecerá para o ressarcimento monetário do que estiver em poder de Vorcaro. Mesmo valores que estejam no exterior, terão de ser devolvidos.

O STF sinaliza que não aceitará devolução parcelada, como ocorreu na Operação Lava Jato, em que empresas fizeram acordo de devolução de recursos de forma parcelada em vários anos. A percepção no Supremo é que isso não deu certo.

A defesa de Vorcaro vai ter que apontar onde estão os recursos oriundos dos golpes.

Uma das maiores vítimas do golpista foi o BRB, que já havia solicitado ao STF que o dinheiro que for recuperado dos crimes do Master cubram o rombo financeiro causado à instituição.

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Preso preventivamente desde setembro de 2025, Maurício Camisotti é um dos principais investigados no esquema da farra do INSS, que desviou milhões em descontos ilícitos de benefícios previdenciários de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As investigações indicam que ele escondeu dinheiro no exterior e tentou transferir valores para criptomoedas como forma de ocultação dos recursos ilícitos.

Ocultação de Recursos e Movimentações no Exterior

De acordo com a Polícia Federal, Camisotti movimentou expressivos valores fora do país por meio de offshores e fundos de investimento, incluindo um fundo vinculado à Genial Investimentos em São Paulo, na região da Faria Lima. O mesmo que divulga pesquisas com a Quaest. Esses recursos seriam oriundos de descontos ilegais praticados por três entidades que atuavam em conjunto, repassando os valores para empresas controladas ou associadas ao empresário.

A suspeita consta da representação da PF encaminhada ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a análise dos dados extraídos do celular e das movimentações financeiras de Camisotti, que é apontado como beneficiário final do dinheiro arrecadado por três entidades da Farra do INSS

O esquema envolvia o uso de familiares e “laranjas” para dificultar o rastreamento dos valores desviados, configurando um complexo processo de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

Tentativa de Conversão para Criptomoedas

Em maio de 2025, cerca de duas semanas após a Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal, Maurício Camisotti tentou transferir aproximadamente R$ 59 milhões, cerca de 40% de seus investimentos no banco BTG Pactual, para criptomoedas. O banco, desconfiado da operação atípica, bloqueou a transação.

Ainda segundo relato da PF, o empresário buscava receber mensalmente valores oriundos de uma conta offshore controlada por um advogado investigado, alegando que os pagamentos seriam referentes à venda de um imóvel nos Estados Unidos, ausência de comprovação documental negativa para sua versão.

Influência e Estratégias para Obstrução

Mensagens apreendidas no celular de Camisotti indicam tentativas de influenciar integrantes da CPI do INSS para desviar as investigações, e proteger seus interesses e os daqueles envolvidos no esquema. Parlamentares foram citados em conversas, porém negaram qualquer participação.

A defesa do empresário afirma que as movimentações financeiras foram feitas dentro da legalidade, com a justificativa de negociações comerciais legítimas e sem intenções de obstruir a Justiça.

Contexto e Desdobramentos

A farra do INSS é apontada como uma das maiores fraudes à previdência brasileira, com prejuízos que alcançam bilhões de reais e atingem milhares de beneficiários. A Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal mantêm as investigações, que buscam responsabilizar os envolvidos e recuperar os valores desviados.

Enquanto as apurações prosseguem, Maurício Camisotti segue preso preventivamente, sendo um dos principais alvos para desmantelar a rede de corrupção e lavagem de dinheiro.

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A publicitária Danielle Miranda Fonteles, conhecida por seu histórico como estrategista de campanhas do Partido dos Trabalhadores (PT) e ex-chefe da agência Pepper Comunicação Interativa, está no centro de uma apuração financeira que revelou o recebimento de 5 milhões de reais de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.

Os repasses aconteceram em seis parcelas, de novembro de 2023 a março de 2025, período coincidente com o auge das irregularidades em esquemas de fraudes previdenciárias desmontados pela Polícia Federal, no atual governo do presidenteLuizInácioLuladaSilva(PT).

O repasse milionário e a investigação

Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) enviados à CPMI do INSS detalham que o valor foi transferido por Antunes sem vínculo familiar, societário ou razão econômica legítima aparente, situação considerada de “risco elevado” pelo banco onde a publicitária tem conta.

O relatório alerta que a origem do dinheiro estaria relacionada a esquemas fraudulentos de descontos e desvios de benefícios, prática investigada em operações recentes da Polícia Federal contra quadrilhas que lesavam aposentados no país.Embora os documentos não afirmem, de imediato, que Danielle Fonteles praticou qualquer ilegalidade, os apontamentos do COAF sugerem a necessidade de aprofundar a análise: “A movimentação de recursos de origem não claramente justificada, sobretudo oriunda de partes com histórico de ilícitos contra a Previdência, pode indicar tentativa de dissimulação da procedência dos valores ou integração de recursos ilícitos ao sistema financeiro”.

Quem é Danielle Fonteles

Além de atuar em campanhas do PT, como na vitória de Dilma Rousseff em 2010, Danielle Fonteles já foi investigada pela Lava Jato e admitiu ter recebido valores não declarados para operações de marketing eleitoral, inclusive citando escândalos envolvendo campanhas de Rui Costa, atual chefe da Casa Civil do governo Lula. Em suas delações, detalhou pagamento de serviços para campanhas petistas com recursos de origem irregular.

O PT sempre negou qualquer relação ilegal com a publicitária, que também foi investigada na Operação Acrônimo por financiamento ilegal de campanhas.

O que dizem as autoridades e desdobramentos

A CPMI do INSS e a Polícia Federal buscam rastrear o destino final desses 5 milhões e se realmente há relação com serviços efetivamente prestados ou não. O banco que identificou as transações reforçou a ausência de justificativa econômica e recomendou diligências adicionais para avaliar a compatibilidade com o patrimônio e a atuação profissional da publicitária.

O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, figura como liderança do esquema desbaratado, responsável por contratos, notas fiscais e pagamento de “comissões” disfarçadas, inclusive para ex-gestores do INSS.

Até agora, nenhuma acusação formal foi apresentada contra Danielle Fonteles decorrente especificamente deste caso, mas a movimentação financeira irregular e a conexão direta com investigados coloca a publicitária novamente sob os holofotes das principais apurações de crimes contra a Previdência Social.

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O Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrou na manhã desta quinta-feira (25), a Operação Spare, que cumpre 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos de Jordão e Osasco. 

A ação investiga um forte esquema de exploração de jogos de azar e venda de combustíveis adulterados, que usava uma fintech para lavar dinheiro.

Alvos:

Flávio Silvério Siqueira — apontado como principal responsável por coordenar o esquema de lavagem de dinheiro e uma rede de “laranjas”, envolvendo postos de combustíveis, casas de jogos de azar.

Eduardo Silvério — filho de Flávio, apontado como parte do esquema.

Sharon Nogueira Siqueira — esposa de Flávio, a mulher tem parentes com contas bancárias que estariam sendo usadas para movimentação de valores.

Stefania Cusumano Pereira — esposa de Wilson Pereira Júnior, também ligado a Flávio, atual proprietário de postos de gasolina envolvidos no esquema. Importante integrante da organização criminosa.

Maurício Soares de Oliveira — figura como proprietário de uma grande rede de cosméticos. Foi alvo de diversas comunicações do Coaf apontando que 100% de seus recursos provêm de depósitos em espécie. Seria utilizado por Flávio como laranja para simular transações bancárias e justificar aumento patrimonial.

João Martinho do Carmo Crespim — figura como administrador da BK Bank, apontado como laranja. As empresas envolvidas no esquema usavam a fintech para ocultar patrimônio.

Tatiana Aparecida Crispim — esposa de João Martinho, também figura como administradora da BK Bank e é apontada como laranja.

Valdir de Souza Vicente — sócio de empresa de postos apontado como laranja.

Rodrigo Cavarzere dos Santos — figurou como sócio de empresa de hotelaria ligada a Adriana, apontado como laranja.

Wagner dos Santos — figurou como sócio de hotelaria ligada a Eduardo e é apontado como laranja.

Reinaldo Bezerra e Catarina Corregliano Bezerra — casal que vendeu postos de gasolina a Wilson Pereira Júnior.Alex Batista — sócio de postos de gasolina e outras empresas, suposto laranja.

Alex Batista — sócio de postos de gasolina e outras empresas, suposto laranja.

João Muniz Leite — contador de Flávio Silvério, responsável por justificar o grande aumento patrimonial do investigado.

Camila Cristina de Moura Silva — exercia função de confiança no Bk Bank.

Danilo Augusto Tonin Elena — assumiu BK Bank no lugar de Mário Luiz. É o atal responsável.

Mário Luiz Gabriel Gardin — criador da fintech BK Bank.

Marcelo Dias de Moraes — apontado como principal responsável por operações da BK Bank, apesar de não figurar entre os quadros da fintech.

Não tiveram o papel detalhado pelo MPSP, mas são alvos na operaçãode hoje:

Leonardo Silvério, Ariana Siqueira de Oliveira, Suelen Ramos Santos, Felipe Teles de Oliveira Souza, Lucas Rodrigues Pegoraro, Rosangela Ferreira de Aquino, Gilberto Lauriano Júnior e Caio Henrique Hyppolito Galvani.

O MPSP identificou uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na movimentação dos valores ilícitos. Também foram constatados vínculos com empresas do ramo hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento que mantinham uma contabilidade paralela, dificultando o rastreamento dos recursos.

A fintech por onde a organização criminosa movimenta milhões de reais seria a BK Bank, a mesma utilizada pelos alvos da Operação Carbono Oculto, que apontou um esquema colocado em prática por organizações criminosas investigadas de participação fraudulenta no setor de combustível, com infiltração de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as investigações, o chefe do esquema de venda de combustíveis adulterados é o empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho, suspeito há anos de lavar dinheiro do crime organizado por meio justamente de postos de combustíveis, além de pessoas associadas a ele.

A Receita diz que identificou ao menos 267 postos ainda ativos que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais – o equivalente a 0,1% do total movimentado, percentual muito abaixo da média do setor.

Também foram identificadas administradoras de postos que movimentaram R$ 540 milhões no mesmo período.

A Receita diz que também detectou um padrão de retificação de declarações de Imposto de Renda dos envolvidos. São declarações antigas e recentes que eram retificadas no mesmo dia, com inclusão de altos valores na ficha de bens e direitos da declaração mais antiga – próxima à decadência – sem a correspondente inclusão de rendimentos e pagamento de imposto, o que configura mais uma tentativa espúria de indicar origem para patrimônio adquirido com recursos sem origem e não tributados.

“Usando desse artifício, membros da família do principal alvo aumentaram seu patrimônio informado de forma irregular em cerca de R$ 120 milhões (valores atualizados)”, disse o órgão.

As operações imobiliárias realizadas pelos CNPJs de motéis vinculados a integrantes da organização criminosa também chamaram a atenção dos investigadores.

Um dos CNPJs adquiriu um imóvel de R$ 1,8 milhão em 2021; outro comprou um imóvel de R$ 5 milhões em 2023.

Além de motéis, o grupo operava com lojas de franquias e até empreendimentos na construção civil.

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A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta quinta-feira (11) quatro mandados de prisão temporária e outros 19 mandados de busca e apreensão contra organização criminosa que lavou mais de R$ 74 milhões.

Mais de 80 policiais foram mobilizados para cumprir as ações, que acontecem em Araraquara, Ribeirão Preto, Matão e Santos, e foram autorizadas pela 3ª Vara Criminal de Araraquara (SP).

A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 74 milhões em bens e valores sob o poder dos investigados, incluindo veículos, imóveis de luxo e contas bancárias.

Entre as empresas alvo das medidas está uma loja de automóveis em Ribeirão Preto. A operação foi batizada de “Hauler”, em referência ao termo em inglês usado para designar meios de transporte de bens, como caminhões do tipo cegonha ou guincho, em alusão à constante comercialização de veículos de luxo pelos investigados.

O grupo investigado é suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa.

Foram identificados dois núcleos estruturados que utilizavam empresas de fachada, “laranjas” e movimentações financeiras atípicas para ocultar e dissimular valores oriundos de atividades ilícitas.

Segundo a PF, parte dos investigados possui antecedentes por crimes como tráfico de drogas e vínculos conhecidos com facções criminosas.

As apurações ainda apontam que o valor movimentado de R$ 74 milhões pode ser ainda maior quando consideradas conexões indiretas e negociações identificadas, especialmente aquelas envolvendo bens de alto valor sem uso do sistema financeiro, como veículos de luxo, imóveis e embarcações.

“A operação teve como foco a interrupção da estrutura de lavagem de capitais, a preservação de bens para futura reparação de danos e o fortalecimento da repressão qualificada ao crime organizado”, afirma a PF.

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A Polícia Federal prendeu três pessoas em São Paulo na manhã desta quinta-feira (4) durante a Operação Sibila, um desdobramento da Operação Colossus, que em janeiro de 2024 resultou na prisão do líder de uma rede criminosa responsável por movimentar mais de R$ 50 bilhões em criptoativos.

Operação Sibila

A ação, realizada em diversos pontos de São Paulo, envolveu o cumprimento de cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio de bens e sequestro de valores expedidas pela Justiça Federal. Até as 8h da manhã, pelo menos três pessoas haviam sido presas, uma delas já estava detida antes da operação, e outro suspeito foi localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Bens e Dinheiro Apreendidos

Durante a ofensiva, foram apreendidos mais de R$ 700 mil em espécie, uma Land Rover, uma BMW blindada, chaves de acesso a carteiras de criptoativos, celulares e vários elementos de interesse para as investigações. Segundo os investigadores, os presos e os donos dos bens confiscados atuavam como operadores financeiros da organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro via criptoativos.

Relação com a Operação Colossus

A Operação Sibila é considerada um braço da Operação Colossus, deflagrada em janeiro de 2024. Na ocasião, foi detido em São Paulo o líder conhecido como “Rei do Cripto”, identificado como operador financeiro que teria movimentado cerca de R$ 13 bilhões entre 2017 e 2021 sem registro de emissão de notas fiscais. A rede usava empresas de fachada e “laranjas” para dificultar o rastreamento do dinheiro e realizar operações sucessivas de evasão de divisas, inclusive com ligações ao tráfico de drogas.

Modus Operandi

O grupo criminoso investigado operava por meio de uma estrutura complexa, com empresas fictícias e sócios “laranjas”, ocultando a origem dos recursos ilícitos e usando criptomoedas para facilitar a evasão de valores ao exterior. A movimentação financeira envolvia o uso de várias contas bancárias e ativos digitais, dificultando o rastreamento pelas autoridades.

Locais, Datas e Líderes

• A Operação Sibila foi realizada em São Paulo em 4 de setembro de 2025.
• A Operação Colossus, que originou esta ação, aconteceu em 7 de janeiro de 2024, com a prisão do líder no Aeroporto de Guarulhos (SP) quando tentava embarcar para Dubai.
• Outros envolvidos na organização permanecem foragidos ou detidos em diferentes fases da investigação.

As investigações continuam, com expectativa de novas prisões e bloqueios patrimoniais nas próximas fases. A PF mantém o foco no desmantelamento de redes especializadas em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos, que já movimentaram somas bilionárias e têm conexões internacionais.

A Operação Sibila representa mais um avanço no combate ao uso de criptomoedas para crimes financeiros no país, mostrando a atuação firme da Polícia Federal junto ao Poder Judiciário contra organizações com alto poder econômico e grande capacidade de ocultação de valores.

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A Polícia Civil de São Paulo prendeu na noite desta quinta-feira (3) um homem suspeito de envolvimento no ataque hacker que desviou milhões de reais de uma empresa que presta serviços para o Banco Central (BC), ligando instituições financeiras ao PIX.

João Nazareno Roque trabalha em empresa terceirizada do Banco Central e confessou que deu acesso aos hackers, pela máquina dele, ao sistema sigiloso do banco. O ataque, que ocorreu na terça-feira (1), abalou o sistema financeiro e expôs fragilidades na segurança de empresas responsáveis pela mensageria do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que inclui o Pix. O prejuízo estimado pode chegar a R$ 3 bilhões

O ataque cibernético que afetou pelo menos seis bancos causou alvoroço no mercado financeiro na quarta-feira (2).

Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), João é funcionário de uma empresa terceirizada do BC e deu acesso pela máquina dele ao sistema sigiloso do banco para os hackers que efetuaram o ataque. De acordo com a polícia, ele confirmou informalmente que entregou a sua senha.

Segundo o Banco Central, a C&M Software (CMSW) — uma empresa de tecnologia que conecta bancos menores aos sistemas PIX do BC — reportou um ataque às suas infraestruturas.

De acordo com a companhia, criminosos usaram credenciais, como senhas, de seus clientes para tentar acessar seus sistemas e serviços de forma fraudulenta. Isso permitiu o acesso indevido a informações e contas de reserva de pelo menos seis instituições financeiras.

O BC ainda não informou o nome de todas as instituições afetadas. Também não há confirmação oficial sobre os valores envolvidos no ataque, mas fontes estimam-se que a quantia pode chegar a R$ 1 bilhão.

A C&M Software é uma empresa brasileira de tecnologia da informação (TI) voltada para o mercado financeiro. Entre os serviços prestados pela companhia, está o de conectividade com o Banco Central e de integração com o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SBP).

Na prática, isso significa que a empresa funciona como uma ponte para que instituições financeiras menores possam se conectar aos sistemas do BC e fazer operações — como o PIX, por exemplo.

A empresa tem atuação nacional e internacional e foi homologada pelo BC para essa função desde 2001. Atualmente, outras oito empresas também são homologadas no país.

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O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento à Polícia Federal (PF), na tarde desta quinta-feira (5), sobre o financiamento de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal licenciado, nos Estados Unidos. Ele informou ter enviado R$ 2 milhões para o filho no último dia 13 de maio.

Bolsonaro disse que não existe “trabalho” ou “lobby” de Eduardo nos Estados Unidos para tentar “sancionar quem quer que seja no Brasil”.

Ainda sobre a presença do filho nos Estados Unidos, Bolsonaro disse que tem “orgulho” do que Eduardo tem feito.

Bolsonaro deu as declarações durante entrevista coletiva após depor por cerca de duas horas à Polícia Federal.

Ele foi convocado a depor no inquérito que apura a suposta atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, como AlexandredeMoraes, ministrodo Supremo Tribunal Federal(STF).

“Botei dinheiro na conta dele, bastante até, dinheiro limpo, legal, até PIX”, afirmou o ex-presidente.

“Vocês sabem que, lá atrás, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta R$ 17 milhões e eu botei R$ 2 milhões na conta dele [Eduardo Bolsonaro]. Lá fora tudo é mais caro, eu tenho dois netos, um de 4 e outro de um ano de idade, ele [Eduardo] tá lá fora, não quero que passe dificuldade”, acrescentou Bolsonaro.

Bolsonaro disse que não se trata de financiamento de nenhum ato ilegal. “Ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. A acusação é que estou financiando atos antidemocráticos”, revelou o ex-presidente à imprensa, logo após falar à PF.

O depoimento foi determinado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que investiga a atuação de Eduardo junto ao governo do republicano Donald Trump nos EUA, em busca de punições para autoridades brasileiras. O próprio Moraes é um dos alvos das investidas do parlamentar nas redes sociais.

A atuação do deputado licenciado, na avaliação do ex-presidente, tem a ver com defesa da democracia, e não com a coação de autoridades.

.Bolsonaro chegou à sede da PF por volta das 14h40. O depoimento estava previsto para começar às 15h. Ele deixou o local por volta das 17h.

A investigação sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que vê indícios de que o ex-presidente tem sido beneficiado diretamente pelas ações do filho.

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O prazo para que os clientes que têm “dinheiro esquecido” no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central do Brasil (BC) termina nesta quarta-feira (16).

São R$ 8,6 bilhões estão disponíveis para resgate no SVR, o sistema que permite consultar se pessoas físicas (inclusive falecidas) e empresas deixaram valores para trás em bancos, consórcios ou outras instituições que movimentam valores.

Como saber se você tem dinheiro esquecido?

Para descobrir se você tem dinheiro a receber, o único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução.

No caso de valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para consultá-los. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade.

O  Ministério da Fazenda explicou que, além dos 30 dias para resgate após publicação da lei, que termina hoje, os clientes terão mais 30 dias para contestar o recolhimento dos recursos pelo Tesouro, a contar da data de publicação de edital pela pasta.

Os interessados terão um prazo de seis meses para requerer judicialmente o reconhecimento de seu direito aos depósitos, se nãosacarem hoje ou nãofizerem contestação do recolhimento do dinheiroaos cofres públicos.

Caso não haja contestação do recolhimento, os valores serão, então, incorporados de forma definitiva como receita orçamentária primária, continuou a pasta, destacando que os recursos serão considerados para fins de verificação do cumprimento da meta de resultado primário.

De acordo com o Banco Central, uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões esquecidos no SVR.

Entre pessoas jurídicas, a cifra mais alta disponível para resgate é de R$ 30,4 milhões.

O BC informou que, até o momento, o maior saque de “dinheiro esquecido” feito por uma única pessoa física foi de R$ 2,8 milhões. A bolada foi resgatada em julho de 2023, após consulta no SVR.

Segundo o BC, 940.024 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 para sacar. Além disso, 5,2 milhões de pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos.

A maior parcela de beneficiários é de quem tem até R$ 10: estes são, ao todo, 33 milhões de pessoas.

Os números, referentes ao mês de agosto e atualizados pelo BC em 7 de outubro, consideram o total de contas — uma pessoa pode ter mais de uma conta aberta com dinheiro esquecido.

Veja quantos beneficiários por faixa de valores a receber:

• Acima de R$ 1.000,01: 940.024 contas | 1,80% do total;
• Entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 5.199.838 contas | 9,94% do total;
• Entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 13.100.665 contas | 25,05% do total;
• Entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 33.054.663 contas | 63,21% do total.

O Banco Central orienta a não fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. Também reforça que não existe a opção de receber algum valor pelo uso de cartões de crédito.

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Deputados federais que estão concorrendo a prefeituras declararam junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2024, que possuem uma verdadeira fortuna em dinheiro vivo.

Os deputados federais que disputam prefeituras neste ano declararam ter mais de R$ 2,5 milhões em dinheiro vivo.

O campeão de dinheiro em espécie é o deputado federal Hélio Leite (União-PA), que tenta se eleger à prefeitura de Castanhal, no Pará. Ele informou que guarda R$ 560 mil em dinheiro vivo.

Ao todo, 74 deputados federais disputam as eleições deste ano.

O dinheiro guardado em espécie por Hélio Leite, se estivesse em 5,6 mil notas de R$ 100 cobriria quase um quilometro. São 873,6 metros de distância se colocadas uma nota apósa outra. A distância é de mais de duas voltas em um campo de futebol oficial.

Em notas de R$100 o montante pesa 1,4 kg. O valor declarado por ele em espécie equivale a 20% de seu patrimônio total, de R$ 2,5 milhões.

E tem deputado não sabe qual valor declarou em dinheiro vivo. É o caso do que declarou ter o segundo maior montante, Geraldo Mendes (União-PR). O candidato a prefeito de São José dos Pinhais, no Paraná, declarou R$ 400 mil em dinheiro vivo ao tribunal.

Ele informou que desconhece o total do montante que declarou. “Não sei qual é o valor que está lá declarado”.

Mendes justificou que o dinheiro serve para pagar trabalhadores de obras no interior em municípios de difícil acesso a bancos. “Tenho minhas atividades de construção civil e, às vezes, tenho que pagar alguns pedreiros com que eu trabalho. (São) obras, às vezes, no interior, a 200km, 300km para dentro do mato”, contou.

O terceiro que guarda mais dinheiro vivo é o deputado federal Ricardo Silva (PSD-SP), que concorre pela prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo. O deputado declarou R$ 395,4 mil em dinheiro vivo em 2024. É mais que o dobro declarado em 2022, quando afirmou ter R$ 180 mil em espécie.

O candidato alegou que os valores estão dentro da lei e que provêm de empréstimo. “Os recursos que constam no Imposto de Renda são todos declarados com transparência e nos termos da lei. No caso em questão, são valores recebidos de empréstimo, cujo pagamento foi feito no ano de 2023, conforme também declarado no Imposto de Renda. São valores, reitero, declarados ao Fisco Nacional e não são provenientes de aumento patrimonial. Está tudo em conformidade com a legislação. Por fim, a rubrica dos valores em moeda corrente nacional não significa que são valores em espécie, mas fruto de pagamento de referido empréstimo, conforme pode ser observado na presente Declaração aos órgãos do governo”, informou.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a transferência de R$ 18,35 milhões em contas da rede social X e da empresa Starlink Brazil para os cofres da União.

O valor será usado para quitar as multas aplicadas por Alexandre de Moraes contra o X por, segundo a decisão de Alexandre de Moraes, não ter bloqueado perfis que divulgavam mensagens criminosas e ataques à democracia, desrespeitando uma série de decisões judiciais; e ter retirado os representantes legais do Brasil.

Alexandre de Moraes d o STF tirou o X do ar no Brasil por conta do descumprimento das decisões.

Alexandre de Moraes determinou que o restante dos saldos bancários e dos ativos da Starlink e do X no Brasil sejam desbloqueados.

As duas empresas são ligadas ao bilionário sul-africano Elon Musk. No caso da Starlink, há outros acionistas com participação na empresa no Brasil – e o bloqueio dessa parte dos ativos, determinado por Moraes no fim de agosto, foi criticado por juristas.

A decisão de Alexandre de Moraes foi assinada na última quarta-feira (11) e divulgada pelo STF nesta sexta (13).

Segundo o tribunal, foram transferido R$ 7,282 milhões da X Brasil Internet Ltda e R$ 11,067 milhões da Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda.

As contas estavam no Citibank e no Itaú que informaram ao STF que tinham cumprido a determinação e transferido os valores para a conta da União no Banco do Brasil.

“Com o pagamento integral do valor devido, o ministro considerou que não havia mais necessidade de manter as contas bloqueadas e ordenou o desbloqueio imediato das contas bancárias/ativos financeiros, veículos automotores e bens imóveis das referidas empresas, com expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, comunicação oficial à CVM e aos sistemas RENAJUD e CNIB”, informou o STF.

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O site “Seu Dinheiro” publicou uma matéria afirmando que um aplicativo brasileiro de inteligência artificial pode ajudar usuários a ganharem dinheiro e quantifica um provável lucro diário de R$ 238 caso compre o programa “vendido” no texto.

Depois de discorrer sobre os avanços e críticas à Inteligência Artificial, o site faz a propaganda de um aplicativo de IA.

Segundo a matéria, “de uns tempos para cá, tornou-se tarefa simples encontrar ferramentas capazes de desempenhar funções tipicamente humanas, como a escrita e a produção de arte.“

Mas vai além e vende esse peixe a seguir:

A inteligência artificial pode ganhar dinheiro por você?

Imagine, por exemplo, se fosse possível usar a inteligência artificial para “trabalhar por você” e ganhar dinheiro, enquanto você dedica seu tempo a fazer o que você gosta – ler, ver filmes, viajar, passar tempo com amigos e família…

O que num primeiro momento pode parecer o enredo de uma obra de ficção científica, na verdade está bem próximo da realidade, graças ao robô de investimentos Gradiente Linear.

A IA está sendo relançada no mercado neste mês, em parceria com o Grupo Empiricus. A proposta da tecnologia é ajudar investidores de qualquer nível de experiência a buscar lucros maiores na bolsa de valores.

Claro que é preciso lembrar que investimentos têm riscos, e não é possível garantir lucros com base em resultados passados.

Mas, mesmo assim, investir com a ajuda de uma inteligência artificial ainda traz muitas vantagens, e o potencial de lucro é bastante real.

E o melhor: o “trabalho pesado” fica à cargo do robô, enquanto os usuários podem aproveitar seu tempo (e seus possíveis lucros) como bem entenderem.

Segundo as projeções, é possível buscar um lucro diário médio de R$ 238 utilizando a ferramenta. Em um mês, essa cifra pode alcançar até R$ 4.998, em média.

O aplicativo da empresa Empuricus pode até não funcionar, mas a capacidade do site em fazer um embrulho bonitinho para vender o peixe, é inegável. Basta saber se você vai acreditadar e pagar pra ver.

Como diz um velho ditado. que a Inteligência artificial ainda não desmentiu, “não existe almoço gratis“

Você pode conferir mais detalhes sobre o funcionamento dessa IA em um vídeo na matéria do site seudinheiro

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Nesta segunda-feira (1º), 52 linhas de ônibus do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal deixaram de aceitar dinheiro como método de pagamento. Agora, os usuários devem utilizar exclusivamente meios eletrônicos na aquisição dos bilhetes. São aceitos cartões de transporte e bancários, além de dispositivos com tecnologia de pagamento por aproximação, como smartphones, smartwatches e pulseiras inteligentes.

A novidade chega para trazer mais modernidade, segurança e praticidade aos usuários. A mudança será gradativa e, neste primeiro momento, abrange 5,65% das 919 linhas existentes – dez da Piracicabana, 15 da Pioneira, sete da Urbi, dez da Marechal e dez da BsBus.

A transição está sendo feita de forma gradativa e monitorada pelo GDF. O acesso dos usuários aos novos métodos de pagamento, possui 128 postos de atendimento disponíveis para recarga do cartão e solicitação de cartões de bilhetagem.

São aceitos pagamentos em dinheiro, cartões de crédito e débito. Além disso, o aplicativo BRB Mobilidade permite a aquisição de créditos de transporte via Pix.

Atualmente, existem seis tipos de cartões do Sistema de Bilhetagem: Mobilidade, Vale-Transporte, Estudantil, Especial, Criança e Sênior. Os dois primeiros permitem ao passageiro fazer até três embarques no mesmo sentido, no prazo máximo de até três horas entre o primeiro e o último embarques. Em vez de pagar três passagens, os deslocamentos podem ser feitos com a tarifa máxima de R$ 5,50.

Hoje, os coletivos do DF cobram passagens de R$ 5,50 (longa e metrô), R$ 3,80 (ligação de Regiões Administrativas) e R$ 2,70 (curta). Mas o valor máximo da passagem integrada para quem utiliza cartão de transporte é de R$ 5,50, mesmo que o passageiro cumpra trajetos de diferentes preços.

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